长江润发健康产业股份有限公司关于取消2024年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-006

长江润发健康产业股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会

部分议案并增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年1月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长江健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通，公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

2024年1月18日，公司收到长江润发集团有限公司出具的《关于提议增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，推举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2024年第一次临时股东大会审议。截至该函出具日，长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，长江润发集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。经董事会提名委员会资格审查，同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第一次临时股东大会审议。

因此，本次取消2024年第一次临时股东大会《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举陈卫平先生为公司第六届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》。除上述调整外，2024年第一次临时股东大会其他事项不变。现对2024年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：2024年1月29日（星期一）15:00

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年1月22日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

8、会议地点：江苏省张家港市金港街道长江西路99号长江国际大酒店8楼圆桌会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案

■

议案2之子议案2.03《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》为公司股东长江润发集团有限公司提交的临时提案，其他提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年1月12日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

2、特别事项说明

（1）议案1、2涉及选举非独立董事、独立董事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）议案4需股东大会特别决议通过。

（3）议案10为选举郁敏芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事，不适用累积投票制。

（4）议案2之子议案2.03《选举夏亲华女士为公司第六届董事会独立董事》为公司股东长江润发集团有限公司提交的临时提案，相关内容详见本公告同日披露的公告。

三、会议登记等事项：

1、登记时间：2024年1月26日上午9:00一11:00时，下午2:00一5:00时；

2、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话、邮件方式登记；

（1）法人股东登记

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以2024年1月25日17:00前到达本公司为准。

（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长江润发健康产业股份有限公司证券投资部，信函请注明 “股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联 系 人：孙文遥

联系电话、传真：0512一56926898

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

5、出席股东大会的人员，食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月19日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362435”，投票简称为“润发投票”。2、填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午9:15，结束时间为2024年1月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

长江润发健康产业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2024年1月29日（星期一）召开的长江润发健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

■

附注：

1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2024-005

长江润发健康产业股份有限公司

关于取消独立董事候选人任职资格

及股东提议增加股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名陈卫平先生为公司独立董事候选人。陈卫平先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第六届董事会独立董事候选人。经与陈卫平先生沟通，公司不再将陈卫平先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举并取消该议案。

公司于2024年1月18日收到股东长江润发集团有限公司出具的《关于提议增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，长江润发集团有限公司推举夏亲华女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

截至该函出具日，长江润发集团有限公司持有公司股份比例为27.09%，根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，长江润发集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查，同意夏亲华女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人夏亲华女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会审议。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月19日

夏亲华女士，中国国籍，无境外居留权，1962年2月出生，大学学历，副主任医师，主任中医师，1984年毕业于徐州医科大学医疗系，1997年毕业于上海中医药大学中医临床专业，2010-2011年于江苏省人民生殖中心进修辅助生殖。曾任丹阳市人民医院妇产科住院及主治医师；江苏省中西医结合医院妇产科科主任、副主任医师、主任中医师；南京中医药大学教授、江苏省中医院妇科主任中医师。

截止本公告出具之日，夏亲华女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP