苏州道森钻采设备股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品交易的公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-005

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2024年度开展金融衍生品

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大，公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易业务。

● 交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

● 交易金额：2024年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过1,500万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)不超过500万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或等值货币）。在董事会审议批准的期间范围内，资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。

● 特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险、法律风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司开展的所有金融衍生品交易业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的还是降低风险敞口，固化成本，同时与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应。在控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，使用部分自有闲置资金从事金融衍生品交易，以提高自有闲置资金使用效率，降低汇率波动及原材料价格波动带来的经营风险，实现套期保值的目的。

（二）交易金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，2024年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过1,500万美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)不超过500万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及控股子公司自有资金。

（四）交易方式

1、交易品种：基于经营和财务状况，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

2、交易对方：为经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的境内金融机构。

3、交易宗旨：公司开展的金融衍生品交易业务，以规避风险和套期保值为宗旨，严禁为增加收益而去承受更大的市场风险和投机套利交易。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易有效期从董事会审议通过之日起至新的授权审议通过为止，且相关授权期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年1月18日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》。本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但仍存在一定风险：

1、市场风险：公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

2、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在开展金融衍生品交易业务时，如发生操作人员未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致面临法律风险或者因外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）公司配备专人进行跟踪金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

3、严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任；加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内金融衍生品交易相关损益情况。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司进行相关的金融衍生品交易有利于规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动及降低主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的正常发展。

公司及子公司开展金融衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定及其指南，对金融衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-006

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：在董事会授权的有效期及额度范围内使用自有资金购买安全

性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。

● 投资金额：不超过人民币4亿元，在额度内可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年1月18日召开第五届董事

会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。本次使用闲置自有资金进行委托理财额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是低风险投资品种，但

不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）投资目的：在确保不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资金额：期限内任一时点的交易金额上限为人民币40,000.00万元（或等值外币）（含前述委托理财收益进行再投资的金额）。

（三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资种类：安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

（六）实施方式: 董事会授权经营管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

公司2024年1月18日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用自有资金进行委托理财额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司拟投资购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

针对可能发生的投资风险，公司坚持谨慎投资原则，按照决策、执行、监督职能相分离的原则，履行委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜规范有效运行。公司财务部门负责及时跟踪理财产品情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保公司资金安全。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司将根据实际经营情况及资金状况，合理使用自有资金进行委托理财，可

以充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益；不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、监事会意见

在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内，使用闲置自有资金不超过4亿元人民币进行委托理财，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-007

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度日常关联交易预计已经苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次预计2024年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年1月18日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2024年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司董事会审议。

3、监事会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益。因此，我们同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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注：2023年1-12月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的2023年年度报告中经审计的数据为准。

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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注：2023年1-12月已发生金额未经审计，具体以后续公司披露的2023年年度报告中经审计的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.企业名称：诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91220101124012433E

法定代表人：陈立志

注册资本：1,737,268,615元人民币

成立日期：1989年8月23日

注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号

经营范围：一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;太阳能发电技术服务;储能技术服务;金属材料制造;金属材料销售;以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东或实际控制人：主要股东为深圳市邦民产业控股有限公司（12.50%）、深圳市弘源新材料有限公司（8.59%）、深圳邦民新材料有限公司（8.59%），公司实际控制人为陈立志。

与公司的关联关系：诺德股份持有西藏诺德科技有限公司（以下简称“诺德科技”）100%股权，诺德科技为持有公司5%股份的股东，即诺德股份间接持有公司5%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，诺德股份及诺德科技与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

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2.企业名称：Douson Control Products,Inc.（以下简称“美国道森”）

注册号码：17606924797

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：于国华

成立日期：2001年9月19日

注册资本：11.9977万美元

住所：美国休斯顿

主营业务：主要从事石油天然气井口设备、钻井和采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。

主要股东或实际控制人：外延世控股有限公司（以下简称“外延世”）持有美国道森100%股份。

与公司的关联关系：公司已于2022年向外延世出售美国道森100%的股权，美国道森的董事长为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，美国道森与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

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3.企业名称：江苏隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“江苏隆盛”）

统一社会信用代码：91320581550272406A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹瑢

成立日期：2010年1月28日

注册资本：3,000万元人民币

住所：常熟市碧溪街道虞东路5号

主营业务：生产钻杆及钻井采油设备，销售自产产品并提供相关技术服务，金属材料、有色金属、钢材、机电设备、五金交电、建材、建筑装潢材料、装饰材料、机械设备批发兼零售，房屋租赁；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：陆海控股持有江苏隆盛70%股权，李超持有江苏隆盛20%股权，李永洪持有江苏隆盛10%股权。

与公司的关联关系：公司已于2022年向陆海控股出售江苏隆盛70%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，江苏隆盛与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

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4.企业名称：成都道森钻采设备有限公司

统一社会信用代码：91510100MA67KKPW9G

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：四川省成都市天府新区新兴街道天工大道916号

成立日期：2020年10月16日

法定代表人：于国华

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；海洋工程装备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备销售；阀门和旋塞销售；软件销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：陆海控股持有成都道森100%股权。

与公司的关联关系：公司已于2022年向陆海控股出售成都道森100%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，成都道森与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

■

5.企业名称：苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限）

统一社会信用代码：91320507MA21UE0F69

公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号

成立日期：2020年6月30日

法定代表人：于国华

注册资本：24,900万元人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；水下系统和作业装备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；液力动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；机械零件、零部件加工；金属材料销售；海洋工程装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：陆海控股持有道森有限100%股权

与公司的关联关系：公司已于2023年向陆海控股出售道森有限100%的股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，根据《股票上市规则》的规定，道森有限与公司构成关联关系。

最近一年一期财务数据：

单位：元 币种：人民币

■

履约能力分析：上述关联方经营情况稳健，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，具体协议需待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与诺德股份及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要，以市场价格为基础协商定价，按照公平合理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。与诺德股份的合作能推动公司业务稳定增长，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

公司与其他关联方的交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，并且日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则。交易双方均在参考市场公允价格的情况下确定交易价格，因而不会造成对公司及中小股东利益的损害。其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-008

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生变化。《公司章程》相关

条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-009

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月5日 14点 00分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月5日

至2024年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案1已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，相关会议决议公告于2024年1月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年1月27日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司，西藏诺德科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2024年2月2日，上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。

3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平镇兴太路）。

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：董办证券事务部

联系电话：0512-66732011

邮箱：Dongban@douson.cn

3、联系地址：苏州市相城区太平镇兴太路

邮政编码：215137

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-010

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年1月18日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》

2024年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保值业务总量不超过 1,500万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)不超过500万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币40,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之日起12个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

依据公司 2023年日常关联交易情况及2024年生产经营计划，现对2024年度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过120,000.00万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过35,000.00万元，向关联方销售商品金额预计不超过85,000.00万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，公司基于日常经营活动需要对 2024年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

该议案为关联交易事项，公司关联董事舒志高回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于对苏州达牛新能源科技有限公司增资的议案》

为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，采用内增外拓方式，加速外延式布局发展，公司拟以现金方式出资 1,500 万元，对苏州达牛新能源科技有限公司 (以下简称“目标公司”) 进行增资，增资后公司将获得目标公司15%的股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，采用内增外拓方式，加速外延式布局发展，公司与安徽瑞视微智能科技有限公司(以下简称“瑞视微”) 签订了《股东合作出资协议》，双方共同出资设立合资公司（洪瑞微电子科技有限公司〈暂定名〉）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司投入建设运营资金，以货币出资 3,750 万元，持股比例为 75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价 1,250 万元出资，持股比例为 25%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案四、八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2024年2月5日召开本公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-011

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年1月15日以邮件方式送达全体监事，于2024年1月18日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》

2024年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保值业务总量不超过 1,500万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)不超过500万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之日起12个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

依据公司 2023年日常关联交易情况及2024年生产经营计划，现对2024年度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过120,000.00万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过35,000.00万元，向关联方销售商品金额预计不超过85,000.00万元。

具体内容详见公司2024年1月19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2024年1月19日

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