重庆三峰环境集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-009

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年1月18日

(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。经公司全体董事推举，本次会议由冷湘董事主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书钱静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

修订后的《公司章程》详见2024年1月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》。

表决情况：

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2、议案名称：关于选举新任监事的议案

审议结果：通过

经审议，本次股东大会选举韩明先生担任公司新任监事。表决情况如下：

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举新任非独立董事的议案

经审议，本次股东大会选举廖高尚先生、司景忠先生担任公司新任非独立董事。

表决情况如下：

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：姜霞、王乐丹

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年1月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-010

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月18日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举廖高尚先生担任公司第二届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举司景忠先生担任公司第二届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司章程》以及公司《战略委员会工作细则》等有关规定，公司董事会选举廖高尚先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员。本次选举后，公司第二届董事会战略委员会委员由廖高尚先生、孔庆江先生（独立董事）、冷湘女士担任，其中廖高尚先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司章程》以及公司《提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会选举司景忠先生为公司第二届董事会提名委员会委员。本次选举后，公司第二届董事会提名委员会委员由王琪先生（独立董事）、张海林先生（独立董事）、司景忠先生担任，其中王琪先生为主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-011

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月18日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年1月10日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事方艳女士主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

本次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全票同意选举韩明先生担任公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司监事会

2024年1月19日

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