浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-015

债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年1月18日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024年1月18日9：15一9：25；9：30一11：30时和13：00一15：00时；

通过互联网投票系统投票的时间：2024年1月18日9：15至15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的31.8667%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为190,767,200股，占公司有表决权股份总数的31.8667%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意190,767,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。

该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-016

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于更换签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。上述事项已经公司2022年年度股东大会决议通过。

近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

中汇会计师事务所原委派孙玉霞为项目合伙人、孙琼为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。因内部工作调整，现委派孙玉霞、李睿斐为签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。

二、本次变更会计师情况介绍

李睿斐先生，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在中汇会计师事务所执业，2017年开始为公司提供审计服务。李睿斐先生不存在可能影响独立性的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

本次更换过程中，相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司2023年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-017

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年1月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2024年1月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、葛础先生、叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》

董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年1月19日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2024-018

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于投资年产120万件汽车铝合金

轮毂建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次投资概况

（一）投资基本情况

为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公司（以下简称“安徽今飞”）拟在安徽省六安市裕安区投资“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目”，项目总投资31,246.05万元。资金来源全部为自筹资金。

（二）审议情况

公司于2024年1月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资建设“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目

（二）项目实施主体：

■

安徽今飞汽车零部件有限公司为公司全资子公司。

（三）项目建设地点：安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区。

（四）投资建设期：约2年（最终以实际建设情况为准）

（五）项目经济效益：项目实施后，预计新增销售收入34,200万元，利润总额为5,256.53万元。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

本次投资建设“年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目”，是为了进一步提高公司自动化水平，优化生产流程，实现生产的精益化、规模化；完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，提升公司中高端产品产能；满足客户产能配套需求，进一步拓展公司产品的客户满意度和品牌美誉度，增强公司的整体实力。

（二）存在的风险

本次项目实施尚处于筹划阶段，实施主体的经营管理、内部控制等各项管理制度都需要一定时间进行建设和完善。在项目实施过程中，仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更，导致项目不能如期实施的风险。在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（三）对公司的影响

通过本项目的实施，可以更好地满足市场对产品的需要。有利于提升公司整体产业规模，符合公司战略发展规划。本项目也将进一步提升公司营收和盈利能力，对公司未来财务状况将产生积极影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年1月19日

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