北京燕东微电子股份有限公司关于补选公司第一届董事会董事的公告

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-038

北京燕东微电子股份有限公司

关于补选公司第一届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长谢小明先生因工作安排已于近日向公司董事会递交了辞职报告，谢小明先生辞去董事、董事长及战略委员会主任等职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2023年11月08日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》。

二、 关于补选公司非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司提名委员会提名，2023年11月27日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，同意提名张劲松先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023年11月28日

张劲松，男，1972年4月生，汉族，山东荣成人，1993年5月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学，经济学学士，正高级会计师。现任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。

1994年8月至2000年7月，历任国营七〇〇厂财务部会计、部长职务；2000年7月至2002年11月任京博达集成电路有限公司财务总监；2002年11月至2009年3月历任京东方科技集团股份有限公司计划财务部副部长、副主计长、财务副总监等职务；2009年3月至2020年9月历任北京电子控股有限公司财务副总监、财务部部长、副总经理、党委副书记、董事、总经理等职务；2020年9月至2022年3月任北京市政府副秘书长；2022年3月至2023年2月任北京市经济和信息化局党组书记、局长、市国防科工办主任；2023年2月至今任北京电子控股有限责任公司党委书记、董事长。

截至目前，张劲松先生未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司任党委书记、董事长，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-039

北京燕东微电子股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易预计额度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度是北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“燕东微”）及子公司日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司于2023年11月27日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事已就上述议案发表了同意的独立意见。全体独立董事认为，公司增加 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议案。

本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

二、 本次新增并调整日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年，公司及其控股子公司预计与关联方在房屋租赁，购买设备及产品销售业务上调整日常关联交易额度，预计调整关联交易金额为5,054.00万元。

（二）本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别

公司本次预计增加关联交易额度为人民币5,054.00万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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三、关联人基本情况和关联关系

1.关联人基本情况

（1）北京电控及其下属企业

企业名称：北京电子控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张劲松

注册资本：人民币 313,921 万元

成立日期：1997年4月8日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

主营业务：授权内的国有资产经营管理;通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理:房地产开发，出租、销售商品房:物业管理。

关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（2）北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业名称：北京亦庄国际人力资源有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑洁

注册资本金：人民币1,000万元

成立日期：2005年9月7日

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301

主要办公地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301

主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理等。

关联关系：公司监事配偶担任董事、总经理的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（3）屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业名称：屹唐半导体科技（香港）有限公司

企业类型：私人股份有限公司

企业负责人：谢妹

注册资本：50万美元

成立日期：2018年9月13日

住所：香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1903 室

主要办公地点：中国香港

主营业务：主要承担销售职能。

关联关系：公司5%以上股东控制的企业

主要财务数据：

单位：万元

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（4）北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司

注册资本：人民币47,000万元

成立日期：2022年4月26日

住所：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029

主要办公地点：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理里、资产管理等活动

关联关系：公司高级管理人员担任投资委员会委员的企业

主要财务数据：

单位：万元

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3.履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：

本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司与关联人增加的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023年11月28日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-040

北京燕东微电子股份有限公司关于

召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年12月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月13日 15点 00分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼310会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月13日

至2023年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月27日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2023年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《燕东微2023年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年12月11日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）

（二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2023年12月11日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受电话登记；

4.出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号

邮政编码：100176

电话：010-50973019

传真：010-50973016

邮箱：bso@ydme.com

联系人：霍凤祥、赵昱琛

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023-11-28

附件1：授权委托书

授权委托书

北京燕东微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-041

北京燕东微电子股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于2023年11月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年11月27日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；调整2023年度日常关联交易预计基于公司日常经营活动有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司监事会

2023年11月28日

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