中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告|北方稀土_新浪财经

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-070

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月27日

（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼三楼301会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席8人，董事李雪峰先生、独立董事杜颖女士因工作原因未能参会；

2.公司在任监事4人，出席3人，监事张世宇先生因工作原因未能参会；

3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2.经本次股东大会选举，王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生当选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届董事会一致。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：刘宏、郭瑞鹏

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-072

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月10日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会秘书及首席合规官变更的议案》，同意聘任吴永钢先生为公司董事会秘书、首席合规官，待吴永钢先生取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案无异议后聘任将正式生效，在此期间暂由公司原董事会秘书王占成先生代行董事会秘书职责。具体详见公司于2023年11月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董事会第三十二次会议决议公告》。

近日，吴永钢先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。吴永钢先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。王占成先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式：

联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号

联系方式：0472-2207525 0472-2207788（传真）

电子邮箱：cnrezqb@126.com

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023一071

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年11月22日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2023年11月27日下午公司2023年第二次临时股东大会后，以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人，其中董事李雪峰先生、独立董事杜颖女士以通讯表决方式参会，其他董事以现场方式参会表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事王臣先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。

（二）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

因公司部分董事离任，公司董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会出现委员空缺，同时，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定：“董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事、副总经理、财务总监王占成先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保证公司董事会各专门委员会正常运行，根据公司《章程》及董事会各专门委员会工作规则的规定，董事会补选董事王臣先生、王占成先生、张庆峰先生、吴永钢先生为董事会战略委员会委员，选举董事王臣先生为董事会战略委员会主任委员；补选董事王臣先生为董事会提名委员会委员；补选独立董事杜颖女士为董事会审计委员会委员；补选董事张庆峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：主任委员王臣

委员汪辉文瞿业栋李雪峰王占成

张庆峰吴永钢祝社民王晓铁

提名委员会：主任委员王晓铁

委员王臣瞿业栋祝社民杜颖

审计委员会：主任委员戴璐

委员王晓铁李星国杜颖

薪酬与考核委员会：

主任委员杜颖

委员张庆峰张丽华李星国戴璐

补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。