怀集登云汽配股份有限公司关于控股股东及实际控制人减少或避免同业竞争承诺履行完毕的公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-063

怀集登云汽配股份有限公司

关于控股股东及实际控制人减少或

避免同业竞争承诺履行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）及实际控制人杨涛先生的通知，控股股东及实际控制人与公司之间的减少或避免同业竞争承诺已履行完毕，具体情况如下：

一、承诺基本情况

2021年3月，公司收购益科正润旗下北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称“北京黄龙”）99%股权，进入黄金矿采选业务领域。收购完成后，北京黄龙与益科正润旗下同样经营黄金矿采选业务的赤峰鸡冠山矿业有限公司构成同业竞争。为解决同业竞争问题，益科正润和实际控制人杨涛先生就减少或避免同业竞争出具承诺如下：

鉴于赤峰鸡冠山矿业有限公司目前尚不符合注入上市公司条件，本次交易完成后，本公司/本人同意于本次交易完成日起原则上不超过三（3）年时间内消除赤峰鸡冠山矿业有限公司与上市公司的同业竞争，方式包括但不限于资产注入、委托管理、资产出售等。

二、承诺履行情况

益科正润已于近期对外转让间接持有的全部山东博石矿业有限公司(以下简称“山东博石”)股权，山东博石及其控股子公司赤峰鸡冠山矿业有限公司不再是益科正润及实际控制人杨涛先生所控制的企业。

至此，益科正润及实际控制人杨涛先生减少或避免同业竞争承诺已在承诺期限内履行完毕。

三、备查文件

益科正润及实际控制人杨涛先生提供的《通知函》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-062

怀集登云汽配股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

公司于2023年8月9日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2023年8月25日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年8月18日（星期五）

7、出席对象：

（1）2023年8月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

公司于2023年8月10日披露了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061），该事项构成关联交易，公司控股股东益科正润投资集团有限公司须在2023年第二次临时股东大会对提案《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议表决的提案如下：

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2023年8月23日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2023年第二次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2023年8月23日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部

联系人：胡磊

联系电话：0758-5525368

联系传真：0758-5865855

联系邮箱：hulei@huaijivalve.com

邮政编码：526400

现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；

2、《怀集登云汽配股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》。

七、相关附件

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月25日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月25日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

1、委托人姓名或名称：

委托人持股数量：

2、受托人姓名：

身份证号码：

3、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

4、委托人签名（或盖章）：

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本人（本单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。表决符号为“√”，三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-061

怀集登云汽配股份有限公司

关于公司向控股股东借款暨关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过10,000万元人民币，公司将根据实际资金需求情况分批借款。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限不超过2年，总额度范围内可循环使用，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次借款构成关联交易。

第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨海坤先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：益科正润投资集团有限公司

法定代表人：吕春卫

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：91110108662155060P

注册地：北京市海淀区首体南路9号4楼303

经营范围：投资管理、项目投资；房地产开发；销售自行开发的商品房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询；仓储；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品、金属材料、金属制品。

益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%。

三、关联交易的基本情况及定价依据

本次关联交易为满足业务发展的资金需求，公司向益科正润借款不超过10,000万元人民币。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限不超过2年，总额度范围内可循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于满足业务发展的资金需求，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过10,000万元人民币，属于关联交易。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事杨海坤先生应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过10,000万元人民币，属于关联交易。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次公司向控股股东益科正润借款的事项已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该事项，并将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

5、监事会关于第五届监事会第二十五次会议相关事项的意见。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年八月十日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-060

怀集登云汽配股份有限公司关于董事会

秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张福如先生的书面辞职报告。公司董事会秘书张福如先生因工作变动原因向公司申请辞去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露之日，张福如先生未持有公司股份。

公司及董事会对张福如先生任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、聘任董事会秘书的情况

2023年8月9日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡磊先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。胡磊先生简历见附件。

胡磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

胡磊先生的联系方式如下：

电话：0758-5525368

传真：0758-5865855

电子邮箱：hulei@huaijivalve.com

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二○二三年八月十日

胡磊，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018年8月起任公司证券法务部经理，2018年12月起任公司证券事务代表，主要负责信息披露、投资者关系管理、公司治理及法务等相关工作。

胡磊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-059

怀集登云汽配股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨

补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事江华先生的辞职报告，江华先生担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，江华先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。

江华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，江华先生仍将履行独立董事的职责。江华先生未持有公司股票，公司及董事会对江华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。张永德先生简历详见附件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。张永德先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二○二三年八月十日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-058

怀集登云汽配股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知已于2023年8月6日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2023年8月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过10,000万元人民币，公司将根据实际资金需求情况分批借款。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限不超过2年，总额度范围内可循环使用，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

益科正润是公司的控股股东，持有公司股份32,603,013股，占公司总股本的23.63%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次借款构成关联交易。关联监事张磊先生回避表决。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司监事会就该议案发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于第五届监事会第二十五次会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-057

怀集登云汽配股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于2023年8月6日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2023年8月9日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，江华先生任公司独立董事即将届满六年，现向公司申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。江华先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，江华先生仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》、公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司董事会同意提名张永德先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

张永德先生已取得独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。张永德先生简历详见附件一。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会秘书张福如先生因工作变动原因向公司申请辞去董事会秘书职务，张福如先生辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事、总经理职务。

根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司董事长杨海坤先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡磊先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期相同。胡磊先生简历详见附件二。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司向控股股东益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）借款不超过10,000万元人民币，公司将根据实际资金需求情况分批借款。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算。借款期限不超过2年，总额度范围内可循环使用。根据相关规定，本次借款构成关联交易，关联董事杨海坤先生回避表决。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二○二三年八月十日

附件一：

张永德，男，1979年出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。2005年至今，担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计经理。2018年3月至今，任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。

张永德先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：

胡磊，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018年8月起任公司证券法务部经理，2018年12月起任公司证券事务代表，主要负责信息披露、投资者关系、公司治理及法务等相关工作。

胡磊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

胡磊先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：hulei@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

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