漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年8月9日（星期三）下午16:30以现场与通讯相结合方式在芗江酒店一楼芗江A厅会议室召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。经半数以上董事推举，会议由董事林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。到会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司运作，完善法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举董事林志辉先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。董事林志辉先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。委员任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于调整董事会专门委员会的公告》（2023-026号）。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 10 日

附：

林志辉先生个人简历

林志辉，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，经济学学士，福建省委党校研究生。1997年8月至2007年7月，历任福建省明溪县沙溪乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党委副书记、镇长，雪峰镇党委书记；2007年7月至2013年11月，历任福建省漳州蓝田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、龙文区纪委驻漳州蓝田经济开发区管委会纪检组组长；2013年11月至2016年7月，历任福建省漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第一纪检监察室副主任、机关党委专职副书记；2016年7月至2017年9月，任福建省诏安县委常委、县纪委书记；2017年9月至2021年7月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书记、县监委主任；2021年7月至2022年1月，任漳州市纪律检查委员会常委；2022年1月至2023年7月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州市监察委员会委员。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-026

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于调整董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事贾建军先生、李广培先生于2017年8月起，连任公司独立董事时间达到六年，任期届满。上述两位独立董事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2023年5月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《公司关于选举独立董事的议案》，会议增补陈蕾女士、张磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并经2023年6月15日的2022年年度股东大会审议通过。

公司原董事长林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。公司于2023年7月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《公司关于增补董事的议案》，会议增补林志辉先生为公司第七届董事会董事候选人，并经2023年8月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于2023年8月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》。经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整，具体调整如下：

原各专门委员会的组成情况如下：

审计委员会：贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁

提名委员会：李广培（主任委员）、林纬奇、范志鹏、杜守颖

薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、贾建军、李广培

预算委员会：贾建军（主任委员）、黄进明、杜守颖

战略委员会：林纬奇（主任委员）、黄进明、范志鹏、李广培

现调整为：

审计委员会：张磊（主任委员）、杜守颖、赖文宁

提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、范志鹏、杜守颖

薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、陈蕾、张磊

预算委员会：张磊（主任委员）、黄进明、杜守颖

战略委员会：林志辉（主任委员）、黄进明、范志鹏、陈蕾

以上委员任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 10 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-024

漳州片仔癀药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月9日

(二)股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事黄进明先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事范志鹏先生、张磊先生以通讯方式出席本次会议，独立董事杜守颖女士因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席陈纪鹏先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书、副总经理陈鸿辉先生出席本次会议；副总经理洪绯女士列席本次会议；董事候选人林志辉先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司关于增补董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

律师：许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2023年8月10日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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