上海同济科技实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|上海市_新浪财经

证券代码：600846 证券简称：同济科技公告编号：2023-026

上海同济科技实业股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事官远发先生、独立董事夏立军先生、丁德应先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：不通过

表决情况：

■

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：不通过

表决情况：

■

3、议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：不通过

表决情况：

■

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：不通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：不通过

表决情况：

■

6、议案名称：2022年度利润分配方案

审议结果：不通过

表决情况：

■

7、议案名称：2023年度投资计划

审议结果：不通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于向银行申请借款额度的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于申请担保额度的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

14、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：不通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于制订公司《委托理财管理制度》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

■

17、议案名称：未来三年（2023一2025年）股东回报规划

审议结果：不通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为关联交易事项，关联股东高欣依法回避了表决；议案11为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司依法回避了表决。

2、议案15为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

3、根据公司于2023年6月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-020），公司股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）作为征集人，就本次公司2022年年度股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。至投票截止时间，上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）未向公司提交股东的委托材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宋萍萍、周邯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事项，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2023年6月29日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于上海同济科技实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

国浩律师（上海）事务所

关于上海同济科技实业股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

致：上海同济科技实业股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派宋萍萍律师、周邯律师（以下简称“本所律师”）见证公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关人员的个人有效身份证件、营业执照、授权委托书等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司本次股东大会是由2023年5月19日召开的第十届董事会2023年第四次临时会议决定召开，公司董事会负责召集。

公司董事会于2023年5月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《上海同济科技实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法和参与网络投票的投票程序等内容。

2023年6月7日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《上海同济科技实业股份有限公司关于股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-020），披露了上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）作为征集人，以无偿自愿方式公开向截至2023年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东征集本次股东大会所审议议案的投票权相关事宜，征集时间为2023年6月19日至2023年6月27日。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会于2023年6月28日（星期三）14:00在上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开，会议由董事长余翔先生主持。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

1、出席会议的股东、股东代理人及其他人员

本次股东大会的股权登记日为2023年6月19日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册、上证所信息网络有限公司提供的统计数据，并经本所律师查验出席现场会议股东、股东代理人的个人有效身份证件和股东授权委托书等相关资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计188人，合计持有公司股份352,156,217股，占公司有表决权股份总数的56.3665%。

截至投票截止时间，征集人量鼎实业未提供任何征集对象的股东授权委托书、授权股东的身份证明等材料。

出席现场会议人员除上述股东及股东代理人外，还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格；本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的事项逐一进行了表决，具体表决结果如下：

议案一：《2022年度董事会工作报告》

表决结果：不通过。

议案二：《2022年度监事会工作报告》

表决结果：不通过。

议案三：《2022年年度报告》及其摘要