江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-011

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长姜龙先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事司增辉、董事刘旭、职工董事叶亚涛因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙圣安出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《江苏有线2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《江苏有线2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《江苏有线2022年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《江苏有线2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《江苏有线关于2022年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《江苏有线关于2023年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《江苏有线2023年度固定资产投资项目概算方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：白雪、韩跃

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2023年6月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP