河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告|河南省_新浪财经

证券代码：002132 证券简称：恒星科技公告编号：2023059

河南恒星科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2023年6月3日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2023年6月8日14时30分在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通讯方式进行了表决）：

（一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2023年6月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于申请撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的议案》

关联董事谢晓博先生、谢晓龙先生、谢保万先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等规范性文件的有关规定，结合公司经营发展状况、业务发展规划等诸多因素，拟终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，向深圳证券交易所申请撤回申请文件。

详见公司2023年6月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于申请撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的公告》。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见,详见公司2023年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件事项发表的事前认可意见》《河南恒星科技股份有限公司独立董事对撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件事项发表的独立意见》。

四、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件事项发表的事前认可意见及独立意见

3、房地产估价报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技公告编号：2023060

河南恒星科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年6月3日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2023年6月8日16时在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于申请撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告

河南恒星科技股份有限公司监事会

2023年6月9日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技公告编号：2023061

河南恒星科技股份有限公司

关于办理资产抵押登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于办理资产抵押登记的议案》，具体情况如下：

公司拟以不动产权为公司在交通银行股份有限公司河南省分行融资不超过 22,000万元人民币提供抵押担保，相关抵押资产明细如下：

■

注：上述不动产由河南世纪天元房地产资产评估有限公司进行评估，并出具了房地产估价报告。

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

2、房地产估价报告

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技公告编号：2023062

河南恒星科技股份有限公司

关于申请撤回公司2022年度向特定对象

发行A股股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月8日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于申请撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的议案》，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票概述

1、公司本次向特定对象发行股票事项已经2022年11月9日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议、2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

2、公司于2023年1月16日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

3、公司于2023年3月21日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，于2023年4月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。

4、公司于2023年5月8日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

二、申请撤回向特定对象发行股票申请文件的主要原因

结合公司经营发展状况、业务发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行A股股票申请文件。

三、申请撤回向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件是与公司管理层、中介机构等相关各方充分沟通并结合公司实际情况后提出的，不会对公司日常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、相关审议情况

1、董事会、监事会审议情况