上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－014

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第二十二次会议于2023年6月8日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2023年5月30日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

本公司第九届董事会董事将于2023年6月底任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对本公司董事会进行换届选举。本公司董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名、独立董事3名和职工代表董事1名。

经公司控股股东百联集团有限公司提名，以下人员为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）：宁斌、许伟、李劲彪、魏卿、张梁华。

经本公司董事会提名，以下人员为第十届董事会独立董事候选人（简历附后）：金小野、王怀芳、罗丹。

经董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格的审查，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，且独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，公司第十届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行公告）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过了关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项事先认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易公告》（编号：临2023-015）。

（三）审议通过了关于公司召开2022年年度股东大会通知的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-016）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年6月9日

附：第十届董事会非独立董事候选人简历

· 宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任上海百联汽车服务贸易有限公司董事长。曾任上海物资贸易股份有限公司副总经理、上海百联汽车服务贸易有限公司总经理。

· 许伟先生简历

许伟，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。

· 李劲彪先生简历

李劲彪，男，1974年7月出生，研究生学历，管理学硕士，注册会计师、注册资产评估师。现任上海物资贸易股份有限公司董事，百联集团有限公司战略投资部高级总监，上海第一医药股份有限公司董事。曾任普华永道企业融资并购部高级顾问、经理、总监，中国化工集团资产公司总监、投资发展一部总经理，百联集团有限公司市值管理中心高级总监等职务。

· 魏卿先生简历

魏卿，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，法学博士，律师。现任上海物资贸易股份有限公司董事、百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任上海对外贸易学院法学院教师、副教授，上海市社区服务中心副主任，上海市居民经济状况核对中心主任、党支部书记，上海市民政局政策法规处副处长、处长，上海市民政局信息研究中心主任，宣传和信息化处处长、社会救助处(收入核对处)处长等职务。

·张梁华女士简历

张梁华，女，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。现任上海物资贸易股份有限公司党委书记、职工代表董事。曾任上海物资贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，百联集团有限公司风控监察部高级副总监。

第十届董事会独立董事候选人简历

· 金小野先生简历

金小野，男，1979年1月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院教授，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师，大公国际资信评估有限公司研究员。

· 王怀芳先生简历

王怀芳先生，男，1973年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学博士学位，上海财经大学数量经济硕士学位，复旦大学数学系学士学位，CPA。现任职于上海国家会计学院金融学副教授，上海物资贸易股份有限公司独立董事。目前担任安徽恒源煤电股份有限公司、上海伟测半导体科技股份有限公司、上海傲世控制科技股份有限公司独立董事。

· 罗丹先生简历

罗丹先生，男，1981年8月出生，中共党员，上海财经大学金融学院教授、博士生导师、上海市浦江人才，现任上海物资贸易股份有限公司独立董事。主要从事财务管理、公司金融、风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、院长助理。目前担任上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－015

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于与百联集团财务有限责任公司

签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易本次关联交易主要为公司增加与百联集团财务有限责任

公司开展存款、贷款（含授信业务）等金融业务的额度，在满足公司日常经营活动资金所需的同时，也有利于公司降低融资成本、提高资金使用效率。交易双方本着自愿、平等、互利、守信的原则进行合作，关联交易定价公平合理，不会损害公司或中小股东的利益，不存在公司对关联人形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年6月8日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决，非关联董事一致同意该项议案。

独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该交易已进行事先认可，并发表独立意见如下：公司与百联财务公司按照双方签订的《金融服务框架协议补充协议书》约定所开展的存贷款等金融业务，风险可控，有利于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，交易价格的确定及其它主要条款对协议双方均公平合理，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

上述议案尚需提交公司于2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议批准，关联股东百联集团有限公司对该议案将回避表决。

经公司董事会审议通过的日常关联交易还包括公司及下属子公司租赁关联方的房产及土地用于办公及开展销售、仓储物流等经营活动，详见公司于2023年4月25日在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常交易的公告》（编号：临2023-009）。

（二）前次与百联财务公司关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次与百联财务公司关联交易预计金额和类别（新增额度）

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）百联集团财务有限责任公司

注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼

注册资本：80,000万元

法定代表人：杨阿国

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及成员单位的委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票投资以外）； 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东：百联集团有限公司出资60,000万元，占注册资本的75%；上海百联集团股份有限公司出资20,000万元，占注册资本的25%。

经审计，百联财务公司截至2022年12月31日的资产总额为 15,894,385,016.11元，所有者权益为1,307,015,949.10元，吸收存款为 14,519,066,447.15 元；2022 年度实现营业收入 493,628,277.03元，净利润 95,934,082.74元。

（二）与本公司的关联关系

本公司和百联财务公司的控股股东均为百联集团有限公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

百联财务公司经营状况和履约能力良好，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求。

三、关联交易主要内容和定价政策

为加强公司的资金管理，提高资金运用效益，结合公司资金使用实际情况，本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，公司与百联财务公司签订《金融服务框架协议》（以下简称“原协议”），详见公司2022年10月29日披露的《关于与百联集团财务有限责任公司之〈金融服务框架协议〉展期暨日常关联交易公告》（编号：临2022-022）。

目前鉴于公司汽车贸易业务的经营资金需求情况，经公司与百联财务公司协商一致，双方拟签订《金融服务框架协议补充协议书》，将原协议约定的存款额度、贷款（含授信业务）额度均由12亿元调整至15亿元。同时，按照中国银行保险监督管理委员会2022年11月颁布实施的《企业集团财务公司管理办法》的相关要求，对原协议合作内容条款进行相应调整（主要为删除提供担保内容，该事项不影响公司相关金融服务业务开展）。原协议的其他条款不变。

《金融服务框架协议补充协议书》主要内容如下：

（一）协议双方

甲方：上海物资贸易股份有限公司

乙方：百联集团财务有限责任公司

（二）原协议内容变更部分

1、原《金融服务框架协议》2.1合作内容变更为：

经协商，甲乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作。合作的内容包括但不限于以下方面：

（1）吸收存款；

（2）办理贷款；

（3）办理票据贴现与承兑；

（4）办理资金结算与收付；

（5）提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等。

（6）中国银行保险监督管理委员会批准乙方开办的其他业务。

2、原《金融服务框架协议》2.2甲方承诺1）变更为：在同等条件下，甲方及下属单位优先选择乙方及下属各级分支机构开立人民币账户和外币账户，甲方及下属单位在乙方的存款余额总额不高于（折合）人民币15亿元；

3、原《金融服务框架协议》2.3乙方承诺8）变更为：在执行国家金融政策、符合国家有关监管规定和乙方内部信贷管理政策的前提下，乙方对甲方及其下属优质成员单位的资金融通给予优先保证，对其授信及担保方式，承兑、保函和开证保证金等提供相应便利。在符合国家产业政策和乙方在获得内部信贷审批同意的前提下，对甲方及其下属单位提供授信额度。适用范围主要包括固定资产贷款、并购贷款（资产并购和债务置换）、流动资金贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函、国内外信用证等

4、原《金融服务框架协议》2.3乙方承诺9）变更为：乙方根据甲方的融资需求，按照国家有关金融监管规定，结合乙方的发展战略和信贷政策，在履行了内部的信贷审批流程并获得审批同意后，将为甲方及其下属优质企业提供融资安排。甲乙双方同意乙方为甲方提供不高于15亿元人民币融资额度，具体以经乙方内部信贷审批同意后双方所签署的授信额度协议为准。甲乙双方可采用综合授信与甲方提供最高额担保相配套的方式开展业务，双方可根据甲方及其下属单位的具体业务需求、乙方信贷审批条件和内部管理规定签署具体业务协议、使用授信额度；

（三）其他事项

本补充协议生效后，即成为原协议不可分割组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议所作修改的条款之外，原协议的其他部分完全继续有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为公司增加与百联财务公司开展存款、贷款（含授信业务）等金融业务的额度，在满足公司日常经营活动资金所需的同时，也有利于公司降低融资成本、提高资金使用效率。交易双方本着自愿、平等、互利、守信的原则进行合作，关联交易定价公平合理，不会损害公司或中小股东的利益，不存在公司对关联方形成较大依赖的情形。

公司已制订与百联财务公司发生关联交易风险的应急处置预案，通过百联财务公司定期信息报告与披露机制，及时评估财务公司业务和财务风险，设置应急处置程序和措施，本公司与百联财务公司之间的关联存款、贷款等金融业务风险可控。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年6月9日

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2023-016

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月29日 13点30分

召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年4月25日、6月9日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2023-005、006、008、014、015、017。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。

（二）登记时间：2023年6月27日9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。

六、其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

（二）会议联系方式：

公司地址：上海中山北路2550号3楼A座 邮编：200063

联系人及电话：董事会办公室 （021）63231818一3201

传真：（021）63230703

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年6月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海物资贸易股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2023－017

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2023年6月8日下午以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2023年5月30日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议关于公司监事会换届选举的议案；

本公司第九届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经本公司控股股东百联集团有限公司提名，下列人员为第十届监事会监事候选人（简历附后）：赵斌、许燕。

公司将召开2022年年度股东大会审议监事会换届事宜，公司第十届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。

同意3名，反对0名，弃权0名。

（二）审议关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案；

同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易公告》（编号：临2023-015）。

(三)审议关于公司召开2022年年度股东大会通知的议案。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-016）。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2023年6月9日

附：监事候选人简历

· 赵斌先生简历

赵斌，男，1976年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，经济师。现任百联集团有限公司董事会秘书、市值管理中心高级总监、金融业务部高级总监，上海物资贸易股份有限公司监事会主席。曾任上海市综合经济研究所经济师，上海市国资委产权管理处副主任科员、主任科员、副处长、调研员、二级调研员等职务。

·许燕女士简历

许燕，女，1972年7月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心副总监。曾任百联集团有限公司审计中心主管、高级经理。

证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2023-018

900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2023年6月7日、8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）书面征询并核实，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司股票市盈率明显高于同行业水平且短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2023年6月7日、8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司主要从事汽车贸易（新车及二手车销售）、生产资料仓储物流、化学品贸易与危化品市场管理、有色金属现货交易等业务。公司2022年度实现营业收入502,208.37万元，比上年同期减少23.52%；归属于上市公司股东的净利润5,993.02万元，比上年同期减少60.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,061.54万元，比上年同期减少18.91%。

经公司自查，公司主营业务、日常经营情况、相关市场环境以及行业政策与前期披露的信息相比未发生重大变化，公司不存在应披露未披露的信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东百联集团书面征询并核实，截至本公告披露日，公司及百联集团均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，百联集团、公司董事、监事、高级管理人员在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司股票市盈率高于行业平均水平

根据中证指数有限公司网站发布的数据，截至2023年6月7日，公司A股静态市盈率100.97倍，滚动市盈率31.42倍；公司所属的证监会行业分类“批发和零售业”最新的静态市盈率为17.62倍，滚动市盈率为17.34倍。公司股票市盈率显著高于行业平均水平。

2、公司股票价格累计涨幅较大

近期公司A股股票交易价格涨幅较大，2023年6月8日以13.42元/股收盘，自2023年6月1日起公司A股股票交易价格涨幅累计达51.81%，短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化。

公司于2023年6月7日、8日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2023-012）、《股票交易风险提示公告》（公告编号：临2023-013）。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。”

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》和《香港商报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年6月9日

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