贵州钢绳股份有限公司 ■

公司代码：600992 公司简称：贵绳股份

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年12月31日公司股份总数24,509万股为基数，按每10股派送现金0.29元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,107,610.00元，剩余的未分配利润299,223,557.14元，结转公司以后年度分配。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会审议批准

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。

但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。

就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO用钢缆、大型起重浮吊船、悬挖钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。

1.主要业务：本公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围φ0.15mm-9.0mm各种用途的钢丝、φ0.6mm-264mm各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务，高科技产品的研制、开发与技术服务，索具加工、销售及进出口。

2.经营模式：设计+生产+销售。

设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产；

生产：公司主要按以销定产模式组织生产；

销售：公司以遍布全国21个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入2,386,864,081.68元，比去年同期减少5.63%，实现净利润23,056,744.15元， 比去年同期减少25.70%。

随着原材料价格在2022年6月开始份逐步下降，使公司营业收入和营业成本同步下降；2022年度委托加工业务量上升，使公司2022年度营业收入下降。

报告期第四季度，公司委托加工业务出货量加大，导致第四季度利润上升幅度较大。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-004

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年3月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2023年3月17日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年度总经理工作报告。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年度利润分配预案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年计提各项准备及损失核销的议案。

截止2022年12月31日，公司累计计提坏帐准备3,958.50万元，2022年度增加61.97万元，转回221.16万元，核销51.91万元。

2022年末，公司对存货逐项进行检查，根据规定累计计提存货跌价准备1,628.03万元。其中：2022年度计提555.66万元，转回2,959.52万元，转销619.39万元。

2022年末，对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。

2022年，公司未发生债权重组损失。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告,并提请股东大会审议。

6、关联董事王小刚先生、马显红先生、马明刚先生、梁鹏先生、杨程先生、袁湍洪先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2022年年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2022年公司内部控制审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案，关联独立董事马英女士、宋蓉女士、李长荣先生回避表决，提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于经理层成员2022年度业绩考核及薪酬分配的议案。

17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于公司2022年度职工工资总额清算及2023年度职工工资总额预算的议案。

18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于公司2023年年度项目投资方案的议案。

19、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《运输保障协议》终止的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

20、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-005

贵州钢绳股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第四次会议于2023年3月28日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2023年3月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2022年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年度利润分配预案。

3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2022年计提各项准备及损失核销的议案。

4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案。

5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2022年年度报告及年度报告摘要

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止2022年12月31日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于2022年12 月31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。

9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

10、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《运输保障协议》终止的议案的议案。

11、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2023年3月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-007

贵州钢绳股份有限公司

关于2022年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。

上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2022年12月31日，募集资金专户余额为280,567,020.32元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。

2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2022年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件要求，经公司2012年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

2018年7月10日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司2018-030号公告）。

截至目前，新区异地技搬迁有序推进，代建主体工程基本完成。其中四分厂、六分厂已基本建成投用；一分厂、二分厂、三分厂、五分厂部分厂房、水处理厂、酸处理厂交付我公司设备基础施工或安装设备；场内道路路基及主干道路面、管网工程全部建成。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月27日，公司第八届董事会第三次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

截至2022年12月31日，公司已用1.458亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月10日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2022年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-012号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合贵绳公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，贵绳公司董事会编制的2022 年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵绳公2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，海通证券认为：贵绳股份2022年度募集资金的存放及实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规范性文件的规定，公司编制的《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于报告期募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，贵绳股份本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-010

贵州钢绳股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财 政部(以下简称“财政部”) 于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司会计政策进行相应的变更。

●本次会计政策变更根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更的概述：

1、会计政策变更的情况

（1）财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）。解释第15号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产；解释第15号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

（2）财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目；解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本次会计政策变更后，公司将执行解释第15号和解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更时间

（1）根据解释第15号的要求，本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。公司自2022年1月1日起执行解释第15号 “关于亏损合同的判断”的规定，追溯调整2022年1月1日留存收益，不调整前期比较财务报表数据。

（2）根据准则解释 16 号的要求，公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年度的，涉及所得税影响按照解释第16号的规定进行会计处理，对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整；公司2022年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照解释第16号的规定进行会计处理，对于2022年1月1日之前发生的该类交易调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

3、本次会计政策的审批程序

公司于2023年3月28日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 15号〉的通知》(财会[2021]35 号)和《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、关于会计政策变更的专项意见

（一）董事会意见

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司本次变更会计政策。

（二）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定和公司自身实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

（二）公司第八届监事会第四次会议决议；

（三）贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-011

贵州钢绳股份有限公司

关于《运输保障协议》终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●近期，公司与遵义市红花岗区人民政府友好协商明确：《运输保障协议》将于2023年3月31日终止。自2023年4月1日起，组织运输工作及全部运输相关费用由公司自行承担。

●经测算，自2023年4月1日至2023年12月31日因《运输保障协议》终止而产生运输相关费用1100-1200万元（最终金额以实际发生额为准）。请投资者注意投资风险。

一、事项概述

1、2008年11月21日，遵义市人民政府发布《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37号文件。公司位于遵义市桃溪路47号（下称：老厂区），属于遵府发[2008]37号文件规定实施推进中心城区重点企业节能减排异地技改对象。公司按照遵义市“退城进园”的城市规划，经公司2012年第二次临时股东大会审议批准，启动公司异地整体搬迁项目建设。（详见公司于2012年6月20日发布的2012-13号公告《贵绳股份关于启动异地整体搬迁项目的公告》）

2、经公司2017年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（下称：贵绳集团）迁建至新厂区。（详见公司于2018年4月28日发布的2018-021号公告《贵绳股份关于签订委托协议的公告》、2018年5月268日发布的2018-024号公告《贵州钢绳股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》）

3、2018年7月10日，公司发布《贵绳股份关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》（详见2018-030号公告《贵绳股份关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》）

4、2019年8月10日，根据遵义市人民政府发布《遵义市人民政府关于川黔铁路高炉子站至南白镇站既有线关停的通告》，公司公告《贵绳股份关于铁路既有线关停的提示性公告》。铁路既有线于2019年8月30日起停止办理铁路货运业务，设置30天过渡期（详见2019年8月13日披露的2019-031号《贵绳股份关于铁路既有线关停的提示性公告》）。铁路既有线自2019年10月16日正式关停。

5、2019年8月27日，公司（乙方）与遵义市红花岗区人民政府（甲方）、遵义交旅投资（集团）有限公司（丙方）、贵州遵铁物流开发投资有限公司（丁方）签订了《运输保障协议》。协议约定：铁路既有线关停后，公司发运货物量乘以公司近三年平均单位运输成本的积为公司应承担的运输费用（下称原有运输费用），超出原有运输费用部分即为新增运输费用（下称新增运输费用），新增运输费用由丙方承担，并直接向丁方支付。铁路既有线关停后，依据《运输保障协议》，确保公司生产经营有序运行，不增加公司原有运输费用。运输保障时间从铁路既有线关停之日起，至乙方新区建设完毕、新的铁路运输运行正常时止。（详见2019年8月27日披露的2019-036号《贵州钢绳股份有限公司关于签订〈运输保障协议〉的公告》）

目前，《运输保障协议》约定的运输保障时间已达成。

近期，公司与遵义市红花岗区人民政府友好协商明确：《运输保障协议》将于2023年3月31日终止。自2023年4月1日起，组织运输工作及全部运输相关费用由公司自行承担。

二、新区项目及新的铁路线建设情况

（一）新区项目情况

自公司2012年第二次临时股东大会审议批准，启动公司异地整体搬迁项目建设至今，由集团公司和当地政府共同代建的主体工程基本完成。其中四分厂、六分厂已基本建成投用；一分厂、二分厂、三分厂、五分厂部分厂房、水处理厂、酸处理厂交付我公司设备基础施工或安装设备；场内道路路基及主干道路面、管网工程全部建成。

（二）老厂区搬迁情况

截至目前，四分厂、六分厂新区设备安装、试车生产正常，老区搬迁工作基本完成；其余分厂正在进行设备基础施工或新增设备安装，公司将根据各分厂新增设备试车进度情况有序组织老区搬迁。

（三）新的铁路线及其建设情况

2013 年，遵义市《川黔铁路遵义中心城区段外迁绕行线工程》启动，贵绳集团原与南宫山火车站重庆端接轨的既有铁路专用线需重新选址建设。

2014 年 12 月经中国铁路成都局集团有限公司批复，同意贵绳集团铁路专用线在川黔线和平站（现名龙坑站）与国铁接轨。据此，遵义市城乡规划局于 2016 年 12 月同意位于遵义市南部新区龙坑镇渝黔高速铁路旁的贵绳铁路专用线及配套设施项目选址意见。

2016年12月26日，贵州省国资委同意贵绳集团将铁路专用线及配套设施项目（以下简称：“新铁路专用线”）调整由其全资子公司遵义市贵绳物流有限责任公司(以下简称“物流公司”)实施。

原铁路专用线产权归属贵绳集团所有，随着铁路既有线关停而关停；新铁路专用线归属贵绳集团全资子公司物公司流所有。

2018 年 4 月 18 日，新铁路专用线项目正式破土动工。截至目前，新的铁路专用线与国铁并网，实现专用线全线贯通并开通运营。

三、审议程序情况

《运输保障协议》终止的议案经公司2023年4月28日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。

四、《运输保障协议》终止对公司的影响

1.公司与相关方签订的《运输保障协议》将终止。自2023年4月1日起，公司将自行组织运输工作并承担全部运输相关费用。

2.《运输保障协议》终止后，公司将自行承担原相关方保障的运输相关费用。经测算，自2023年4月1日至2023年12月31日将产生运输相关费用1100-1200万元（最终金额以实际发生额为准）。

五、风险提示

1.《运输保障协议》终止产生的影响将在公司完成异地技改整体搬迁项目后消除。

2.本公司董事会将密切关注新区建设和老区搬迁的进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-013

贵州钢绳股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月28日10 点 30分

召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，详见本公司于2023年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2) 个人股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(3) 登记方式：股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(4) 登记时间：2023年4月27日，上午8：30-12：00，下午2：00-5：00

(5) 会议登记地：贵州省遵义市桃溪路47号一一贵州钢绳股份有限公司证券部办公室。

(6) 邮编：563000

六、其他事项

联系人：朱亚男

联系电话：0851-28419570

传真电话：0851-28419570

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-006

贵州钢绳股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。

2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司的独立董事马英女士、宋蓉女士、李长荣先生发表如下独立意见：

作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意公司继续执行已签订的关联交易协议；同意公司与遵义市贵绳物流有限责任公司签订《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》；同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见：

（1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。

3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

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