上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告|上海亚虹_新浪财经

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2023-005

上海亚虹模具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年3月27日以通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事8人，通讯方式出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选鲍永洲先生为公司第四届董事会非独立董事。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-006）。

二、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

若公司股东大会上审议通过《关于补选公司董事的议案》，公司董事会在该议案中做出附生效条件的安排，即同意补选鲍永洲先生为公司第四届董事会战略委员会的委员。公司董事会同意补选白钰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的公告议案》（公告编号：2023-006）。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任包晗先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。

四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意提请召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2023-007

上海亚虹模具股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表曾筱婕女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务，另有任用。曾筱婕女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对曾筱婕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任包晗先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

包晗先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书。截止目前，包晗先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：021-57595726

传真号码：021-57436020

电子邮箱：baohan@xxyhmj.com.cn

联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年3月29日

包晗先生，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于中国银联股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。2022年8月加入本公司，现任公司投资经理，负责投资工作。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2023-008

上海亚虹模具股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月13日 15 点00 分

召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月13日

至2023年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见 2023年3月29日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间：2023年4月13日上午9:30一11:30，下午

13:00一15:00

2、现场会议登记手续：

（1）拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、

本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本

人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委

托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登

记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或

信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：包先生

（2）联系电话：021-57595726

（3）传真号码：021-57436020

（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603159 证券简称：上海亚虹公告编号：2023-006

上海亚虹模具股份有限公司

关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的公告

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，目前公司在职董事8人（详情请见公司于2023年2月23日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于公司董事辞职的公告》，公告编号2023-003号）。经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选鲍永洲先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事。若公司股东大会审议通过上述议案，公司董事会在该议案中做出附生效条件的安排，即补选鲍永洲先生为第四届董事会战略委员会的委员，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会同意补选白钰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。《关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年3月29日

鲍永洲先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年10月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009年10月至2014年10月任中国海南福安集团副总裁；2015年1月至2019年10月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019年11月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。