证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-029
梅花生物科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月28日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2022年度利润分配方案（预案）的议案
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利4.0元（含税），预计分派现金红利12.17亿元左右（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计2023年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2023年重大投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于2022年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案13为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。
本次会议还听取了独立董事2022年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：彭山涛、单震宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2023年3月28日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-030
梅花生物科技集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份达到3%的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月22日、2022年6月9日召开了第九届董事会第三十一次会议和2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2022年6月10日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，回购股份注销，用于减少注册资本。公司于2022年7月26日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规的要求，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至2023年3月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份91,895,103股，占公司目前股本总数(3,042,465,447股)的3.02%，与公司上次披露的回购进展中的回购数量相比增加0.44%，购买的最低价为9.07元/股、最高价为11.35元/股，支付的金额为人民币93073.71万元，本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十八日
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