太龙电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-008

太龙电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年3月28日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

董事会同意公司拟定的《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

公司独立董事对此事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事袁怡回避表决此议案。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议案》

《太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事袁怡回避表决此议案。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；

（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；

（5）授权董事会确定信托计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件；

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

关联董事袁怡回避表决此议案。

表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

因个人原因，李林强申请辞去内审部负责人的职务。为保证公司内审部工作的正常进行，根据相关法律法规，经公司董事会审计委员会资格提名，董事会拟聘任唐光曦为公司内审部负责人，负责公司内审部工作。

《关于变更内审部负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

5、审议通过了《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。

公司拟定2023年4月13日召开2023年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023年3月28日

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-009

太龙电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年3月28日11：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联监事庄汉鹏回避表决此议案。

表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议案》

《太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联监事庄汉鹏回避表决此议案。

表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到监事李林强递交的书面辞职申请。李林强因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去职务后，不再担任公司及子公司的任何职务。为确保监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，监事李林强仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司监事会提名唐光曦为第四届监事会非职工代表监事候选人，其任期自2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果为：

提名唐光曦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2023年3月28日

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-010

太龙电子股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人李林强的书面辞职报告。李林强因个人原因，申请辞去内审部负责人的职务。辞职后，李林强不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据相关规定，李林强的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，李林强未持有公司股份，李林强的辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司及董事会对李林强在任职内审部负责人期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

为保证公司内审部工作的正常进行，经董事会审计委员会资格提名，公司于2023年3月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，董事会同意聘任唐光曦（简历详见附件）为公司内审部负责人，负责公司内审部工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023年3月28日

内审部门负责人简历：

唐光曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，毕业于重庆理工大学，中级会计师职称，2006年6月至2008年9月任厦门诚达运通国际货运有限公司会计，2008年10月至2011年9月任厦门牡丹国际大酒店有限公司总账会计，2011年10月至2019年7月任天音通信有限公司厦门分公司财务经理，2019年8月至今任太龙电子股份有限公司财务部经理，2023年3月起拟任内审部负责人。

截至本公告日，唐光曦未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-011

太龙电子股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会于近日收到监事李林强递交的书面辞职申请。李林强因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去职务后，不再担任公司及子公司的任何职务。由于李林强的离职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会的正常运行，辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事李林强仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

二、关于补选非职工代表监事的情况

2023年3月28日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名唐光曦为第四届监事会非职工代表监事候选人，唐光曦的简历详见附件。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2023年3月28日

唐光曦简历：

唐光曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，毕业于重庆理工大学，中级会计师职称，2006年6月至2008年9月任厦门诚达运通国际货运有限公司会计，2008年10月至2011年9月任厦门牡丹国际大酒店有限公司总账会计，2011年10月至2019年7月任天音通信有限公司厦门分公司财务经理，2019年8月至今任太龙电子股份有限公司财务部经理，2023年3月起拟任内审部负责人。

截至目前，唐光曦未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐光曦目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-012

太龙电子股份有限公司

关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，公司决定于2023年4月13日召开2023年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：2023年3月28日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定召开2023年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年4月13日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月13日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月6日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2023年4月6日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、审议与披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示及说明：

审议议案1-3时，关联股东需对上述相关议案回避表决。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2023年4月10日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2023年4月10日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记及信函邮寄地点：

太龙电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：庄伟阳

联系电话：0596-6783990

传真号码：0596-6783878

通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 ；

2、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2023年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350650

2、投票简称：太龙投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月13日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

太龙电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席太龙电子股份有限公司2023年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（盖章）： ______________________

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____________________________

委托人股东账号：______________________

委托人持股数量：______________________

委托日期： 年 月 日

受托人/代理人签名（盖章）：______________________

受托人/代理人身份证号码： ______________________

附件三：

太龙电子股份有限公司

2023年度第一次临时股东大会参会股东登记表

■

太龙电子股份有限公司

监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的意见

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届监事会第七次会议，对公司第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关文件进行审阅，并就本次员工持股计划相关事项发表意见如下：

1、本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；

3、通过对公司员工持股计划持有人名单予以核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

4、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。

综上，我们同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议决定。

太龙电子股份有限公司

监事会

2023年3月28日

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