杭州汽轮动力集团股份有限公司

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-11

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度末总股本980,179,980股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股及2022年12月因股权激励对象退休和离职等原因注销股本531,180股，即以979,537,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股2股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。公司是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。

工业汽轮机以高温高压蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。

在燃气轮机业务上，公司与西门子能源就高效率、高可靠性、低排放的先进天然气燃气轮机SGT-800机型开展合作进入天然气分布式能源领域，机型逐步拓展到SGT-300、SGT-700、SGT5-2000E。作为西门子燃机在国内的总成套商，公司从项目采购与集成实施两个方面开展燃机业务，已具备分布式能源联合循环项目的选型能力，建立了完善的系统配套标准和材料体系，可以完成燃气轮机本体之外的设备自主加工和配套工作。在分布式能源项目的热电联产/联合循环电厂及油气等需采用中小型燃气轮机的工业领域中，公司不仅能够为客户提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案，向客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。

2022年，公司实现营业收入551,884.19万元，利润总额70793.16万元，净利润52,239.68万元，其中归属于上市公司股东的净利润为37,995.54万元，与上年同期相比，营业收入同比下降4.66%，利润总额同比下降14.97%，净利润同比下降19.63%，归属于上市公司股东的净利润同比下降11.25%。面对市场需求下滑等不利因素影响，通过目标层层分解，通过全体职工的共同努力，公司完成了极具挑战的经营目标。报告期内，公司进一步巩固市场，稳步推进业态转型和资源整合，加快创新发展和数字化改造，奋力推进高质量发展。

1、巩固市场

报告期内，面对经济放缓引发市场需求下降、“双碳”政策抑制大型项目上马、市场萎缩加剧行业竞争态势等不利因素，公司持续推进大客户管理体系，实施精益营销，努力实现破局。工业驱动领域，公司开辟和整合六大核心区域，区域覆盖国家七大炼化基地，进一步与大客户实现战略绑定，陆续在镇海炼化、恒力新材料、宁波中金、宁夏宝丰等企业的新上项目中取得理想业绩，其中宁夏宝丰煤基新材料项目为全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，为后续煤化工市场的开拓树立了良好的示范效应。巴斯夫湛江炼化一体化汽轮机岛项目工程总包合同，实现了工程总包服务的全流程资源贯通，是公司在工程服务内容探索上的又一次重要尝试，具有历史性开创意义。工业发电领域，浙江新中港亚临界再热背压供热项目成功投产，公司背压机先发优势和市场示范效应持续显现。上海康恒汉川垃圾发电项目的承接，标志公司在超高速、双缸双速、轴排垃圾发电领域取得新突破，在垃圾发电和生物质发电市场具有标杆意义。海外市场，给水泵板块延续良好势头，保持了较高的中标率。此外，公司积极开拓中东市场海外驱动业务，深入挖掘东欧市场潜力，积极参与东南亚新能源发电市场竞争。

2、业态转型

报告期内，公司持续推进与高端制造主业相关的资源整合，在原集团工程公司并购整合的基础上，新能源公司努力打造工程化、系统化、金融化转型平台，重点推进西门子燃机SGT-800国产化第二阶段和服务国产化落地工作，完成与西门子能源第三捆合同签约；协商拓展合作机型至SGT-4000F等级。深入挖掘石化领域客户的燃机热电联产需求，扩大公司在细分行业的影响力。以汽轮制造基地12MW分布式屋顶光伏电站建设为示范项目，积极推广杭汽轮新能源品牌。初步搭建基于强大技术支撑和有效质量管理的新能源燃机大服务体系。

报告期内，公司逐步推进大客户管理体系与大服务框架的交叉与融合。以对口大客户管理体系六大试点片区为目标，搭建本地化服务团队，形成本地化服务力量。推进“双框架”信息系统建设，初步完成大客户管理试点片区客户信息及在运机组信息的采集，启动搭建存量市场客户需求系统，为实现大客户管理体系及大服务框架铺设信息通道。通过组织机构重塑，服务职能向前端拓展、向后端延伸，加快“两线团队”建设，初步形成产品全生命周期的服务管理能力。面对服务业务“项目大、周期长、交叉多”的特点，推行机组服务责任承包制度，打造绩效考核新模式，强化主动服务、绕前服务和责任意识，提升服务效率和服务价值。

3、创新发展

报告期内，公司以优化背压发电机组效率、拓展低品质能源的高效利用技术和应用示范、推广低压和超低压余热蒸汽利用为研发方向；依托重点机组开发拓展亚临界市场；推进汽轮机组集装2.0进入总结优化提升阶段。围绕产品扩张、效率提升、工艺优化开展高质量、多方位科研攻关，提升产品经济性和稳定性附加值。验收完成科研攻关项目33项。“镇海炼化120万吨/年乙烯三机开发”项目机组各项性能指标达到国际先进水平，“中小型叶片机器人抛磨系统研发”为公司全面推广抛磨自动化和智能化奠定基础。

报告期内，公司多线并行、统筹推进自主燃机研制，在边研发、边试验、边制造、边验证的模式下，克服生产制造高精度测量要求，突破多个制造和装配工艺技术难题。同时，公司有序推进建设年产10台套燃气轮机机组项目建设。

报告期内，公司有效整合研发资源，统筹内部技术力量，高标准重塑杭汽轮科技创新体系。积极策划科技项目及成果申报，多渠道争取外部资源，《低品质能源高效利用技术与应用》获中国机械工业科学技术奖二等奖；《多工质合成气压缩机驱动用超高速工业透平关键技术及应用》获浙江机械工业科学技术奖一等奖。

4、数字引领

报告期内，公司持续深化数据思维，实现传统业务数据化，使数据成为企业最核心的资源和资产。完成ERP项目总计249项功能开发和9大业务场景的集成测试任务，配合ERP系统完成MES、质量大平台、PMIS、OA等系统的改造工作，完成接口开发90余项，ERP系统已于2023年1月6日正式上线运行。

报告期内，公司持续推进制造基地数字化工厂建设，实现MES系统功能扩展与优化。纵深推进财务信息化建设，实现报销全生命周期的有效管理和业财税一体化管控。

5、管理提升

报告期内，公司坚持精益理念与具体项目结合，高管挂帅四大精益项目，全年累计创造直接经济效益1,240万元；主动作为、提高市场化运作能力，对供应商分级分类管理，优化供应商奖惩制度，建立优秀供应商定量化评选新模式，持续推动供应商自检能力提升；结合战略发展及市场变化，持续提升体系管理工作的有效性，确保五大体系高效运行、管理体系标准执行到位。

报告期内，公司推进中能公司增资扩股、燃创公司股权回购及增资事项，支持有利于子公司发展的企业变革；持续推进上市公司规范运作，有效提升公司内部管理合规性；人力资源提升一期工程定岗工作初见成效，企业文化与党建宣传、精益生产、人力资源、群团等工作载体充分融合。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

杭州汽轮动力集团股份有限公司

董事长：郑斌

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-09

杭州汽轮动力集团股份有限公司

八届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司八届三十二次董事会于2023年3月17日发出会议通知，于2023年3月27日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中：独立董事许永斌、姚建华、董事潘晓晖以腾讯会议方式出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2022年度总经理工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会对公司2022年度经营情况、重点工作完成情况，以及2023年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。

二、《2022年度董事会工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-14）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

三、《2022年度报告》全文及摘要

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2022年1月1日一2022年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-11、2023-12）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

四、《2022年度财务会计报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-13）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

五、《2022年度利润分配预案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议以2022年度末总股本980,179,980股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股及2022年12月因股权激励对象退休和离职等原因注销股本531,180股，即以979,537,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股2股，不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、《2022年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-26）。

七、《关于2022年度资产减值准备的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-27）。

八、《关于2022年度资产损失核销的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-28）。

九、《关于2022年度日常关联交易额及2023年度预计额的议案》

关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-24）。

十、《关于2023年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-25）。

十一、《关于2022年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

2022年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2023年3月29日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2022年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

十二、《关于续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-20）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-29）。

十四、《关于为汽轮新能源公司提供担保的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-21）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-23）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、《关于变更公司英文名称和注册资本及修改公司章程的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-22）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十七、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任，同意向杭州市“春风行动”慈善活动捐款50万元。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-29

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年3月27日召开八届三十二次董事会，审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，详见公司公告：《公司八届三十二次董事会决议公告》（公告编号：2023-09）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年4月19日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2023年4月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2023年4月13日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2023年4月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2023年4月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。

会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

1、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

2、提案披露情况：上述议案内容详见公司于2023年3月29日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-09、2023-11、2023-12、2023-13、2023-14、2023-15、2023-20、2023-21、2023-22、2023-23）。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、特别提示：议案8、议案9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的股东半数以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2023年4月13日 16:30前。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：王财华（0571）85784795、李晓阳（0571）85780438

传真：（0571）85780433

邮箱：lixiaoyang@htc.cn

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

公司八届三十二次董事会决议。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

1).对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2).对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3).股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2023年4月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：杭州汽轮动力集团股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本次股东大会提案编码示例表

■

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-10

杭州汽轮动力集团股份有限公司

八届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司八届二十次监事会于2023年3月17日发出会议通知，于2023年3月27日在本公司汽轮动力大厦305会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有监事3人，实际参加会议表决的监事3人，其中：监事会主席张维婕以通讯表决方式出席。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书李桂雯列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席张维婕委托监事祝尘茜现场主持。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《2022年度监事会工作报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-15）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、《2022年度报告》全文及摘要

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-11、2023-12）。

该报告需提交公司2022年度股东大会审议。

三、《2022年度财务会计报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-13）。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、《2022年度利润分配预案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议以2022年度末总股本980,179,980股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111,800股及2022年12月因股权激励对象退休和离职等原因注销股本531,180股，即以979,537,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股2股，不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、《2022年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，《2022年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-26）。

六、《关于2022年度资产减值准备的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-27）。

七、《关于2022年度资产损失核销的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-28）。

八、《关于2023年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年3月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2023-25）。

杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会

2023年3月29日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2023-14

杭州汽轮动力集团股份有限公司

2022年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，进一步提升公司治理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。现将2022年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022年度公司经营情况

2022年，公司实现营业收入551,884.19万元，利润总额70793.16万元，净利润52,239.68万元，其中归属于上市公司股东的净利润为37,995.54万元，与上年同期相比，营业收入同比下降4.66%，利润总额同比下降14.97%，净利润同比下降19.63%，归属于上市公司股东的净利润同比下降11.25%。面对市场需求下滑等不利因素影响，通过目标层层分解，通过全体职工的共同努力，公司完成了极具挑战的经营目标。报告期内，公司进一步巩固市场，稳步推进业态转型和资源整合，加快创新发展和数字化改造，奋力推进高质量发展。

1、巩固市场

报告期内，面对经济放缓引发市场需求下降、“双碳”政策抑制大型项目上马、市场萎缩加剧行业竞争态势等不利因素，公司持续推进大客户管理体系，实施精益营销，努力实现破局。工业驱动领域，公司开辟和整合六大核心区域，区域覆盖国家七大炼化基地，进一步与大客户实现战略绑定，陆续在镇海炼化、恒力新材料、宁波中金、宁夏宝丰等企业的新上项目中取得理想业绩，其中宁夏宝丰煤基新材料项目为全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，为后续煤化工市场的开拓树立了良好的示范效应。巴斯夫湛江炼化一体化汽轮机岛项目工程总包合同，实现了工程总包服务的全流程资源贯通，是公司在工程服务内容探索上的又一次重要尝试，具有历史性开创意义。工业发电领域，浙江新中港亚临界再热背压供热项目成功投产，公司背压机先发优势和市场示范效应持续显现。上海康恒汉川垃圾发电项目的承接，标志公司在超高速、双缸双速、轴排垃圾发电领域取得新突破，在垃圾发电和生物质发电市场具有标杆意义。海外市场，给水泵板块延续良好势头，保持了较高的中标率。此外，公司积极开拓中东市场海外驱动业务，深入挖掘东欧市场潜力，积极参与东南亚新能源发电市场竞争。

2、业态转型

报告期内，公司持续推进与高端制造主业相关的资源整合，在原集团工程公司并购整合的基础上，新能源公司努力打造工程化、系统化、金融化转型平台，重点推进西门子燃机SGT-800国产化第二阶段和服务国产化落地工作，完成与西门子能源第三捆合同签约；协商拓展合作机型至SGT-4000F等级。深入挖掘石化领域客户的燃机热电联产需求，扩大公司在细分行业的影响力。以汽轮制造基地12MW分布式屋顶光伏电站建设为示范项目，积极推广杭汽轮新能源品牌。初步搭建基于强大技术支撑和有效质量管理的新能源燃机大服务体系。

报告期内，公司逐步推进大客户管理体系与大服务框架的交叉与融合。以对口大客户管理体系六大试点片区为目标，搭建本地化服务团队，形成本地化服务力量。推进“双框架”信息系统建设，初步完成大客户管理试点片区客户信息及在运机组信息的采集，启动搭建存量市场客户需求系统，为实现大客户管理体系及大服务框架铺设信息通道。通过组织机构重塑，服务职能向前端拓展、向后端延伸，加快“两线团队”建设，初步形成产品全生命周期的服务管理能力。面对服务业务“项目大、周期长、交叉多”的特点，推行机组服务责任承包制度，打造绩效考核新模式，强化主动服务、绕前服务和责任意识，提升服务效率和服务价值。

3、创新发展

报告期内，公司以优化背压发电机组效率、拓展低品质能源的高效利用技术和应用示范、推广低压和超低压余热蒸汽利用为研发方向；依托重点机组开发拓展亚临界市场；推进汽轮机组集装2.0进入总结优化提升阶段。围绕产品扩张、效率提升、工艺优化开展高质量、多方位科研攻关，提升产品经济性和稳定性附加值。验收完成科研攻关项目33项。“镇海炼化120万吨/年乙烯三机开发”项目机组各项性能指标达到国际先进水平，“中小型叶片机器人抛磨系统研发”为公司全面推广抛磨自动化和智能化奠定基础。

报告期内，公司多线并行、统筹推进自主燃机研制，在边研发、边试验、边制造、边验证的模式下，克服生产制造高精度测量要求，突破多个制造和装配工艺技术难题。同时，公司有序推进建设年产10台套燃气轮机机组项目建设。

报告期内，公司有效整合研发资源，统筹内部技术力量，高标准重塑杭汽轮科技创新体系。积极策划科技项目及成果申报，多渠道争取外部资源，《低品质能源高效利用技术与应用》获中国机械工业科学技术奖二等奖；《多工质合成气压缩机驱动用超高速工业透平关键技术及应用》获浙江机械工业科学技术奖一等奖。

4、数字引领

报告期内，公司持续深化数据思维，实现传统业务数据化，使数据成为企业最核心的资源和资产。完成ERP项目总计249项功能开发和9大业务场景的集成测试任务，配合ERP系统完成MES、质量大平台、PMIS、OA等系统的改造工作，完成接口开发90余项，ERP系统已于2023年1月6日正式上线运行。

报告期内，公司持续推进制造基地数字化工厂建设，实现MES系统功能扩展与优化。纵深推进财务信息化建设，实现报销全生命周期的有效管理和业财税一体化管控。

5、管理提升

报告期内，公司坚持精益理念与具体项目结合，高管挂帅四大精益项目，全年累计创造直接经济效益1,240万元；主动作为、提高市场化运作能力，对供应商分级分类管理，优化供应商奖惩制度，建立优秀供应商定量化评选新模式，持续推动供应商自检能力提升；结合战略发展及市场变化，持续提升体系管理工作的有效性，确保五大体系高效运行、管理体系标准执行到位。

报告期内，公司推进中能公司增资扩股、燃创公司股权回购及增资事项，支持有利于子公司发展的企业变革；持续推进上市公司规范运作，有效提升公司内部管理合规性；人力资源提升一期工程定岗工作初见成效，企业文化与党建宣传、精益生产、人力资源、群团等工作载体充分融合。

二、报告期内董事会依法履职情况

（一）依法履行工作职责，提升科学决策水平

1、董事会会议情况

2022年，组织召开10次董事会。董事会按规定审议对外担保、对外捐赠、对外投资、日常关联交易、申请贷款和授信、委托理财、聘任副总经理、调整专委会委员、修改章程、回购注销限制性股票，以及审议定期报告和资产减值、资产核销、利润分配、续聘会计所事务所、社会责任报告、内控自评报告、总经理工作报告等议案。具体董事会召开及审议事项详见附件。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规，出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，发表独立意见，充分发挥了独立董事作用。具体履职情况详见四位独立董事的述职报告。

3、董事会专门委员会履职情况

董事会设立审计、薪酬、战略、提名等专门委员会。报告期内，公司组织召开5次董事会专门委员会。审计委员会在与独立董事及审计机构沟通以及审议公司定期报告和重大财务事项方面发挥了专业作用；薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核办法及考核结算情况，提出有利于长效激励公司董事、高管的具体薪酬方案；提名委员会对拟任高管和独立董事候选人的任职资格和任职程序进行了严格审查。

（二）持续完善法人治理，确保公司规范运作

为完善董事会授权管理，建立融资和全面预算管理，持续加强对外投资、对外担保管理，本公司制订《董事会授权管理办法》《全面预算管理办法》《融资管理制度》，修订《对外战略、投资合作管理制度》《对外担保管理制度》。同时，因公司注册地址、注册资本、公司名称变更，以及依据最新修订的《上市公司章程指引》，公司对《公司章程》进行及时修订。

公司持续加强对控股子公司的战略管控和规范运作管理，通过向控股子公司外派董事、监事，围绕公司发展战略和经营方针，审核控股子公司重大经营事项，并不断完善控股子公司财务管理和内控管理，有效提升上市公司整体规范运作管理水平。

（三）加强信息披露管理，做好内幕信息流转管控

2022年，公司共计披露公告94个，信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，合规履行上市公司信息披露义务。加强主动性信息披露，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保障投资者的知情权。

董事会制订并有效执行内幕信息管理制度，明确内幕信息知情人范围，强化内幕信息泄露的责任追究。公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露相关工作人员在实际开展工作过程中，严格遵守制度要求，控制内幕信息传递范围。公司对内幕信息知情人进行严格登记和管理，书面提醒相关人员做好保密并签署保密承诺，并由董事长和董事会秘书对内幕信息知情人档案签字确认后向深圳交易所报备。

（四）加强投资者关系管理，确实保障投资者权益

公司为投资者提供便利的交流平台，在深交所“互动易”平台答复投资者提问，并通过日常的电话接听、邮件回复等方式积极解答投资者关心的事项。注重舆情监控，了解投资者和资本市场以及媒体对公司的报道和评价，及时向管理层报告投资者对公司的关注事项。公司举办投资者网上业绩说明会和投资者接待日活动，对公司定期报告和投资者关注事项进行解答，与投资者建立良好互动关系。

（五）有效执行股东大会决议，实施稳健的分红政策

2022年公司董事会召集召开股东大会4次，审议公司重大经营决策和重大治理事项。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

公司利润分配政策保持连续性和稳定性，充分考虑对投资者的合理回报。2021年度公司以753,898,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元，送红股 3 股，共计派现金3.02亿元，送红股226,169,580股。2022年度公司以979,537,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，共计派现金2.94亿元，送红股195,907,400股。

三、公司未来发展展望

2023年，面对“双碳”政策持续影响、能源格局大幅调整、行业竞争日趋激烈的外部环境，公司将锚定“十四五”战略目标，持续推进业态转型，以客户需求为导向打造竞争新优势，以精益管理和文化建设为抓手，提升基础管理水平。

一、战略引航

科学制定2023年战略绩效目标，做好月度战略绩效指标的跟踪管理、绩效测量与量化分析。要从客观实际情况出发，全面分析公司内外部经营环境变化，对标4个“一流”，对照9大战略措施，做好“十四五”战略规划中期评估和中期调整，谋划2023-2025三年行动计划，统筹处理好战略和战术的关系。

抓住历史机遇，以区域国资国企综合改革为契机，纵深推进杭汽轮深化改革。各分子公司也要及时掌握国企改革相关政策，充分把握新一轮国企深化改革的历史机遇，寻找符合企业自身发展模式的改革路径。

二、市场开拓

把营销重点放在战略市场的争夺和具有潜力市场的开发，要保持在工业驱动市场的优势地位，整合资源稳固工业发电市场份额。要适应市场变化，集中优势资源提升销售端和服务端联合促销能力，打通服务端和合同执行端的业务联通，为全生命周期管理做好铺垫。抓住乙烯、中大型煤化工和给水泵市场机遇，延续斩获新能源项目的良好势头，拓展成套项目市场营销，争取实现业务新突破。

充分挖掘常规电力工程业务改造项目市场潜力，重点向钢铁、建材等行业的余热利用以及空压站等总包项目拓展，择机介入ORC余热利用等非传统行业。逐步拓展工业园区多能联供以及综合智慧能源管理，打造具有杭汽轮特色的综合智慧能源系统解决方案。

三、转型升级

集团化推进大服务模式，从工程化和大服务业务着手，深度整合公司内部服务资源，集中力量拓展服务市场。要重点关注新能源技术发展和市场趋势，发挥投资、工程总承包和运维的协同作用，做大做强工程服务业务。培养一支服务意识好、服务意识强的本土化服务团队，以存量机组和新合同机组为基础，大力推进“长协”服务和定制化服务。着手投融资平台建设，适时选择项目开展投资及管理工作，切实发挥投资平台的职能。

要重点关注大型乙烯装置用汽轮机研发拓展、亚临界机组的深入研究推广、热电市场产品的开发布局。切实推进“大型驱段标准化工作”、中小型机组前支座改进、中压扭叶片开发、汽轮机组集装2.0、汽轮机运维模型搭建与性能监测等基础性研发工作。重视机组效率、可靠性研究，重点完成最大排汽面积6.3平方米的扭叶片技术应用和产品开发，完成11万空分机组开发，推进高效中压扭叶片的研发和应用示范。

四、管理增效

加快推进业务流程数字化、经营过程数字化、整合资源数字化，适时推进ERP二期项目，加快制造基地数字化工厂建设。以数据为驱动，通过系统平台的实施与互联强化流程贯通与信息共享，助力公司产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化转型升级。

在巩固精益成果的基础上，围绕交货期、成本、质量三个维度，将精益工作融入销售、设计、生产、采购、服务等环节，推动精益全价值链管理。以供应链协同能力提升为抓手，以考核倒逼机制为手段，持续推进以用户需求为导向的柔性产出机制。强化各业务部门对全面预算的执行力，提升公司全面预算管理能力。推进公司人力资源提升二期工程，根据公司战略转型要求，形成《2023-2028年中长期人力资源配置规划报告》。在总结2019-2022年企业文化实施成果的基础上，推动实施2023-2025年企业文化建设三年行动规划，全面提升企业文化软实力。

2023年，公司董事会将持续优化公司治理结构，加强信息披露管理，不断完善公司内控流程和风险防范机制，持续提升上市公司整体规范运作管理水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的知情权、表决权等股东权利，保护投资者的合法权益，凝聚市场共识，提升公司资本市场投资价值。

董事会将切实履行职责，切实保障公司与全体股东的利益。积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司决策的科学性、高效性。继续坚持诚信、勤勉、积极、扎实地开展工作，保持定力、聚焦核心业务，坚持创新驱动，推动企业高质量发展。并将积极利用资本市场平台助推产业发展，为维护股东利益、增强投资者信心，为公司可持续健康发展提供有力保障！

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2023年3月29日

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