大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告_新浪财经

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-020

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四次监事会会议于2023年3月28日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年3月13日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意公司2022年度监事会工作报告，同意提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意公司2022年度财务决算报告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销，上述事项合并影响大唐国际2022年利润总额减少约5.57亿元（人民币，下同），归属于母公司净利润减少约4.58亿元。

2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废及前期费用核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2022年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.029元（含税），分配现金股利总额约为人民币5.37亿元。

五、审议通过《关于发布2022年度年报说明的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.2022年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况等事项。

3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2022年度报告、年报摘要及业绩公告。

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为，公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2.公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

3.同意公司发布2022年度内部控制评价报告及审计报告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2023年3月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-018

大唐国际发电股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席13人，董事应学军先生、孙永兴先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、于亚敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-019

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十一次董事会于2023年3月28日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2023年3月13日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。应学军董事、孙永兴董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、金生祥董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于2022年度公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

同意《关于2022年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事）认为2022年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

五、审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司编制的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。

详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于2023年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意公司2023年委托贷款余额控制在140.39亿元（人民币，下同）以内。如向关联人或联营、合营公司提供委贷，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。

2.同意公司母公司及所属公司向所属子公司和参股公司、关联公司提供担保及反担保余额合计预计不超过55.02亿元。

3.同意公司2023年统借统还贷款余额控制在2.48亿元以内。

七、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销，上述事项合并影响大唐国际2022年利润总额减少约5.57亿元，归属于母公司净利润减少约4.58亿元。

公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废及前期费用核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利0.029元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为5.37亿元，待公司股东大会审议通过后实施。

公司独立董事认为2022年度利润分配方案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，兼顾股东的合法权益，有利于公司稳定经营和可持续发展，决策程序和分配内容符合相关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

九、审议通过《关于发布2022年度年报说明的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2022年度报告、年报摘要及业绩公告。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十、审议通过《关于聘用2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）为公司2023年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为1,201.50万元。并继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为180万元。

2.公司独立董事认为天职国际具备证券、期货、金融审计等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为大唐国际境内、境外审计业务及内部控制审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年年报及内部控制审计的合同义务。公司继续聘用天职国际为公司2023年度审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

十一、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2.公司董事（包括独立董事）认为中国大唐集团财务有限公司（“财务公司”）严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，未发现风险管理及会计报表的编制存在重大缺陷，未发现目前经营存在重大风险问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十二、审议通过《关于2022年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2022年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十三、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意发布公司2022年度内部控制评价报告及审计报告。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意于2023年6月30日之前，召开公司2022年年度股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2、3、8、10项议案需提请公司股东大会审议批准。

根据公司股票上市地上市规则，上述第4、11项议案构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、李景峰先生、田丹先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2023-022

大唐国际发电股份有限公司

关于所属部分企业计提资产减值、

资产报废及前期费用核销的公告

特别提示

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2023年3月28日召开第十一届十一次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，公司部分所属企业计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无形资产以及核销部分项目前期费用等。现将具体情况公告如下：

一、资产减值情况

（一）债权类减值准备

公司及公司所属福建分公司、大唐黑龙江发电有限公司、大唐安徽发电有限公司、高铝煤炭资源开发利用研发中心、宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司、宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐燃料有限公司、大唐清苑热电有限公司、北京大唐燃料有限公司、大唐河北发电有限公司王快发电分公司、重庆市亚东亚电气（集团）有限责任公司等企业的部分应收账款因账龄时间较长、对方没有偿还能力等原因，预计收回可能性较小。考虑收回以前年度确认的损失后，2022年计提债权类减值（含确认信用减值）12,635.14万元（人民币，下同），其中确认信用减值损失953.59万元，考虑当年冲回以前年度确认的减值损失199.34万元，2022年合计计提债权类减值（含确认信用减值）12,435.80万元。

（二）在建工程减值准备

公司所属部分企业管理的平潭长江澳海上风电项目、稻城县傍河乡光伏电站项目、甘孜县火古龙二期光伏项目、甘孜县下雄乡光伏项目、四川风电项目、黄山新明风电项目、铜陵西联风电项目、当涂生物质气化耦合发电项目、淮北虎山生物质气化耦合发电项目、霍邱临水渔光互补光伏项目、石家庄燃机项目、赞皇县低速风电项目、保定西北郊热电项目、应县三条岭风电项目等在建工程，因建设条件发生变化、受政策调整影响等原因，项目推进困难，存在减值迹象，经测试2022年合计计提在建工程减值准备19,540.79万元。

（三）固定资产减值准备

江西大唐国际新余发电有限责任公司（“江西新余发电公司”）因机组关停，部分资产存在减值迹象，经测试2022年计提固定资产减值准备19,287.53万元。

（四）存货跌价准备

江西新余发电公司因机组关停，部分存货存在减值迹象，经测试2022年计提存货减值准备2,442.28万元。

（五）其他减值准备

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司预付金坛建工工程款，因对方破产导致无法收回，2022年计提其他减值准备100万元。

（六）长期股权投资减值准备

由于江西新余发电公司机组关停，公司对其长期股权投资存在减值迹象，经测试计提长期股权投资减值准备47,581万元，该股权减值不影响合并报表损益。

二、固定资产报废情况

公司对所属企业报废固定资产进行了统计梳理，2022年报废固定资产原值29,033.20万元，累计折旧24,563.61万元，净值4,469.59万元（已计提减值准备3,201.45万元）。报废的固定资产主要是发电及供热设备、自动化控制设备及仪器仪表、生产管理用工器具、制造及检修维护设备、运输设备和房屋建筑物等。报废的主要原因：一是部分机器设备、运输车辆及房屋建筑物等固定资产已提足折旧，并且因长期磨损、损坏已无法修复，现已无使用价值；二是部分未提足折旧的机器设备因国家环保要求需在设备技术改造中拆除，或因技术更新被淘汰，现已无使用价值。

三、库存物资报废情况

公司对所属企业存货进行了统计梳理，2022年报废物资595.46万元（已计提减值准备50.00万元）。报废物资主要包括因技术进步被淘汰、超过规定储存期限、长期积压且已无法继续使用、无使用价值的物资和备品备件。

四、无形资产损失情况

大唐安徽发电燃料投资有限公司拟进行清算注销，因部分软件及系统专为燃料系统开发使用，公司注销后，已无使用价值和转让价值，申请核销无形资产原值45.99万元，累计摊销32.74万元，净值13.25万元。

五、前期费用核销情况

公司对所属企业拟终止项目的前期费用进行了梳理，2022年核销前期费用136.38万元（已计提减值准备50.46万元）。前期费用核销的主要原因是项目因各种原因已经终止。

六、对当期利润的影响

综上所述，上述计提（确认）资产减值、固定资产报废、库存物资报废、无形资产损失及前期费用核销事项，减少公司2022年合并口径利润总额约55,719.17万元，减少归属于母公司净利润约45,789.99万元。

七、本次计提资产减值、资产报废及前期费用核销的审议程序

公司于2023年3月28日召开第十一届十一次董事会及第十一届四次监事会，会议审议通过了《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及前期费用核销的议案》。

董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废及前期费用核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提资产减值、资产报废及前期费用核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2022年12月31日公司的资产状况及经营成果。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年3月28日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电公告编号：2022-021

大唐国际发电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）

● 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2022年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

3.业务规模

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元（人民币，下同），审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

本次拟安排的审计项目合伙人及拟签字注册会计师苏菊荣，2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计， 2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师程晓婷，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，向芳芸拟担任项目质量控制复核人。向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2023年度财务报表审计费用总额为1,201.50万元，内部控制审计费用总额为180万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2022年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2023年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司2023年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2022年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2023年度境内、境外财务报告审计机构，同意续聘天职国际为公司2023年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）公司于2023年3月28日召开的第十一届十一次董事会审议通过了《关于聘用2023年度会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2023年3月28日