普莱柯生物工程股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-006

普莱柯生物工程股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2023年3月21日以邮件、当面送达等形式发出会议通知，并于2023年3月24日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项：

1、审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议，现提名曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生作为公司第五届董事会独立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、程序说明及其他事项

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行表决。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的规定继续履行职责。

第四届董事会非独立董事马随营先生、孙长卿先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生、张波先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对第四届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2023年3月24日

张许科先生个人简历

张许科，男，1963年生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事长职务，兼任中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省兽医协会会长等职务。

秦德超先生个人简历

秦德超，男，1971年生，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、药政药械处处长、防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、公司董事、总经理等职务。现担任公司第四届董事会副董事长、党委副书记等职务。

胡伟先生个人简历

胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾任洛阳市农业技术推广站技术员、洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司第四届董事会董事、总经理职务，同时担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事、洛阳惠中动物保健有限公司执行董事、洛阳中科科技园有限公司总经理、河南省动物保健品协会会长等职务。

宋永军先生个人简历

宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员、濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理、副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁、公司董事会秘书等职务。现担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。

裴莲凤女士个人简历

裴莲凤，女，1973 年生，毕业于河南科技大学会计专业，本科学历，中级会计师。曾任河南省第六建筑集团会计、洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司财务总监、洛阳惠中私募基金管理有限公司监事等职务。

赵锐先生个人简历

赵锐，男，1984年生，北京大学历史学、经济学双学士学位，北京大学历史学硕士学位，具备上海证券交易所审定的董事会秘书任职资格。曾任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司咨询顾问、昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理、华元恒道（上海）投资管理有限公司执行董事职务。现担任公司董事会秘书、董事长助理、投资总监职务，同时担任中普生物制药有限公司董事、北京中科基因技术股份有限公司董事、普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳惠中私募基金管理有限公司执行董事兼总经理等职务。

曹永长先生个人简历

曹永长，男，1965年生，武汉大学学士，中国科学院水生生物研究所硕士，华南农业大学博士。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教授，2006年至今任中山大学生命科学学院教授、博士生导师。现任水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人，兼任广东省畜牧兽医学会副理事长、中国畜牧兽医学会动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副理事长、温氏集团研究院理事长等职务。

王楚端先生个人简历

王楚端，男，1968年生，毕业于北京农业大学动物科技学院动物遗传育种专业，博士学位。1995年8月至今，历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授、教授，博士生导师，兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、农业农村部猪品种资源委员会专家委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事等职务。现担任重庆生猪产业技术研究院有限公司董事、浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事等职务。

张宪胜先生个人简历

张宪胜，男，1965年生，正高级会计师、注册会计师，河南财经政法大学硕士研究生校外导师，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。曾担任安阳钢铁股份有限公司总会计师、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部部长、财务部总监等职务，现任安钢集团一级首席专家。

证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2023-007

普莱柯生物工程股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年3月21日以当面送达的方式发出会议通知，并于2023年3月24日在公司召开。公司监事3名，实到3人。监事会主席张珍女士为会议主持人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司第四届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经过充分讨论，审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。具体情况如下：

本次会议同意提名周莉鹏女士、王晓丽女士（简历请见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该事项尚需提交股东大会审议通过。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、其他事项

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会将依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求的规定继续履行职责。

公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，在此，对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监事会

2023年3月24日

周莉鹏女士个人简历

周莉鹏，女，1977年生，毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。现担任本公司副总经理职务，同时担任普莱柯（南京）生物技术有限公司董事、洛阳中科科技园有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司监事、河南新正好生物工程有限公司监事、洛阳惠中生物技术有限公司监事、北京集橙信息技术有限公司监事、北京中科基因技术股份有限公司监事、一宠（上海）健康科技有限公司监事等职务。

王晓丽女士个人简历

王晓丽，女，1977年生，毕业于河南科技大学财会与税收专业，大专学历，中级会计师。现担任公司财务部副经理。

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-008

普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月11日 14点30分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月11日

至2023年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2023年3月24日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2023年3月25日公司在指定披露媒体上披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东，请持持股证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379-63282386；电子邮箱：ir@pulike.com.cn）。

2、登记时间：2023年4月7日（09:30一15:00）。

3、登记地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司12楼证券事务部

邮政编码：471000

传真：0379－63282386

电话：0379－63282386

联系人：赵锐

收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

普莱柯生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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