广东宏大控股集团股份有限公司2022年年度报告摘要

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-016

广东宏大控股集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为748,563,082股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、矿服业务板块

（一）主要业务与经营模式

公司矿服板块主要采用工程施工总承包服务模式，部分施工领域采用专业分包模式。公司矿服专注于大中型露天矿山、地下矿山以及混装一体化三大核心业务，为全球矿山客户提供首创的矿业一体化方案解决服务。公司矿服业务涵盖地质勘探、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山整体运营管理等服务，同时提供包括混装炸药、新能源装备、矿业开发咨询、投融资方案设计与优化等增值服务。目前核心业务为客户提供采矿服务，依托领先的爆破技术、齐全的矿山服务产业链，开展矿山总承包，为客户提供优质的采矿一体化服务。

（二）行业地位与竞争优、劣势

公司矿服业务依托一体化服务优势，为客户提供高效、优质采矿服务，市场占有率在国内矿服领域名列前茅。与国际先进矿山开发服务企业相比，我国从事矿服的企业起步较晚，技术、设备、施工项目经验等综合实力仍在发展上升阶段，与国际领先行业水平存在一定差距。在国内矿服市场同质化竞争愈发激烈的环境下，公司主要竞争优势有两方面，一是提供一体化服务，依托混装炸药集中制备、远程配送的产品优势，为客户提供安全、高效、优质的采矿服务。二是提供高质量服务。公司矿服业务以完全市场化模式经营，高效管理、工艺持续优化，并积极响应客户需求，为客户有竞争力的价格。公司近年也逐步发力重要区域重要项目的投入，秉承“大项目、大客户”战略，将其作为主要营销方向，弥补公司此前客户分散，管理成本高的痛处，这也是公司矿服业务未来业务爆发点之一。

（三）主要的业绩驱动因素

公司矿服业务多年来坚持以技术为核心，以产品为依托，以市场占有率、营收、利润核心指标，逐年提高。矿服板块业务增长关键驱动因素主要有以下几方面：一是紧跟产业政策，致力推行矿服民爆一体化服务模式，为客户提供更安全、高效的服务，为客户创造更多的价值。二是深耕大客户、大项目，持续加大重点区域市场开拓力度，增强客户粘性，提升市场份额。三是国内、国际双轮驱动。国内市场依托一体化服务，致力提供更高效、更具有价值的服务；国外市场加快布局，聚焦重点区域，大力开拓市场。四是强化营销工作并加强风险管控，提高甄别业务资信能力，严控财务风险。

二、民爆业务板块

（一）主要业务与经营模式

民爆产品的生产与销售是公司传统产业，是公司矿服业务的上游环节，现金流好，毛利率较高, 主要产品包括工业炸药、工业雷管等。产品广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

公司民爆业务覆盖民爆产品生产、销售、流通及使用环节，推动实现一体化服务模式。此外，公司也通过混装车业务积极切入终端市场，进一步发挥公司矿服民爆一体化优势，提升对民爆终端市场的控制力，增加终端客户黏性，稳定民爆和矿服市场。

（二）行业地位与竞争优、劣势

民爆物品尤其是工业炸药属于危险化学品，因此国家对民用爆炸物品的生产、销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施。另一方面，由于民爆物品的安全管理与运输成本较高，其大范围、远距离经营能力受到了较大限制。因此，民爆行业的竞争一般限在各自所在省份，市场区域化色彩浓厚。

报告期内，公司根据市场情况及业务需求将部分炸药包装型产能置换为混装产能，以提升市场竞争力，保障大型矿山项目顺利落地。公司产能遍布广东、内蒙、新疆、甘肃等全国重点区域，产能的整合和布局为公司民爆业务增长打下基础。此外，公司按照行业主管部门相关政策规定，实现工业电子雷管全替换普通雷管，产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加，安全投入不断提高。

（三）主要的业绩驱动因素

民爆业务因其产品特性、安全要求高，使其具有牌照性和区域性优势，行业壁垒较高。民爆产品属于同质化的产品，目前全国总体产能过剩。未来民爆企业要在行业中取得领先地位，除通过兼并收购不断做大产能规模外，还应当通过持续创新驱动，推动民爆产品质量不断创新升级以提升公司的竞争力。

公司民爆业务主要驱动业绩因素有：一是成本管控，降本增效。民爆产品是标准化产品，产品成本控制是提升利润的着力点。公司通过优化企业管理模式、生产车间技改、与上游原材料企业形成长期合作模式等多项举措致力降本增效，提升民爆业务盈利能力。二是产能布局及优化。因民爆产品区域特性，且不同区域矿山开采量、爆破炸药用量需求不同，民爆市场呈现不平衡发展格局，因此优化产能布局，特别是向富矿带地区调配产能以满足客户需求、扩大市场份额尤为重要。公司近年也通过外延式并购富矿带区域产能进行了整合、优化。

三、防务装备业务板块

防务装备业务是公司的战略转型重点板块，也是公司近年大力发展的板块。公司以子公司明华公司为平台，布局了国内及国际军贸两大市场。国内市场布局主要以传统弹药及智能弹药研制为主，军贸市场主要为高端智能武器装备。报告期内，公司持续加大科研投入，部分型号产品研制已满足技术要求；国际合作业务进展顺利，中国航展、国际防务装备展等多个展会都能看到公司的产品；成立了培训和技术保障中心，为在研的多款武器装备研发、试验、生产和对外合作等提供了专门保障。

公司将持续关注装备产品的系列化发展及技术的迭代升级，加大装备产品的科研投入,通过内部研发及外部并购等方式，补充现有产品线，以减少业务产品品种单一的风险，形成该板块收入的持续性和多样化。其次，公司将积极提升产品供应链管理水平，通过创新的供应链管理模式降低产品成本。第三，公司将提高装备生产的科学管理以及智能化程度，通过智能制造保障产品质量的稳定性和一致性。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年1月18日，公司变更了公司名称及证券简称，公司中文名称变更为“广东宏大控股集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.”，公司证券简称变更为“广东宏大”，内容详见公司于2022年1月18日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

2、2022年1月，公司通过公开摘牌方式出资6670.60万元购买了控股子公司甘肃兴安民爆器材有限公司（以下简称“兴安民爆”）20%的股权，本次收购完成后，公司合计持有兴安民爆的股权由51%提升至71%。

3、报告期内，公司积极推动产能布局：（1）2021年12月份，公司全资子公司宏大民爆将1.2万吨混装产能转移至宏大工程。报告期内，该事项已完成工信部批复、更新了生产许可证并已落地。（2）2022年11月份，宏大民爆撤销其全资子公司广东宏大韶化民爆有限公司（以下简称“韶化公司”）1.2万吨/年膨化硝铵炸药生产线，同时申请奖励2,000吨/年混装炸药产能，合计14,000吨产能转移至宏大工程，以推进西北富矿带地区产能布局。该事项已在报告期内完成工信部批复，后续将推动产能落地。（3）2022年11月份，宏大民爆为盘活富余产能，对广东省省内生产企业的产能进行优化布局，计划调配1万吨炸药产能至内蒙吉安化工。该事项已在报告期内完成工信部批复，后续将推动产能落地。

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2023-013

广东宏大控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.14%。

2、截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为56,068.64万元，占公司最近一期经审计净资产的7.87%。

3、本次被担保对象湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年12月18日和2021年1月5日召开了第五届董事会2020年第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（下称“涟邵建工”）提供不超过50,000万元的担保，担保期限为三年。内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-111）。

二、担保进展情况

近日，公司分别与中国银行股份有限公司湖南省分行、长沙银行股份有限公司湘银支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司涟邵建工在主合同项下债务提供最高额保证担保，担保方式均为连带责任担保，担保债权之最高本金额分别为1.4亿元、1亿元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

2、成立日期：2001-08-14

3、统一社会信用代码：91431300732845535F

4、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦2008

5、法定代表人：谢守冬

6、实缴资本：15,000万人民币

7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；特种设备安装改造修理；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采；爆破作业；民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：涟邵建工为公司全资子公司

9、主要财务数据：

单位：万元

■

四、《最高额保证合同》的主要内容

（一）公司与中国银行签署的《最高额保证合同》

1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司湖南省分行

3、主合同：债权人与债务人湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之间签署的编号为2023年（营）授额字LSJG001号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

4、主债权：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。

5、被担保最高债权额：担保债权之最高本金余额为1.4亿元人民币整及基于该主债权之本金所发生的利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等之和。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司与长沙银行签署的《最高额保证合同》

1、保证人（甲方）：广东宏大控股集团股份有限公司

2、债权人（乙方）：长沙银行股份有限公司湘银支行

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：最高债权数额内债权本金的全部债务本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

6、保证担保的最高债权数额：保证担保的最高债权本金数额为1亿元整。该金额是指债权的本金金额，最高债权数额包括债权本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为301,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为56,068.64万元,占公司2022年度经审计净资产的7.87%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司湖南省分行签署的《最高额保证合同》；

2、公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-014

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届董事会2023年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第二次会议于2023年3月10日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2023年3月23日上午9:30于公司天盈广场东塔56层会议室，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告，并将在2022年度股东大会述职。上述内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2022年度母公司实现的净利润为334,608,151.17元，按2022年度母公司税后利润10%提取盈余公积金33,460,815.12元，加上年初未分配利润675,728,712.55元，扣除2022年已分配利润224,628,126.90元，因此母公司2022年度实际可供分配的利润752,247,921.70元。

现提议公司2022年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为748,563,082股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），本次现金股利共224,568,924.60元，占母公司累计可供分配利润的29.85%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司若后续在分配方案实施前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关要求。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《关于公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、审议通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》。

依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司2023年度财务预算方案》，公司2023年度经营目标为：营业收入115.04亿元，同比2022年增长13.13%。

本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》。

（1）公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

（2）公司与参股子公司宏大君合之间的关联交易。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表决。

（3）公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑明钗先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司申请2023年度银行授信的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

13、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

14、审议通过了《关于对宏大工程增资及宏大工程对涟邵建工增资的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体修订内容如下：

■

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

17、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023第二次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-015

广东宏大控股集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年3月10日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2023年3月23日上午12:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

2、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经认真审核，监事会认为公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-018

广东宏大控股集团股份有限公司

2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392号），核准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”或“公司”）非公开发行不超过212,116,912股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

公司于2020年10月非公开发行人民币普通股43,037,080股（每股面值1元，发行价41.07元/股），截至2020年10月9日止，公司收到广东省环保集团有限公司等17名特定投资者缴纳的非公开发行股票款共计人民币 1,767,532,875.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,072,205.86元后，公司实际募集资金净额为人民币1,743,460,669.74元，其中新增注册资本人民币43,037,080.00元，新增资本公积人民币1,700,423,589.74元,各投资者全部以货币资金投资。

截至2020年10月9日，本次非公开募集货币资金已全部到达公司并计入账户，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2020）050025号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

1、2020年11月6日，公司分别与广发银行股份有限公司广州东风东路支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司在广发银行股份有限公司广州东风东路支行所开设的两个募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，该募集资金账户将不再使用。公司已于2021年10月19日办理了广发银行股份有限公司广州东风东路支行两个募集资金专户的注销手续，同时公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州东风东路支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、2020年12月19日，公司与中国建设银行股份有限公司广州赤岗支行及保荐机构中信证券股份有限公司就开设的专户签订了《募集资金三方监管协议》。

3、2020年12月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行、福建省新华都工程有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

4、2020年12月9日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

5、2020年12月9日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、宏大爆破工程集团有限责任公司、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

6、2021年12月3日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

7、2021年12月3日，公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的募集资金监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司及全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司严格履行《广东宏大控股集团股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定。截至2022年12月31日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为1,067,010,995.86元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

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（三）募集资金余额账户形成情况

截至2022年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：

货币单位：人民币元

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三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

根据《非公开发行A股股票预案》（第一次修订），公司募集资金主要投向于矿山工程机械设备购置项目，主要由宏大爆破工程集团有限责任公司、福建省新华都工程有限责任公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司三个子公司实施。截至2022年12月31日，三个子公司累计使用募集资金购买工程机械设备款共计48,932.10万元，其中2020年度使用募集资金购买工程机械设备款共计9,363.12万元，其中2021年度使用募集资金购买工程机械设备款共计19,558.97万元，其中2022年度使用募集资金购买工程机械设备款共计20,010.01万元。

募集资金实际使用情况对照表

货币单位：人民币万元

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（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计9,363.12万元。具体投入情况如下：

金额单位：人民币万元

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2020年11月6日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为93,631,200.00元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2020年10月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东宏大爆破股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）050190号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司均发表明确同意意见。

上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2020年11月6日召开了第五届董事会2020年第九次会议、2020年11月24日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币12亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

2020年12月28日，公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签订了业务合作协议，使用募集资金11.83亿元进行现金理财，现该笔理财产品已到期。

公司于2021年12月3日召开了第五届董事会2021年第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟继续使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用募集资金进行现金管理事项有效期为自董事会审议通过之日起一年。

2021年12月9日，公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行，签订了业务协议，使用募集资金6亿元进行定期存单管理，产品期限为2021年 12 月9 日至 2022年6 月9日；2021年12月10日，公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金4亿元进行协定存款管理，产品期限为2021年 12 月10 日至 2022年6 月10日；2021年12月29日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1.5亿元进行结构性存款管理，产品期限为2021年 12 月30 日至 2022年4 月6日；2022年4月8日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金1.2亿元进行结构性存款管理，产品期限为2022年 4 月11 日至 2022年7 月12日；2022年6月9日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金6亿元进行结构性存款管理，产品期限为2022年6 月10 日至 2022年12 月2日；2022年6月10日，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行，签订了业务协议，使用募集资金4亿元进行结构性存款管理，产品期限为2022年6 月13 日至 2022年12 月2日。上述理财产品均已到期。

报告期内，公司取得现金管理收益36,359.023.88元。报告期期末，公司不存在现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2022年12月31日，公司剩余募集资金1,067,010,995.86元，存放于募集资金专户（活期）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-019

广东宏大控股集团股份有限公司

关于2023年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2023年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过18,541.62万元的日常性关联交易，上年度的实际发生额合计为12,792.10万元。

本次预计2023年日常性关联交易事项已于2023年3月23日经公司第六届董事会2023年第二次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生为控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）派出董事，回避表决；与参股子公司宏大君合科技有限公司（以下简称“宏大君合”）的关联交易中，关联董事郑炳旭先生因任宏大君合董事，回避表决；与参股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称“宏大时代”）的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。

本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司需回避表决；与参股子公司宏大君合的关联交易中，关联股东郑炳旭先生因任宏大君合董事回避表决；与参股子公司宏大时代的关联交易中，关联股东郑明钗先生因任宏大时代董事长，需回避表决。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）广东省环保集团有限公司（广东环保集团）

1、基本情况: 广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份199,819,173股，占公司总股本的26.69%。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

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（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为曾琼文。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

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(三) 广东广业石油天然气有限公司（广业石油）

1、基本情况：广业石油成立于2000年6月30日，注册资本12800万元，住所为广州市越秀区东风中路350号25层、2404房，法定代表人为贝朝文，主营业务为：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;燃气经营;润滑油批发;白油销售;粗白油销售;沥青及其制品销售；汽车清洗服务等。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

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（四）云浮广业硫铁矿集团有限公司（云硫集团）

1、基本情况：云硫集团成立于1988年1月1日，注册资本为56,492.2343万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号，法定代表人为芦玉强，主营业务为：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；国内贸易；普通货物进出口；技术进出口；承装电力设施；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理等。

2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

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（五）广东省国际工程咨询有限公司（广咨国际）

1、基本情况：广咨国际成立于1988年8月18日，注册资本为3100万元，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼，法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

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（六）宏大君合科技有限公司（宏大君合）

1、基本情况：宏大君合成立于2017年9月22日，注册资本5000万元，住所为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A3716（仅限办公用途）（JM），法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

2、与本公司的关联关系：为本公司控股子公司广东明华机械有限公司（以下简称“明华公司”）的参股子公司，明华公司持有宏大君合49%股权，且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务，因此构成本公司的关联方。

3、最近一期财务数据：

单位：万元

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（七）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）

1、基本情况：宏大时代成立于2020年12月6日，注册资本为3000万元，住所为厦门市湖里区岐山北路223号803室之二，法定代表人为周敏。主营业务为，许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。

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