本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年11月30日(星期三)14:00。
(2)网络投票时间:2022年11月30日(星期三)。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月30日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点:山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室。
3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况
1.会议出席的总体情况:
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份248,707,421股,占公司总股份的37.4441%。其中有表决权的股东2人,代表股份10,071,523股,占公司总股份的1.5163%。
通过网络投票的股东28人,代表股份67,306,335股,占公司总股份的10.1333%。
出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)所持股份为41,921,911股,占公司总股份的6.3115%。
2.会议其他出席人员情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,具体审议表决情况如下:
(一)关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
总体表决情况:
同意74,877,881股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7691%;反对2,446,796股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1621%;弃权53,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0687%。
其中中小股东表决情况:
同意39,421,934股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0366%;反对2,446,796股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8366%;弃权53,181股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1269%。
本议案涉及关联交易,关联股东山东能源集团有限公司已回避表决,回避表决股份数量为238,635,898股。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:上海锦天城(青岛)律师事务所
(二)律师姓名:刘学良、袁梦
(三)结论性意见:本所律师认为,公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
(一)云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议;
(二)上海锦天城(青岛)律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司
董事会
2022年11月30日
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