云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议不存在否决议案情况。

　　2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）14:00。

　　(2)网络投票时间：2022年11月30日（星期三）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室。

　　3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长刘健先生。

　　6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248,707,421股，占公司总股份的37.4441％。其中有表决权的股东2人，代表股份10,071,523股，占公司总股份的1.5163％。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份67,306,335股，占公司总股份的10.1333％。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为41,921,911股,占公司总股份的6.3115%。

　　2.会议其他出席人员情况：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

　　（一）关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　总体表决情况：

　　同意74,877,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7691%；反对2,446,796股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1621%；弃权53,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0687%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意39,421,934股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0366%；反对2,446,796股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8366%；弃权53,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1269%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘学良、袁梦

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月30日

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