黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2022年第二次临时会议决议公告|黑龙江省_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年6月10日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月7日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于〈财务管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）《关于〈筹资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（三）《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（四）《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（五）《关于〈担保管理制度〉的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。