广东世运电路科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2022-025

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日13点30分

　　召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2022年5月6日召开的公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，相关公告已于2022年5月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2022年5月20日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：刘晟

　　电话：0750-8911888

　　传真：0750-8919888

　　3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

　　邮编：529728

　　4、因疫情防控的原因，股东参加现场会议请提前向相关政府部门咨询当地的疫情防控政策。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东世运电路科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2022-024

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2022年5月1日以通讯及书面送达方式送达全体监事。本次会议于2022年5月6日以现场结合通讯表决的方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第三届监事会即将到期，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢新先生、麦月美女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，提请公司2022年第一次临时股东大会审议并进行累积投票选举。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司监事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2022-026

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。

　　现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届情况

　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2022年5月6日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、提名佘英杰先生、佘晴殷女士、杨智伟先生、卢锦钦先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　2、提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事候选人。

　　公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

　　在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　公司第三届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

　　1、公司第三届董事会的任期届满，进行换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

　　2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

　　3、同意提名佘英杰先生、佘晴殷女士、杨智伟先生、卢锦钦先生为公司第四届董事会董事候选人，同意提名刘玉招先生、饶莉女士、冼易先生为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　二、监事会换届情况

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　1、非职工代表监事

　　公司于2022年5月6日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名谢新先生、麦月美女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

　　2、职工代表监事

　　公司于2022年5月6日召开广东世运电路科技股份有限公司职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举张天亮先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　在新一届监事就任前，第三届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

　　三、上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　一、董事候选人4人

　　佘英杰：男，1957年出生，中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理；鹤山世运董事长; 祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长;2017年3月至今担任世安电子法人代表、经理；2013年5月至今担任公司董事长、总经理职务。

　　佘晴殷：女，1986年出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009年10月至今历任世运线路版财务经理助理、财务经理、董事。2013年5月至今担任公司董事、内审部经理。

　　杨智伟：男，1969年4月出生，中国台湾人士，本科学位，2018年1月至今任公司中心总监。

　　卢锦钦：男，1966年出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路国际集团贸易有限公司董事长；华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。

　　二、独立董事候选人3人

　　刘玉招：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。本科学历，持国家律师资格证书，律师执业证，独立董事资格证书。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师，兼任广东省律师协会第十一届保险法律专业委员会主任，广东省律协保险法律事务专家律师库专家律师，广东法学会金融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

　　饶莉：饶莉：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人，兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。

　　冼易：男，1968年出生，中国香港人士，毕业于英国伯明翰大学，本科学历，持独立董事资格证书。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁，现为中国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团（控股）有限公司、新矿资源有限公司、Bio key international Inc独立董事。

　　三、非职工代表监事候选人2人

　　谢新：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞）有限公司新生管部副主任；鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013年5月至今担任公司监事兼计划部经理。

　　麦月美：女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2017年4月起入职公司，现担任公司总裁办主任职位。

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2022-023

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2022年5月1日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年5月6日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于召开世运电路2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-025）。

　　该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会