浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告|投资者_新浪财经

　　证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：2022-022

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　( 会议召开时间：2022年05月13日(星期五)上午 10:00-11:30

　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　( 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　( 投资者可于2022年05月07日(星期六)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱:ygjt@yankon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司《2021年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月13日上午 10:00-11:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月13日上午 10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：齐晓明

　　独立董事：任明武

　　财务总监：周亚梅

　　董事会秘书：张龙

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月13日(星期五)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月07日(星期六)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱:ygjt@yankon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张龙

　　电话：0575-82027721

　　邮箱：ygjt@yankon.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：临2022-021

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　关于公司2022年度对外担保预计的

　　公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）

　　全资子公司、控股子公司。

　　●担保额度：2022年公司计划担保预计不超过128,500万元的担保额度（含正在执行的担保），期间为2021年年度股东大会审议通过之日至公司召开2022年年度股东大会。

　　●2022年计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过2021年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司、控股子公司提供的担保额。

　　●截至2021年12月31日，公司为下属控股公司担保余额为人民币25,308.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.83%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　●本公司不存在逾期对外担保

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●本次担保预计事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　一、担保情况的概述

　　（一）担保基本情况

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2022年公司计划担保额度为不超过128,500万元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过43,000万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过85,500万元。具体如下：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2022年4月28日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年担保计划的议案》，并同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议。在上述额度为2022年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。

　　二、被担保人截至2021年12月31日基本情况

　　（一）资产负债率未超过70%的公司情况如下：

　　1、厦门阳光恩耐照明有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路88号，法定代表人吕伯君，经营范围:节能电光源、LED照明产品制造、照明电器及仪器设备制造；照明电器原材料、电器设备销售，注册资本31,579万元，公司持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额166,244.72万元，净资产114,344.31万元，负债总额51,900.41万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额47,494.73万元。2021年度实现营业收入99,429.58万元，净利润14,333.14万元。

　　2、浙江阳光城市照明工程有限公司：注册地址绍兴市上虞区曹娥街道通江

　　中路208-209号F幢楼，法定代表人李炳军，经营范围照明电器的开发、制造、

　　销售、照明系统工程设计、安装等，注册资本7,000万元，公司间接持有该公司85%股权，QI XIAOMING持有15%股权。2021年末该公司资产总额27,242.45万元，净资产7,822.35万元，负债总额19,420.10万元,其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额19,420.10万元。2021年度实现营业收入36,184.67万元，净利润590.00万元。

　　3、浙江智易物联科技有限公司：注册地址杭州市滨江区西兴街道联慧街6号2-1001，法定代表人QI XIAOMING，经营范围照技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；物联网设备制造；物联网应用服务；光电子器件制造；照明器具制造等，注册资本10,000万元，公司持有该公司85%股权，QI XIAOMING持有15%。2021年末该公司资产总额8,388.51万元，净资产7,210.78万元，负债总额1,177.73万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额1,177.73万元。2021年度实现营业收入307.40万元，净利润-2,289.22万元。

　　4、安徽阳光照明电器有限公司：注册地址金寨县现代产业园，法定代表人

　　马建兴，经营范围照明电器、LED照明产品生产制造，注册资本10,000万元，公司持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额37,455.44万元，净资产16,809.11万元，负债总额2,0646.33万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额17,074.27万元。2021度实现营业收入31,962.25万元，净利润909.05万元。

　　5、安徽智易物联科技有限公司：该公司名称已经市场监督管理局核准，截至公告日公司新成立，暂无相关财务数据。

　　6、鹰潭阳光照明有限公司：注册地址余江县工业园区，法定代表人陶春雷，

　　经营范围照明电器产品、仪器设备开发、制造、销售、安装，注册资本5,000万元，公司持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额63,125.60万元，净资产33,043.43万元，负债总额30,082.16万元，其中的银行贷款总额万元，流动负债总额30,017.17万元。2021年度实现营业收入51,398.60万元，净利润11,919.07万元。

　　7、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司：注册地址浙江省上虞经济开发区通江路，法定代表人吴国明，经营范围开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装元器件、电器控制系统、新型接插件、新型平面贴装显示器及部件等，注册资本300万美元，公司持有该公司50%股权，科辉碧陆斯株式会社持有该公司50%股权。2021年末该公司资产总额4,141.89万元，净资产3,276.52万元，负债总额865.37万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额865.37万元。2021年度实现营业收入1,040.81万元，净利润81.00万元。

　　8、浙江家利宝照明电器有限公司：注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道花园中路587号，法定代表人李阳，经营范围照明电器及仪器设备开发、制造、销售、服务等，注册资本3,000万元，公司间接持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额4,643.21万元，净资产2,969.47万元，负债总额1,673.74万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额1,673.74万元。2021年度实现营业收入7,616.22万元，净利润-57.23万元。

　　9、美国阳光实业有限公司：注册地址美国洛杉矶，经营范围照明电器及仪器设备开发、制造、销售、服务等，注册资本1,768万美元，公司持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额17,275.98万元，净资产5,949.97万元，负债总额11,326.02万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额11,326.02万元。2021年度实现营业收入22,433.88万元，净利润2,876.57万元。

　　（二）资产负债率超过70%的公司情况如下：

　　10、艾耐特照明(欧洲)有限公司：注册地址比利时布鲁塞尔，经营范围照明电器产品在欧洲市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本760万美元，公司间接持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额45,852.69万元，净资产-2,111.51万元，负债总额47,964.21万元，其中的银行贷款总额22,917.43万元，流动负债总额31,053.93万元。2021年度实现营业收入54,872.80万元，净利润2,595.92万元。该公司资产负债率超过70%。

　　11、曼佳美英国公司：注册地址英国伦敦，经营范围照明电器产品在英国市场的销售网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本11,054,800英镑，公司间接持有该公司100.00%股权，2021年末该公司资产总额4,065.33万元，净资产-3,562.52万元，负债总额7,627.85万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额6,389.75万元。2021年度实现营业收入6,262.45万元，净利润-741.64万元。该公司资产负债率超过70%。

　　12、赛德斯照明有限公司：注册地址法国巴黎，经营范围照明电器的研发与销售等，注册资本416.73万欧元，公司间接持有该公司100.00%股权，2021年末该公司资产总额3,265.16万元，净资产-337.65万元，负债总额3,602.81万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额3,602.81万元。2021年度实现营业收入3,323.07万元，净利润-460.48万元。该公司资产负债率超过70%。

　　13、阳光照明美国公司：注册地址美国达拉斯，经营范围照明电器，照明电器产品的生产、制造和进口、销售，技术研发、咨询服务，原料及成品的仓储及物流配送，注册资本1,200万美元，公司持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额25,310.50万元，净资产6,643.04万元，负债总额18,667.46万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额16,908.51万元。2021年度实现营业收入25,438.91万元，净利润-956.45万元，该公司资产负债率超过70%。

　　14、多乐照明公司：注册地址加拿大多伦多，经营范围照明电器产品的研发、销售等，注册资本11加元，公司间接持有该公司53%股权，其他股东共计持有该公司47%股权。2021年末该公司资产总额5,450.64万元，净资产1,213.71万元，负债总额4,236.92万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额3,771.25万元。2021年度实现营业收入9,469.87万元，净利润372.52万元，该公司资产负债率超过70%。

　　15、曼佳美新加坡公司：注册地址新加坡，经营范围照明电器产品销售，注册资6,036,048新加坡元，公司持有该公司100.00%股权，2021年末该公司资产总额428.28万元，净资产-499.28万元，负债总额927.56万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额911.33万元。2021年度实现营业收入641.42万元,净利润90.83万元，该公司资产负债率超过70%。

　　16、利安分销有限公司：注册地址香港，经营范围照明电器，LED照明产品，CFL照明产品，照明灯具等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本103,083,723港币，公司间接持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额14,528.87万元，净资产-3,648.09万元，负债总额18,176.97万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额17,084.60万元。2021年度实现营业收入27,264.72万元，净利润107.59万元。该公司资产负债率超过70%。

　　17、澳洲艾耐特照明有限公司：注册地址澳大利亚悉尼，经营范围照明电器，LED照明产品等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本93万美元，公司间接持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额6,442.89万元，净资产101.07万元，负债总额6,341.82万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额6,341.82万元。2020年度实现营业收入10,046.42万元，净利润-70.27万元。该公司资产负债率超过70%。

　　18、恩耐照明（德国）有限公司，注册地址德国杜塞尔多夫，经营范围照明电器，LED照明产品等产品的销售及仓储，售前售后服务，注册资本100万欧元，公司间接持有该公司100%股权，2021年末该公司资产总额5,075.64万元，净资产-882.88万元，2020年度实现营业收入4,097.90万元，净利润-340.60万元。该公司资产负债率超过70%。负债总额5,958.52万元，其中的银行贷款总额0万元，流动负债总额5,958.52万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为全资子公司、控股子公司或参股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事表示，公司对外担保事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会第十三次会议上审议的对外担保事项没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2021年12月31日，公司为下属控股公司担保余额为人民币25,308.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.83%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　公司第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2022年5月7日