江苏云涌电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，张芝茹女士因个人原因缺席本次会议；

　　3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司《2021年财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司《2022年财务预算方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：丁铮 何娟

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏云涌电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日

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