北京四方继保自动化股份有限公司

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2022-018

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第一次会议。本次会议通知于2022年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、独立董事钱晖先生、独立董事孙卫国先生以通讯方式参加会议，全部董事均出席并参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意选举高秀环女士担任公司第七届董事会董事长。

　　2、 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　3、 审议通过《关于修订〈执行委员会工作细则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　4、 审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司第七届董事会已经组成，第七届董事会对各专门委员会的组成人员予以确定如下：

　　战略委员会组成人员：高秀环、张涛、刘志超、崔翔、钱晖，其中高秀环为主任委员；

　　审计委员会组成人员：孙卫国、钱晖、祝朝晖，其中孙卫国为主任委员；

　　薪酬与考核委员会组成人员：钱晖、孙卫国、高秀环，其中钱晖为主任委员；

　　提名委员会组成人员：崔翔、孙卫国、高秀环，其中崔翔为主任委员。

　　5、 审议通过《关于公司执行委员会人员组成的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　6、 审议通过《关于确认公司组织架构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　7、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意聘任刘志超先生为公司总裁。

　　8、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意聘任钱进文先生为公司第七届董事会秘书。

　　9、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　同意聘任秦红霞女士、赵志勇先生、郗沭阳先生、胡晓东先生、罗海云先生、杨军先生为公司副总裁，付饶先生为公司首席财务官。

　　10、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任秦春梅女士为公司证券事务代表。

　　上述人员任期至第七届董事会届满之日，即到2025年5月5日止。

　　公司第七届董事会董事简历已披露，详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013），公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

　　公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案7、8、9发表了独立意见，详见2022年5月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　刘志超：男，生于1975年，硕士学历，教授级高级工程师。2008年4月至今，现任公司第七届董事会董事、总裁，北京四方继保工程技术有限公司执行董事、总经理，四方股份（香港）有限公司执行董事，四方电气（集团）股份有限公司董事。历任公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案与产品中心主任、研究院副院长、总裁助理。

　　秦红霞：女，生于1971年，硕士学历，高级工程师。1996年7月至今在本公司工作，现任公司副总裁、总工程师、四方电气（集团）股份有限公司监事会主席。历任公司装置研发部经理、稳控事业部副主任、直流输电事业部主任、研发中心主任、研究院院长、质量与技术管理中心主任，曾任四方电气（集团）股份有限公司董事。

　　赵志勇：男，生于1971年，硕士学历。2007年至今在本公司工作，现任公司副总裁、苏州四方智电能源科技有限公司董事长。历任北京四方吉思电气有限公司总经理、电厂业务单元副总经理及总经理、公司采购中心主任、总裁助理、人力资源总监。

　　郗沭阳：男，生于1971年，本科学历。2000年4月至今在本公司工作，现任公司副总裁，四方电气（集团）股份有限公司监事。历任公司法律顾问、上市办公室副主任、主任，公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书、行政中心主任，曾任四方电气（集团）股份有限公司董事、四方智能（武汉）控制技术有限公司执行董事。

　　胡晓东：男，生于1966年，硕士学历，高级工程师，现任公司副总裁。曾任：公司主任工程师、市场营销部经理、营销中心副主任、副总经理兼华中电网销售主管；中国大唐集团科技工程有限公司市场营销部总经理、脱硫事业部总经理、电站总承包事业部总经理，并于2009年起任副总经济师，兼新能源事业部总经理、科技信息部主任；大唐环境产业集团股份有限公司党组成员、副总经理、工会主席兼董事会秘书；沈阳华创风能有限公司董事长、总经理。

　　付饶：男，生于1977年，硕士学历，具有英国特许注册会计师资格，现任公司首席财务官、Sifang Automation India Private Limited董事、Sifang Automation Philippines Corporation董事、苏州四方智电能源科技有限公司董事。曾任中国惠普有限公司财务分析经理，北京ABB电气传动系统有限公司本地产品组财务经理、本地业务单元财务总监兼任北京ABB电气传动系统有限公司财务总监。

　　罗海云：男，生于1970年，博士学历，教授级高级工程师。现任公司副总裁、Sifang Automation Philippines Corporation董事长、Sifang Automation India Private Limited董事。曾任西安西电电力系统有限公司副总经理、西安城投西电智能充电有限公司董事长。

　　杨军：男，生于1973年，本科学历，1999年9月至今在本公司工作，现任公司副总裁。历任公司工程技术中心总经理、销售中心总经理、总裁助理兼销售中心总经理。

　　钱进文：男，生于1983年，硕士学历。2018年5月至今在本公司工作，现任公司董事会秘书、战略发展部主任，公司子公司北京四方瑞和科技有限公司总经理。曾任四方电气集团股份有限公司投资总监、北京协同创新基金投资总监、国科科技创新投资有限公司投资总监、汉能控股公司技术管理部总监、新疆金风科技股份有限公司技术及运营管理职务、北方微电子公司（现北方华创）研发工程师、知识产权主管职务。

　　秦春梅：女，生于1985年，本科学历。2008年至今在公司工作，现任公司证券事务代表，历任公司证券事务主管、证券事务专员等职务。

　　证券代码：601126      证券简称：四方股份      公告编号：2022-019

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日在四方大厦601会议室召开第七届监事会第一次会议。本次会议通知于2022年5月4日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　公司2021年度股东大会选举刘晓亚女士、李佳琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事，上述二人与职工代表监事梅舒娟女士组成公司第七届监事会，现选举刘晓亚女士担任公司第七届监事会主席。

　　刘晓亚女士的简历详见2022年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《四方股份关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司监事会

　　2022 年 5 月 6 日

　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2022-017

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一） 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　(二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

　　(三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，其中公司董事张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生、独立董事崔翔先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中公司监事李佳琳女士、孔长平女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生、首席财务官付饶先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信及为四方印度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　17、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　18、 关于选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案14为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3 以上通过，其他非累积投票议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：李英杰、宋夏瀛洁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司二〇二一年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　2022年5月6日

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