方正科技集团股份有限公司

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科   编号：临2022-029

　　方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　释义：

　　本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

　　■

　　重要内容提示：

　　● 关联交易内容：1、珠海高密和珠海多层拟向方正物产申请2亿元借款，借款金额全部用于方正PCB生产经营；2、北京方正信息公司拟向方正技术研究院申请3,000万元借款。

　　● 过去12个月公司与方正物产和方正技术研究院均未发生关联交易；

　　● 本次抵押担保内容：1、珠海多层以其自有机器设备为珠海高密和珠海多层借款提供抵押担保，抵押资产评估价值为40,011.46万元；2、北京方正信息公司以其持有的其他公司股权为其自身借款提供质押担保，该等股权对应净资产合计约为7,182.87万元。

　　● 截至2022年4月26日，公司为控股子公司及控股子公司之间担保逾期合计为49,494.75万元；

　　● 两笔关联交易均尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　一、本次关联交易概述

　　公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产借款2亿元整，其中珠海高密借款1亿元，珠海多层借款1亿元，本次借款专项用于方正PCB生产经营，借款期限3个月，借款年利率约为6.5%。本次借款拟由珠海多层以其自有机器设备提供抵押担保，抵押资产评估价值为40,011.46万元。

　　公司全资子公司北京方正信息公司作为借款人拟向方正技术研究院借款3,000万元整，借款期限9个月，借款年利率约为6%。北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次借款提供质押担保，截至2021年12月31日，北京方正信息公司上述持有的股权对应净资产合计约为7,182.87万元。

　　方正集团间接持有方正物产和方正技术研究院100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，方正集团及其控制的下属企业均视为公司的关联人，公司与前述主体的交易均构成关联交易。上述两笔关联交易均尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　上述两笔关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方基本情况

　　（1）企业名称：北大方正物产集团有限公司

　　法定代表人：李胜利

　　注册资本：100,000万元

　　注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦501室

　　经验范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限机电产品、生化制品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；经营进口钢材；销售黄金制品、金属矿石、金属材料、工艺品、首饰、小饰品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、棉花、饲料、添加剂、金属制品、日用玻璃制品；收购黄金制品；批发易燃液体；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：方正集团间接持有方正物产100%股权。

　　（2）企业名称：北京北大方正技术研究院有限公司

　　法定代表人：张勇

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦4层

　　经验范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、自行开发后的产品；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：方正集团间接持有方正技术研究院100%股权。

　　2、与公司的关联关系

　　方正集团间接持有方正物产和方正技术研究院100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，方正集团及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

　　三、关联交易基本情况

　　1、珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产借款

　　公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产借款2亿元整，其中珠海高密借款1亿元，珠海多层借款1亿元，本次借款专项用于方正PCB生产经营，借款期限3个月，借款年利率约为6.5%。

　　为满足公司PCB业务资金需求，珠海多层将向方正物产申请先行发放借款1亿元，待公司股东大会审议通过并签订《抵押合同》且办妥抵押物登记后，珠海高密再向方正物产申请发放借款1亿元。珠海多层、珠海高密承诺，在放款后30个工作日保证完成评估，并办妥相应设备的抵押登记手续；保证根据借款合同约定，在约定期限内履行完还本付息义务，如未能履行承诺，方正物产有权宣布合同提前到期，要求立即偿还借款本息。

　　2、北京方正信息公司拟向方正技术研究院借款

　　公司全资子公司北京方正信息公司作为借款人拟向方正技术研究院借款3,000万元整，借款期限9个月，借款年利率约为6%。

　　四、抵押担保具体情况

　　1、珠海多层以其自有机器设备提供抵押担保

　　珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保。珠海多层已委托广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）以2022年3月31日为评估基准日，对珠海多层涉及本次借款的相关机器设备进行评估。中广信于2022年4月29日出具《珠海方正科技多层电路板有限公司拟抵押贷款涉及其拥有的一批机器设备评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2022]第071号）。报告显示，截至评估基准日，珠海多层涉及本次借款的相关机器设备评估价值为40,011.46万元。

　　2、北京方正信息公司以其持有的其他公司股权提供质押担保

　　北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次北京方正信息公司借款提供质押担保，截至2021年12月31日，北京方正信息公司上述持有的股权对应净资产合计约为7,182.87万元。

　　根据北京方正信息公司于2020年8月出具的《承诺保证函》，保证在珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款期间转让或质押其所持有的上述二家公司的股权时，应事先征得珠海格力金融投资管理有限公司的同意，因此本次借款质押担保尚需获得珠海格力金融投资管理有限公司的同意。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次关联交易借款主要用于公司日常生产经营，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益，是合理的，必要的。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　1、2022年5月6日召开的公司第十二届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》和《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、胡滨先生回避并未参与上述两笔关联交易议案的表决。

　　2、公司独立董事对公司两笔关联交易事项事前认可，同意提交公司第十二届董事会2022年第三次会议审议，并发表了独立意见如下：

　　（1）关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的独立董事意见

　　公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产申请借款，该笔借款专项用于方正PCB生产经营，符合方正PCB的实际经营和发展需要，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展。

　　珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内，且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。

　　本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

　　我们一致同意《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（2）关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的独立董事意见

　　公司全资子公司北京方正信息公司拟向方正技术研究院申请借款，该笔借款有利于促进北京方正信息公司相关业务的开展，符合公司和全体股东利益。

　　北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次借款提供质押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内，且本议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定。

　　本次关联交易表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

　　我们一致同意《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　3、公司第十二届董事会审计委员会对公司关联交易事项发表意见如下：

　　（1）关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案；

　　我们认为：公司全资子公司珠海高密和珠海多层共同作为借款人拟向方正物产申请的2亿元借款，该笔借款专项用于方正PCB生产经营，有利于改善方正PCB的经营状况并促进相关业务的开展。珠海多层以其自有机器设备为本次珠海高密和珠海多层的借款提供抵押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　　（2）关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案；

　　我们认为：公司全资子公司北京方正信息公司拟向方正技术研究院申请的3,000万元借款，有利于促进北京方正信息公司相关业务的开展。北京方正信息公司拟以其持有的珠海方正印刷电路板发展有限公司83.33%股权、杭州方正速能科技有限公司7.14%股权、珠海方正科技多层电路板有限公司5.32%股权、珠海方正科技高密电子有限公司0.38%股权为本次借款提供质押担保，符合公司整体利益，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　　4、根据上市规则相关规定，上述两笔关联交易尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东将对两个议案回避表决。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至 2022 年 4 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为 11.37 亿元。

　　公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司与中国外贸融资租赁有限公司的三笔融资租赁已经逾期，逾期净额为11,245.33万元，方正宽带与甘肃公航旅融资租赁有限公司的一笔融资租赁已经逾期，逾期净额为18,712.44万元，公司为上述四笔融资提供担保；公司全资子珠海高密、珠海多层、重庆方正高密电子有限公司共同作为借款人向珠海格力金融投资管理有限公司借款人民币19,536.98万元已经逾期。珠海多层以其名下资产为该笔借款提供抵押担保，公司全资子公司珠海发展和珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司为该笔借款提供担保。公司正与相关各方积极沟通，争取尽快妥善处理该担保逾期事项。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：600601  证券简称：*ST方科  公告编号：临2022-027

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司之间提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）和珠海方正印刷电路板发展有限公司（以下简称“珠海发展”）系公司全资子公司；

　　● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）为珠海多层和珠海发展向珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）办理商业保理融资业务提供保证担保，保证担保金额为人民币2,000万元；

　　● 担保逾期情况：截至2022年4月26日，公司为控股子公司及控股子公司之间担保逾期合计为49,494.75万元。

　　一、担保情况概述

　　珠海多层、珠海发展和珠海高密均为方正科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司。珠海多层、珠海发展和横琴金投签订《商业保理合同》，横琴金投根据《商业保理合同》的约定与珠海多层、珠海发展开展商业保理融资业务，珠海高密与横琴金投签订《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币2,000万元。

　　公司于2021年4月28日召开的第十二届董事会2021年第二次会议、2021年6月10日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站发布的《方正科技集团股份有限公司关于2021年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2021-027）。本次公司全资子公司之间提供的担保在上述预计担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　1、珠海方正科技多层电路板有限公司

　　统一社会信用代码：914404006174901500

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：吴建英

　　经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印制电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　2、珠海方正印刷电路板发展有限公司

　　统一社会信用代码：914404007701544289

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：刘建

　　经营范围：批发、零售：各种电路板及零配件；电路板的研发；项目投资；其他商业批发、零售及社会经济信息咨询（以上不含许可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2021年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　　三、担保具体情况

　　珠海多层、珠海发展和横琴金投经过协商，珠海多层作为应收账款出让方将与珠海发展签订的《采购合同》（以下简称为“基础合同”）项下应收账款人民币2,621.96万元及相关其他权益转让于横琴金投，珠海多层、珠海发展和横琴金投就基础合同的内容签订《商业保理合同》（以下简称为“保理合同”），横琴金投根据保理合同的约定与珠海多层、珠海发展开展商业保理融资业务，保理融资款为人民币2,000万元，保理融资期限为6个月，利率为6.5%/年。珠海高密与横琴金投签订《保证合同》，为珠海多层、珠海发展上述融资提供连带责任保证担保，保证担保金额为人民币2,000万元。

　　该笔担保额度适用于公司2020年年度股东大会表决通过的《关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》中公司2021年度拟为全资子公司担保或全资子公司之间的担保的人民币7亿元额度。截至本公告日，该人民币7亿元担保额度已使用人民币30,382万元。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至 2022 年 4 月 26 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元；公司对控股子公司及控股子公司之间担保合计为 11.37 亿元。

　　公司全资子公司方正宽带网络服务有限公司与中国外贸融资租赁有限公司的三笔融资租赁已经逾期，逾期净额为11,245.33万元，方正宽带与甘肃公航旅融资租赁有限公司的一笔融资租赁已经逾期，逾期净额为18,712.44万元，公司为上述四笔融资提供担保；公司全资子珠海高密、珠海多层、重庆方正高密电子有限公司共同作为借款人向珠海格力金融投资管理有限公司借款人民币19,536.98万元已经逾期。珠海多层以其名下资产为该笔借款提供抵押担保，公司全资子公司珠海发展和珠海方正印刷电路板（香港）发展有限公司为该笔借款提供担保。

　　公司正与相关各方积极沟通，争取尽快妥善处理该担保逾期事项。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科  公告编号：临2022-028

　　方正科技集团股份有限公司第十二届

　　董事会2022年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2022年第三次会议于2022年5月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告》（公告编号：临2022-029）。

　　本议案涉及关联交易，刘建先生、孙敏女士、胡滨先生为该议案的关联董事，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向关联方申请借款的关联交易公告》（公告编号：临2022-029）。

　　本议案涉及关联交易，刘建先生、孙敏女士、胡滨先生为该议案的关联董事，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年5月16日。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-030）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：600601 证券简称：*ST方科  公告编号：2022-030

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日14点45分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月22日

　　至2022年5月23日

　　投票时间为：2022年5月22日下午15:00至2022年5月23日下午15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2022年5月6日召开的第十二届董事会2022年第三次会议审议通过了上述议案，详见公司于2022年5月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月22日15：00至2022年5月23日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2022年5月17日至5月18日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

　　公司电子邮箱：IR@foundertech.com (登记后请务必发送邮件)

　　信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦26楼C座

　　方正科技投资者关系管理部

　　邮编：200120

　　登记电话：021-58400030

　　登记传真：021-58408970

　　六、 其他事项

　　1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；

　　2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方正科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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