贵州航天电器股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月6日上午9:00

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月6日9:15～15:00。

　　2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：王跃轩先生

　　6.会议通知：公司于2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共203人，代表有表决权的股份总数251,242,789股，占公司总股本的55.5033%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的43.1163%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东201人，代表有表决权的股份总数56,071,488股，占公司总股本的 12.3870%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者201人，代表有表决权的股份总数56,071,488股，占公司总股本的12.3870%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　（一）审议并通过公司《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（二）审议并通过公司《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（三）审议并通过公司《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（四）审议并通过公司《2021年度财务决算方案》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（五）审议并通过公司《2022年度财务预算方案》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（六）审议并通过公司《2021年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（七）审议并通过公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的195,171,301股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数56,071,488股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

　　同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（八）审议并通过《关于公司董事长2021年度绩效薪酬的议案》

　　表决结果：同意票251,242,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,071,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　（九）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决结果：同意票251,240,789股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；反对票2,000股, 占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；弃权票0 股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票56,069,488股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对票2,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0036%；弃权票0股。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事刘桥、胡北忠先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了2021年度述职报告。

　　独立董事史际春先生因工作原因未能出席公司2021年度股东大会，其委托独立董事刘桥先生在2021年度股东大会上宣读年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.贵州航天电器股份有限公司2021年度股东大会决议

　　2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2022年5月7日

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