浙江春风动力股份有限公司|春风动力_新浪财经

　　证券代码：603129 证券简称：春风动力公告编号：2022-026

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月6日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事唐国华先生因工作原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事金顺清先生因疫情原因请假；

　　3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：浙江春风动力股份有限公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2022年开展远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数同意通过。

　　具体情况如下：

　　1.特别决议议案：无

　　2.对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　3.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：鲁晓红、袁晟

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　2022年5月7日

　　证券代码：603129 证券简称：春风动力公告编号：2022-027

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于控股股东一致行动人、部分董事高管

　　减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●控股股东一致行动人、部分董事高管持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东春风控股集团有限公司（以下简称“春风控股”）一致行动人赖雪花持有公司股份1,010,161股，占公司总股本的0.6731%；春风控股一致行动人赖金法持有公司股份1,210,161股，占公司总股本的0.8064%；公司董事、副总经理高青持有公司股份225,000股，占公司总股本比例为0.1499%；公司董事、副总经理倪树祥持有公司股份225,000股，占公司总股本比例为0.1499%；公司副总经理马刚杰持有公司股份165,000股，占公司总股本比例为0.1099%；公司副总经理陈志勇持有公司股份210,000股，占公司总股本比例为0.1399%；公司副总经理陈柯亮持有公司股份180,000股，占公司总股本比例为0.1199%；公司董事会秘书周雄秀持有公司股份187,500股，占公司总股本比例为0.1249%。

　　●减持计划的进展情况

　　公司于2022年1月10日披露了《浙江春风动力股份有限公司关于控股股东一致行动人、部分董事高管减持股份计划公告》（公告编号：2022-001）。赖雪花、赖金法、高青、倪树祥、马刚杰、陈志勇、陈柯亮、周雄秀（以下简称“减持股东”），计划以大宗交易或集中竞价交易方式分别减持其所持有的公司股份不超过300,000股、100,000股、56,250股、56,250股、41,250股、52,500股、45,000股、46,875股，减持比例分别不超过公司股份总数的0.1999%、0.0666%、0.0375%、0.0375%、0.0275%、0.0350%、0.0300%、0.0312%。

　　公司近日收到减持股东的通知，截至2022年5月7日，本次减持计划时间已过半，公司副总经理倪树祥已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计37,500股，占公司总股本的0.0250%；公司副总经理马刚杰已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计41,200股，占公司总股本的0.0275%；公司副总经理陈志勇已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计28,600股，占公司总股本的0.0191%；公司副总经理陈柯亮已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计31,000股，占公司总股本的0.0207%；公司董事会秘书周雄秀已通过集中竞价交易方式减持公司股份累计27,300股，占公司总股本的0.0182%；春风控股一致行动人赖雪花、赖金法、公司董事及副总经理高青未减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。具体情况如下：

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：其他方式取得为股权激励方式取得。

　　上述减持主体存在一致行动人:

　　■

　　注：1、除上表列示的股份外，重庆春风投资有限公司还有515,000股无限售流通股做了转融通业务；

　　2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致

　　二、集中竞价减持计划的实施进展

　　（一）减持股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与减持股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续性经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　公司将持续关注上述股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险

　　截至本公告日，减持股东本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，上述减持主体将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定对减持计划的实施进展情况履行后续信息披露义务。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况；相关减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知及披露义务。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2022年5月7日