证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-024
贵州信邦制药股份有限公司
2021年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议主持人：董事长安怀略先生
4、会议时间：2022年5月6日 下午14：30
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室
6、股权登记日：2022年4月28日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共34人，代表公司发行在外有表决权股份为971,307,437股，占公司发行在外有表决权股份总数的49.9682％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表公司发行在外有表决权股份为868,076,656股，占公司发行在外有表决权股份总数的44.6576%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共24人，代表公司发行在外有表决权股份为103,230,781股, 占公司发行在外有表决权股份总数的5.3106％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共24人，代表公司发行在外有表决权股份为103,230,781股, 占公司发行在外有表决权股份总数的5.3106％。具体为：
1、现场会议出席情况
本次会议无现场出席的中小股东及中小股东授权委托代表人。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东共计24人，代表公司发行在外有表决权股份为103,230,781股, 占公司发行在外有表决权股份总数的5.3106％。
（三）公司董事、监事和高级管理人员均出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决方式。经与会股东审议并通过了：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意971,203,937股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9893％；反对13,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014％；弃权 90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,127,281股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8997％；反对13,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0128％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0875％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意971,204,037股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9894％；反对13,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014％；弃权90,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,127,381股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8998％；反对13,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0128％；弃权90,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0874％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意971,203,937股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9893％；反对13,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,127,281股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8997％；反对13,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0128％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0875％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
4、《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意971,205,237股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9895％；反对102,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0105％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,128,581股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9010％；反对102,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0989％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
5、《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意971,203,937股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9893％；反对13,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0093％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,127,281股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8997％；反对13,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0128％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0875％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意970,840,137股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9519％；反对377,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0388％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0093％。
其中中小投资者的表决情况：
同意102,763,481股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.5473％；反对377,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.3652％；弃权90,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0875％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
7、《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨誉曦创业投资有限公司、安怀略、安吉已回避表决，回避表决的股份数为866,520,422股。
表决结果：同意104,773,715股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9873％；反对13,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0126％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,217,481股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9871％；反对13,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0128％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
8、《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意971,205,237股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9895％；反102,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0105％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意103,128,581股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9010％；反对102,100股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0989％；弃权100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0001％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过，安吉女士当选公司第八届董事会董事。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2021年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇二二年五月七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-026
贵州信邦制药股份有限公司关于参加2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体招待活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，贵州证监局、贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司,将于2022年5月13日09:30-11:30在“全景路演”(http://rs.p5w.net)举办“2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将参加“2021年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动”，出席本次活动的人员有：董事长安吉女士，副总经理、财务总监肖娅筠女士，副总经理、董事会秘书陈船女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可即日起访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题。公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇二二年五月七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2022-025
贵州信邦制药股份有限公司关于
第八届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年5月6日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年4月29日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由原董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
董事会同意选举安吉女士担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意增补董事安吉女士为第八届董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第八届董事会第九次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇二二年五月七日
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