国机汽车股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车公告编号：临2022-21号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2022年5月13日(星期五)下午13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年5月6日至5月12日16:00前登陆上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600335@sinomach-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月13日发布2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司拟于2022年5月13日（星期五）13:00-14:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午13:00-14:00

　　（二）会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　党委书记、董事长：彭原璞先生

　　财务总监兼董事会秘书：赵建国先生

　　独立董事：祝继高先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月13日（星期五）下午13:00-14:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月6日至5月12日16:00前登陆上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600335@sinomach-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-88825988

　　邮箱：600335@sinomach-auto.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：600335 证券简称：国机汽车公告编号：临2022-22号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　提示性公告

　　●公司2021年年度股东大会将于2022年5月12日召开

　　●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低交叉感染风险，公司号召股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日14点00分

　　召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于4月13日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

　　应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；