宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600456　　证券简称：宝钛股份　　编号：2022－019

　　债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

　　宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于2022年4月29日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十二次临时会议的通知。2022年5月5日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以8票同意，0 票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举雷让岐先生为公司董事长，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。（雷让岐先生简历附后）。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为“雷让岐”。公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更登记等相关事宜。

　　雷让岐先生担任董事长后不再担任公司副董事长职务。

　　特此公告

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月六日

　　附：雷让岐先生简历

　　雷让岐先生，1962年出生，研究生学历，历任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理、副总经理、副董事长、宝钛集团有限公司副总经理。2010年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事,2016年9月至今任宝钛集团有限公司总经理，2018年5月至今任宝钛集团有限公司董事，2018年12月至今任宝鸡钛业协会会长，2019年2月至今任宝钛集团有限公司党委副书记，2022年2月至今主持宝钛集团全面工作，2022年5月5日起任公司董事长。

　　证券代码:600456 证券简称:宝钛股份编号：2022-020

　　债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02

　　宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”的公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月13日15:00-17:00

　　●会议召开方式：网络平台在线交流

　　●会议召开地址：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

　　一、说明会类型

　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者深入了解公司2021年度生产经营情况，公司将参加由陕西证监局、陕西省国资委、陕西省金融监管局、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”活动，在信息披露允许的范围内，通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2022年5月13日15:00-17:00

　　（二）召开方式：网络平台在线交流

　　（三）召开地址：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

　　三、参加人员

　　董事、总经理贾栓孝先生，总会计师宋朝利先生，董事会秘书陈冰先生。（如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月13日15:00-17:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。

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　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室