瑞泰科技股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告_新浪财经

　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-028

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　本次担保为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为下属公司宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称“开源耐磨”）提供共计1,100万元的担保。开源耐磨最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年3月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年为下属公司银行借款业务提供担保的议案》，同意公司2022年为下属公司的银行借款业务提供担保。本议案已经公司于2022年4月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。担保具体情况详见公司于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2022-010）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司下属公司宁国市开源电力耐磨材料有限公司（以下简称“开源耐磨”）与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国市支行”）签订了两份《流动资金借款合同》（合同编号：34010120220001127、34010120220001128），借款金额分别为人民币440万元、660万元。公司与农行宁国市支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：34100520220001068），公司为本次融资行为提供连带责任保证。

　　本次担保实际发生后，公司对开源耐磨的剩余可用担保额度为2,150万元，在2022年度担保额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：宁国市开源电力耐磨材料有限公司（简称“开源耐磨”）

　　设立时间：2006年12月29日

　　法定代表人：白雪松

　　住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路

　　注册资本：2,352万元人民币

　　经营范围：耐磨金属及其零部件、机械配件、铸钢铸铁件、合金结构钢件的研发、生产、销售；破碎、粉磨系统节能技术服务；废旧钢球及合金铸钢件的回收；提供劳务服务（不含劳务派遣）；厂房租赁；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关系：开源耐磨为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为51.02%。

　　开源耐磨的产权及控制关系方框图如下所示：

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　　开源耐磨最近一年又一期的财务状况如下（单位：万元）：

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　　开源耐磨信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）公司与农行宁国市支行签署的《最高额保证合同》

　　债权人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行

　　保证人：瑞泰科技股份有限公司

　　债务人：宁国市开源电力耐磨材料有限公司

　　担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。

　　担保金额：担保的债权最高余额折合人民币壹仟柒佰肆拾万元整。

　　保证范围：担保范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　保证期间：2022年4月12日至2023年4月11日。

　　（二）开源耐磨与农行宁国市支行签署的《流动资金借款合同》

　　借款人：宁国市开源电力耐磨材料有限公司

　　贷款人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行

　　借款方式：一般流动资金借款

　　借款金额：人民币肆佰肆拾万元整

　　总借款期限：一年

　　借款利率：4.3%

　　（三）开源耐磨与农行宁国市支行签署的《流动资金借款合同》

　　借款人：宁国市开源电力耐磨材料有限公司

　　贷款人：中国农业银行股份有限公司宁国市支行

　　借款方式：一般流动资金借款

　　借款金额：人民币陆佰陆拾万元整

　　总借款期限：一年

　　借款利率：4.3%

　　五、董事会意见

　　公司为下属公司开源耐磨的银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有利于缓解资金压力，降低融资成本。在评估开源耐磨的偿债能力后，公司董事会认为开源耐磨生产经营情况稳定，信用状况良好，偿债能力有一定的保证，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。开源耐磨的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，担保公平、对等。公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，包括此次担保在内，公司和下属公司的实际对外担保累计金额为16,650万元，占本公司最近一期经审计归母净资产的30.96%，均为公司对下属公司的担保及下属公司对其子公司的担保，除此外无任何其他对外担保。

　　公司和下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司与农行宁国市支行签署的《最高额保证合同》；

　　2、开源耐磨与农行宁国市支行签署的《流动资金借款合同》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技公告编号：2022-027

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于疫情防控期间参加2022年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日披露了《瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022），并于2022年4月30披露了《瑞泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2022-025），公司将于2022年5月6日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　根据北京市朝阳区新冠肺炎疫情防控的最新要求，倡导全区居家办公，最大限度减少流动。公司办公室大楼位于北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼。为积极配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议股东优先选择网络投票方式参会

　　鉴于北京市当前疫情防控形势，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、增加会议召开方式

　　基于疫情防控要求，本次股东大会将增加网络线上会议召开方式，通过网络线上会议参会的，视同于通过现场会议参会。公司将向登记参会的股东及股东代理人提供网络会议的链接等相关接入方式，未在公司本次股东大会召开通知中规定的登记时间（2022年4月28日下午16:00前）完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上方式参加本次股东大会，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。参加线上会议的股东需提供的资料与公司在会议室召开的现场会议要求一致。

　　公司2022年第二次临时股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他内容均不变。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月5日