广州集泰化工股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份公告编号：2022-030

　　广州集泰化工股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年5月5日（星期四）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月5日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月5日上午9:15至2022年5月5日下午15:00期间任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

　　（6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

　　（7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计17名，代表股份数为147,693,268股，占公司有表决权股份总数的40.0232%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共8名，代表股份数为226,061股，占公司有表决权股份总数的0.0613%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份数为147,693,268股，占公司有表决权股份总数的40.0232%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高管出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于﹤2021年度董事会工作报告﹥的议案》

　　总表决情况：

　　同意147,693,268股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意226,061股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　此外，公司第二届董事会独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生及第三届董事会独立董事唐茜女士、吴战篪先生、徐松林先生分别在公司2021年年度股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《关于﹤2021年度监事会工作报告﹥的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、审议通过了《关于﹤2021年度财务决算报告﹥的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、审议通过了《关于﹤2022年度财务预算报告﹥的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　5、审议通过了《关于﹤2021年度利润分配预案﹥的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6、审议通过了《关于﹤2021年年度报告﹥及﹤2021年年度报告摘要﹥的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　7、审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　8、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬（津贴）的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　9、审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　10、审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意5,440,964股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍凡回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

　　11、审议通过了《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；

　　2、律师姓名：李志娟、陈平；

　　3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月五日

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份公告编号：2022-031

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于回购股份比例达1%暨回购进展

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过9.7元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。具体内容详见公司于2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2021年12月22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购。具体内容详见公司于2021年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据相关规定，公司于2022年1月6日、2022年2月8日、2022年3月3日、2022年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的进展公告》。

　　一、回购公司股份的进展情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三日内披露回购进展情况公告，现将回购股份进展情况公告如下：

　　截至2022年4月30日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份3,291,309股，占公司目前总股本的比例为0.88%，最高成交价为7.39元/股，最低成交价为5.54元/股，成交金额为22,322,608.95元（不含交易费用）。

　　截至2022年5月5日，公司以集中竞价方式累计回购公司股份3,962,809股，占公司目前总股本的比例为1.06%，最高成交价为7.39元/股，最低成交价为5.54元/股，成交金额为26,260,996.79元（不含交易费用）。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。

　　1、公司未在下列期间回购股份：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、本次回购计划实施中，公司首次回购股份事实发生之日（2021年12月22日）前五个交易日（2021年12月15日至2021年12月21日）公司股票累计成交量为12,745,498股。公司每五个交易日回购股份的数量最大值为1,162,200股（2022年4月26日至2025年5月5日），未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,186,375股）。

　　3、公司回购股份符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月五日