上海金桥信息股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告|上海金桥_新浪财经

　　证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2022-068

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司

　　股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购方案的实施情况：截至2022年4月30日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易的方式累计回购股份3,087,349股，占公司总股本的比例为0.84%，最高成交价格为9.60元/股，最低成交价格为7.00元/股，已支付资金总额为27,824,053.44元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2021年11月16日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施员工持股计划。回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币10.48元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内（即2021年11月16日至2022年11月15日）。具体内容详见公司于2021年11月17日、2021年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-095）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-101）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

　　截至2022年4月30日，公司以集中竞价交易的方式累计回购股份3,087,349股，占公司总股本的比例为0.84%，最高成交价格为9.60元/股，最低成交价格为7.00元/股，已支付资金总额为27,824,053.44元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2022-069

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年05月05日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以通讯方式参加本次会议：

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事鲍航先生、独立董事李健先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理刘杨先生、副总经理钱惠平先生、副总经理汪锋先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：支付2021年度审计报酬及续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案7、8、9为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会听取了《上海金桥信息股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：孟文翔、刘靓

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2022年5月6日

　　证券代码：603918 证券简称：金桥信息公告编号：2022-067

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于控股股东减持股份时间过半进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●控股股东持股的基本情况

　　减持实施之前，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东金国培先生合计持有公司无限售条件流通股80,370,720股，占公司总股本的21.91%。

　　●减持计划的主要内容

　　2022年2月26日，公司披露了金国培先生的减持计划，金国培先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过11,002,382股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划披露之日起3个交易日后的3个月内。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。具体内容详见公司于2022年2月26日在指定信息披露媒体上披露的《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-028）。

　　●减持计划的进展情况

　　2022年5月5日，公司收到控股股东金国培先生发来的《关于减持公司股份的告知函》，金国培先生通过集中竞价交易方式减持公司股份1,835,000股，占公司总股本的0.50%。

　　截至本公告披露之日，金国培先生累计通过大宗交易方式减持公司股份7,334,921股，占公司总股本的2.00%，累计通过集中竞价交易方式减持公司股份1,835,000股，占公司总股本的0.50%，减持后，金国培先生持有公司股份71,200,799股，占公司总股本的19.41%，减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系金国培先生降低股权质押比例等合理的个人资金需要，金国培先生将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否继续实施本次减持计划。本次减持计划的减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述减持计划减持公司股份期间，金国培先生将严格遵守有关法律法规及本公司规章制度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日