航天时代电子技术股份有限公司

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案9、议案11的披露时间为2022年3月31日；议案12至议案13、议案18至议案22的披露时间为2021年12月11日；议案14至议案17的披露时间为2021年12月11日、2022年5月6日；议案10的披露时间为2022年5月6日；议案23的披露时间为2022年3月19日、2022年5月6日。

　　上述议案的披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：11至15，17，19至22

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、9、10、12至23

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、12至15、17、19至23

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

　　(3)授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点

　　地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部

　　联系电话：010-88106362

　　传真：010-88106313

　　联系人：王莉

　　3、登记时间

　　2022年5月24日（星期二）9:00-15:00

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人应当及时关注北京市关于新型冠状病毒肺炎疫情防控相关规定，符合相关防控要求时方可参加现场会议，参会食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　公司董事会2022年第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天时代电子技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　证券代码：600879   证券简称：航天电子  公告编号：临2022-025

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于公司2022年度与航天科技财务有限责任公司

　　签署《金融服务协议》的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●交易内容

　　航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)拟与航天科技财务有限责任公司（下称“财务公司”）签署2022年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

　　●交易风险

　　此项交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益，不存在重大交易风险。

　　●截止2021年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为19.95亿元，贷款余额为43.46亿元。

　　●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为了加强公司与财务公司的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署2022年度《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。

　　鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

　　（二）关联人基本情况

　　财务公司成立于2001年，注册资本65亿元，注册地址：北京市西城区平安里西大街31号。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截止2021年12月31日，财务公司的总资产1,742.07亿元，当年实现营业收入40.50亿元，净利润18.06亿元。

　　三、关联交易的主要内容

　　财务公司为公司（含公司子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。并承诺遵守以下原则:

　　1、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

　　2、财务公司为公司提供综合授信服务，2022年度为公司提供的综合授信额度为人民币95.02亿元。公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、保理、融资租赁以及其他形式的资金融通服务。

　　3、公司在财务公司的贷款利率在人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策等因素进行定价。财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

　　4、公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

　　5、财务公司为公司提供委托贷款服务，委托贷款金额不超过100亿元。

　　6、财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。

　　7、财务公司提供的其他金融服务的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

　　协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为1年。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　因财务公司向公司提供的存贷款利率优于或低于商业银行提供的存贷款利率；承担为公司提供结算服务而产生的相关结算费用；公司在财务公司的贷款方便快捷等因素，此项交易有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本。

　　公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，公司已制定的《在财务公司存款业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）审议程序

　　公司于2022年3月29日召开的董事会2022年第二次会议审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》及《关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案》，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年3月31日公司相关公告。

　　公司于2022年5月5日召开的董事会2022年第四次会议审议通过了《公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》，关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事就公司与财务公司签署2022年度《金融服务协议》发表了事前审核意见，认为公司2022年度与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司2022年度与财务公司签署《金融服务协议》及相关事项之关联交易提交公司董事会会议审议。

　　公司独立董事就公司与财务公司签署2022年度《金融服务协议》发表了独立意见，认为：

　　公司与财务公司签署的2022年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

　　（三）董事会关联交易控制委员会意见

　　公司董事会关联交易控制委员2022年第三次会议审议了该事项，认为公司与航天科技财务有限责任公司签署2022年度《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将《公司2022年度与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》提请公司董事会审议。

　　六、需要特别说明的历史关联交易

　　根据公司与财务公司签署2021年度《金融服务协议》，截止2021年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为19.95亿元，贷款余额为43.46亿元。

　　七、上网公告附件

　　1、公司独立董事事前审核意见；

　　2、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　报备文件：

　　1、 公司董事会2022年第四次会议决议；

　　2、 公司独立董事意见；

　　3、 公司董事会关联交易控制委员会会议决议；

　　4、 公司与航天科技财务有限责任公司签署的2022年度《金融服务协议》。

　　证券代码：600879          证券简称：航天电子         公告编号：临2022-019

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　监事会2022年第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2022年4月29日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

　　3、本次监事会会议于2022年5月5日（星期四）以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

　　调整后的方案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。

　　鉴于公司拟对“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了相应修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（三）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案。

　　鉴于公司拟对“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（四）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案。

　　鉴于公司2022年3月31日披露了公司2021年主要财务指标，根据中国证监会有关规定，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施相关内容进行了修订，形成《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（五）审议通过关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等相关规定的要求，公司编制了《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月5日出具的《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中兴财光华审专字（2022）第400084号）鉴证。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司监事会

　　2022年5月6日

　　备查文件：公司监事会2022年第三次会议决议

　　证券代码：600879          证券简称：航天电子         公告编号：临2022-020

　　航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司

　　2021年度非公开发行A股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月10日召开董事会2021年第八次会议及监事会2021年第五次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。后公司根据实际情况调整了本次非公开发行A股股票方案，于2022年5月5日召开董事会2022年第四次会议及监事会2022年第三次会议分别审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。

　　一、本次非公开发行A股股票方案调整情况

　　公司根据实际情况，对本次非公开发行A股股票方案中的募集资金投资项目“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行了调整，其他方案内容不变。具体情况如下：

　　调整前：

　　本次募集资金投资项目中“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”的实施地点为“北京市海淀区丰滢东路1号永丰基地和天津市武清区汇丰路光学零组件配套加工及低成本仪表产业园”。

　　调整后：

　　本次募集资金投资项目中“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”的实施地点为“天津市武清区汇丰路光学零组件配套加工及低成本仪表产业园”。

　　二、本次方案调整履行的相关程序

　　公司已于2022年5月5日召开董事会2022年第四次会议及监事会2022年第三次会议分别审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，同意对募集资金投资项目“先进激光导航产品研发及产业化批产项目”之实施地点进行调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本次调整后的非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

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