深圳市大族数控科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：301200          证券简称：大族数控         公告编号：2022-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品

　　公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序，是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。

　　公司凭借近二十年在高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等方面的技术沉淀，为PCB行业打造了具备竞争优势的工序解决方案，如多类型机械钻孔设备、多光源激光钻孔设备，针对不同感光材料的激光直接成像设备，机械及激光成型设备，通用、专用及专用高精架构的多规格测试设备等，主要产品在性能、功能、可靠性方面已达到了行业先进水平，满足国内外下游知名客户的技术要求，不断加速对进口设备的国产替代。

　　公司产品广泛覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分领域，客户涵盖2020年NTI全球百强PCB企业榜单中的91家及CPCA2020中国综合PCB百强排行榜中的97家企业。

　　（二）所属行业的发展变化、市场竞争格局以及公司所处的行业地位

　　当今社会数字生活的深度普及，离不开电子产业的支撑，PCB作为电子产品之母，是电子元器件的支柱和连接电路的桥梁。根据美国电子市场权威研究机构Prismark统计，从过去二十年看，PCB产业与全球GDP也就是全球经济成长状况呈现正相关，2011年PCB产业取得27.3%的最高增长率，经过十年的周期波动，2021年实现次高水平，增长率为23.4%，未来几年的复合增长率维持在4.8%，市场需求依然维持在一个较高的水平，预计至2026年全球PCB产值将突破千亿美元大关，按PCB企业年度资本支出占PCB产值10%估算，专用设备市场将突破百亿美元高位，行业将处于又一个黄金发展期。

　　随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体不断转移，中国已逐渐成为全球最为重要的PCB生产基地。2000年以前全球PCB产值70%以上分布在美洲、欧洲、日本等地区，而自21世纪以来，PCB产业重心不断向亚洲地区转移，中国2006年开始超越日本成为全球第一大PCB生产国，2016年至今PCB产值占比超过全球一半以上，2021年中国国内PCB产值占全球的比例攀升至54.2%。NTI全球百强PCB企业榜中有超过85%的上榜企业在中国国内投资建厂，中国PCB行业在全球的地位日益凸显，更为可喜的是随着内资PCB企业竞争力的增强，本土PCB企业营收的占比不断攀升，企业扩产迅猛，根据TPCA（台湾电路板协会）统计，2020年内资PCB企业产值占全球产值比例已经攀升至28.4%，超越日本、韩国、美国，仅次于中国台湾地区。2021年，以深南电路（002916.SZ）、景旺电子（603228.SH）、胜宏科技（300476.SZ）、崇达技术（002815.SZ）等为代表的行业龙头企业仍然保持快速增长，国内企业全球市占率的提升将为国内专用设备带来更多机遇。

　　公司连续十二年（2009~2020）获得CPCA发布的中国电子电路行业百强排行榜专用仪器和设备类排名榜首，2021年度荣获第五届中国电子电路行业优秀企业荣誉称号；2019-2021年连续三年获得国内PCB龙头企业深南电路（002916.SZ）“金牌供应商”（设备类企业唯一）称号，全线性电机六轴大台面数控钻孔机HANS-F6MH、LDI激光直接成像系统、Mini-LED显示背板通用电测机MU3012R3三类产品获得广东省线路板协会评选的“2021年最佳产品贡献奖”；“面向电子系统基础件微孔钻削的关键工艺技术与装备”项目荣获广东省科技进步奖二等奖和深圳市科技进步奖二等奖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　深圳市大族数控科技股份有限公司

　　2022年3月31日

　　证券代码：301200         证券简称：大族数控         公告编号：2022-017

　　深圳市大族数控科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）首届董事会第十七次会议审议通过，拟于2022年4月20日（星期三）召开公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、 会议召开的基本情况

　　1、会议届次：公司2021年年度股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2022年4月20日（星期三）上午10:00开始

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年4月12日（星期二）

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

　　公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年4月12日（星期二）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼一区A01会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案5需逐项表决。议案9涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案10、15-17为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度独立董事述职报告，该事项无需审议。

　　上述议案已经公司首届董事会第十七次会议及首届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2022年4月15日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

　　3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋7楼公司董秘办。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2021年4月15日17:00前送达公司董秘办方为有效。来信请寄：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光智造中心3栋7楼大族数控董秘办，邮编：518103(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

　　（二）本次股东大会联系人：周鸳鸳

　　电话：0755-86018244；

　　传真：0755-86018244；

　　电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com

　　七、备查文件

　　1、公司首届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司首届监事会第九次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市大族数控科技股份有限公司：

　　兹全权授权      先生/女士（身份证号码：                     ）代表本人/本单位出席深圳市大族数控科技股份有限公司2021年年度股东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　委托人姓名/名称：                    　　  委托人持股数：

　　委托人证件号码：                           委托人股东账号：

　　委托人签名（盖章）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托日期：   年    月   日

　　注：

　　1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。

　　2、本次授权行为仅限于本次股东大会。

　　3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以按照自己的意见表决。

　　附件二：

　　深圳市大族数控科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年4月15日17：00之前送达、邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 股东投票代码：351200；投票简称：数控投票。

　　2、 投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

　　3、 本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即上午9:15-9：25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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