宁波水表（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603700          证券简称：宁水集团       公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订原因如下：

　　为进一步完善公司治理，公司结合实际情况设立合规管理委员会作为董事会下设的专门工作机构，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规、规章的最新修改规定，拟修订公司章程，修改具体情况如下：

　　除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。因中间有新条款增加，导致所有条款序号有所调整。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。本次修订《公司章程》事项，尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

　　证券代码：603700          证券简称：宁水集团       公告编号：2022-031

　　宁波水表（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体修订原因如下：

　　为进一步完善公司治理，公司结合实际情况设立合规管理委员会作为董事会下设的专门工作机构，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及有关法律、法规、规章的最新修改规定，拟修订公司《董事会议事规则》，修改具体情况如下：

　　除上述条款外，其他条款内容保持不变。

　　修订后的《董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。本次修订《董事会议事规则》事项，尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波水表（集团）股份有限公司董事会

　　2022年3月31日

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