浙江华媒控股股份有限公司2021年度业绩预告|浙江省_新浪财经

原标题：浙江华媒控股股份有限公司2021年度业绩预告

证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2022-003

浙江华媒控股股份有限公司

2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日一一2021年12月31日

2、业绩预告情况：

预计净利润为正值且属于下列情形：√扭亏为盈

■

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2021年度业绩实现扭亏为盈的主要原因系：上年同期由于疫情影响，公司的整体收入有较大下滑而成本相对固定，且有较大的商誉减值和长期股权投资减值，从而导致利润下滑。本报告期，得益于有效的疫情管控和各项业务的顺利开展，公司业绩逐步回归正常水平。

四、风险提示

本公司2021年度的具体财务数据以本公司披露的2021年度报告为准。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2022年1月28日

证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2022-004

浙江华媒控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2022 年1月21日以微信、电子邮件方式发出，于 2022 年1月28日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于2022年度日常关联交易预计的议案

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2022年将与关联方发生日常关联交易。

本议案已获得独立董事事先认可，独立董事发表了同意的独立意见。

本次预计日常关联交易额度的交易对手方有公司实际控制人和控股股东，公司董事长董悦、副董事长兼总经理张剑秋、董事童伟中因在实际控制人和控股股东处任职，属于本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

二、关于对孙公司风盛传媒提供担保的公告

同意按持股比例对风盛传媒在该笔银行授信下实际贷款余额的55%提供担保，担保总额不超过7,700万元，期限为3年。

详见同日披露的《关于对孙公司风盛传媒提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

同意召开2022年第一次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2022年1月28日

证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2022-005

浙江华媒控股股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于 2022年1月21日以微信、电子邮件方式发出，于 2022年1月28日以通讯表决的方式召开。公司四名监事均参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于提名傅强为非职工代表监事候选人的议案

同意提名傅强为公司非职工代表监事候选人，提交公司股东大会选举。

傅强先生专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监事会

2022年1月28日

附：非职工代表监事候选人简历

傅强先生，1969年生，研究生毕业，文学学士，记者，中国国籍，无境外居住权。2014年5月至2019年7月，担任杭州日报传媒有限公司董事、总经理；2019年7月至今，担任杭州日报传媒有限公司副董事长。

证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2022-007

浙江华媒控股股份有限公司

关于对孙公司

风盛传媒提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次拟担保的担保对象风盛传媒的最近一期资产负债率超过70%。提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司孙公司浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称：风盛传媒）因业务拓展、经营周转需要，拟向银行申请授信14,000万元，申请本公司按持股比例为其提供连带责任担保，担保期限为3年。风盛传媒其他股东德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：德清己任）同意按持股比例提供连带责任担保。

本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司合计持有风盛传媒总股本的55%。本次担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次担保已经风盛传媒董事会、股东大会和本公司董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：浙江风盛传媒股份有限公司

2、注册地址：杭州市上城区望江国际中心1号601室

3、法定代表人：张韶衡

4、经营范围：服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告）。

5、注册资本：5,000万元人民币

6、成立时间：2004年5月9日

7、主要股权结构：本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司持有风盛传媒18.70%股权，杭州日报传媒有限公司持有风盛传媒18.15%股权，浙江都市快报控股有限公司持有风盛传媒18.15%股权，合计持股55%。

8、主要财务状况：截至2020年12月31日，风盛传媒合并报表：资产总额28,547.66万元、负债总额19,452.77万元、归属于母公司的净资产7,476.30万元，2020年度，实现营业收入28,801.58万元，归属母公司净利润-1,901.99万元（经审计）。

截至2021年6月30日，资产总额95,194.50万元，负债总额86,891.76万元，归属于母公司的净资产7,121.38万元，2021年1-6月，实现营业收入23,305.18万元，利润总额-553.18万元，净利润-579.95万元（未经审计）。

9、被担保方不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：3年

担保金额：对风盛传媒在该笔银行授信下实际贷款余额的55%提供担保，担保总额不超过7,700万元。

其他股东方提供的担保：风盛传媒其他股东德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）同意提供风盛传媒在该笔银行授信下实际贷款余额的55%的担保，担保总额不超过1,159.20万元。

四、董事会意见

本公司为孙公司风盛传媒提供担保，是为保障风盛传媒经营的持续稳定，优化其财务状况，促进其业务发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。

风盛传媒其他部分股东按持股比例提供担保。风盛传媒目前经营状况良好、具备较好的偿还贷款能力。该笔担保的风险处于可控范围，不存在损害公司合法权益的情形。

董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》、深交所《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定。

五、审计委员会意见

公司审计委员会认为本次担保事项符合《公司法》、《担保法》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，不存在公司《对外担保管理制度》第十二条所列示的不得为其担保的情形。公司审计委员会同意将该议案提交第十届董事会第六次会议审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为6,199万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.56%，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2022年第一次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2022年1月28日

证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2022-008

浙江华媒控股股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会

经公司第十届董事会第六次会议决议，召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年2月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年2月18日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年2月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码

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以上提案内容详见公司于2022年1月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2022-005号《第十届监事会第五次会议决议公告》、2022-006号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》和2022-007《关于对孙公司风盛传媒提供担保的公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

本次股东大会提案3.00仅选举一名监事，因此不适用累积投票制。

特别提示：

1、提案1《关于2022年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易。

2、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案1进行回避表决，公司已在2022-006号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

3、本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记材料：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。

2、登记时间：2022年2月14日、2月15日9:30一11:30，14:00一17:00

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。

5、联系方式：

联系人：张女士

联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真）

电子邮箱：ir000607@000607.cn

6、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2022年1月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360607

2、投票简称：“华媒投票”。

3、填报表决意见或选举票数

（1）对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票时间为2022年2月18日9:15一15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________代表本人（本单位）出席公司2022年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、委托__________代表本人（本单位）出席公司2022年第一次临时股东大会；

二、对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

■

三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，受托人有权 /无权按照自己的意思表决。

委托人姓名：委托人证件号码：

委托人持有股数：委托人股东帐户：

委托人持有股份的性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

有效期限：年月日至年月日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；委托人为法人的，应当加盖公章。

证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2022-006

浙江华媒控股股份有限公司

关于2022年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，本公司与关联方将发生日常关联交易。

2022年1月28日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度将发生日常关联交易总金额28,843万元。关联董事董悦、张剑秋和童伟中在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社和与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位：元

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（三）2021年1至11月日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系

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（二）关联方主要财务数据

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（三）履约能力分析

上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》。2020年8月27日，本公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的议案》，托管事务实施后，晨报传媒不再纳入本公司合并报表范围。因此，《授权经营协议》、《收入分成协议》的有关主体为：日报传媒、都快控股、每日传媒、萧报传媒、富报传媒。具体收入分成方式和比例如下表：

■

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。

（二）关联交易协议签署情况

1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。2019年，经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议（二）》，对纳入收入分成的收入范围进行了调整，详见2019-037号公告。2020年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会，签署了《〈收入分成协议〉之补充协议（三）》，对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见2020-038号公告。

2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事的独立意见

独立董事曹国熊、章丰、傅怀全事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：

公司预计2022年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

我们同意本议案。

六、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见

3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见

浙江华媒控股股份有限公司

董事会

2022年1月28日