中富通集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

原标题：中富通集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

  证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-012

  中富通集团股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月17日以书面、通讯等形式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，并于2022年1月27日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实际出席董事7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司董事长陈融洁先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林忠阳先生任公司副总经理、聘任许海峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书。林忠阳先生简历附后。

  公司高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

  鉴于张军先生已辞去公司非独立董事职务，公司董事会现提名补选许海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。许海峰先生简历附后。

  具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  三、备查文件

  《第四届董事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  中富通集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月29日

  林忠阳先生简历

  林忠阳先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。福州大学软件专业毕业，本科学历。近五年，历任福建天创信息科技有限公司董事长、总经理，现任福建天创信息科技有限公司董事长。

  截止目前，林忠阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.5条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  许海峰先生简历

  许海峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士。近五年，曾任职于在华夏银行金融市场部、华福证券投资银行部、浦发银行投资银行部等工作。

  截至目前，许海峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第 3.2.5条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-013

  中富通集团股份有限公司关于聘任

  公司副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日在公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  公司董事会同意聘任林忠阳先生担任公司副总经理、许海峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司副总经理、董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

  许海峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

  董事会秘书的联系方式如下：

  联系人：许海峰

  联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20层

  邮政编码：350003

  联系电话：0591-83800952

  传真号码：0591-87867879

  电子邮箱：xuhaifeng@ftii.cn

  特此公告。

  中富通集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月29日

  证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-014

  中富通集团股份有限公司

  关于补选公司第四届董事会非独立

  董事的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日在公司会议室召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

  为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会同意提名许海峰先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。许海峰先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司第四届董事会战略投资委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  独立董事就补选非独立董事事项发表同意意见，上述该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中富通集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月29日

  证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-015

  中富通集团股份有限公司

  关于公司控股股东、实际控制人

  股份减持的进展公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中富通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9月29日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生出具的《关于计划减持中富通股份的告知函》，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划提前终止及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-090），对陈融洁先生股份减持进行了公告。陈融洁先生因个人资金需要，拟减持公司股份，减持数量不超过13,360,000股，即不超过公司总股本的5.90%。截至本公告日，较上述预披露公告披露的减持区间时间已过半，现将有关进展情况公告如下：

  一、减持计划的进展情况

  控股股东、实际控制人陈融洁先生截止于2022年1月28日，因自身资金需要，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份共4,183,100股，占公司总股本1.85%。

  ■

  二、减持前后持股情况

  ■

  注：1、陈融洁先生于2021年11月9日至2022年1月28日期间，通过协议转让方式转让其持有的股份共38,566,255股，占公司总股本的17.04%，导致本次减持后持有股份减去本次减持前持有股份相差38,566,255股，持有比例相差17.04%。

  2、截止本披露日，控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司总共持有公司股份94,778,361股，占公司股份总数的41.89%。

  三、相关说明及风险提示

  1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

  2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

  3、公司将继续关注陈融洁先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时披露减持计划的实施进展情况。

  4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。

  四、备查文件

  陈融洁先生《关于股份减持进展的告知函》。

  特此公告。

  中富通集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月29日

  证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2022-016

  中富通集团股份有限公司

  关于公司控股股东、实际控制人

  部分股份解除质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人陈融洁先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押的通知，现将具体情况公告如下：

  一、股东股份本次解除质押基本情况

  ■

  二、股东股份累计质押的情况

  ■

  （1）公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

  （2）公司控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为15,889,900股，占其所持有股份的27.48%，占公司股份总数的7.02%，对应融资余额约88,000,000元。公司控股股东未来一年内到期的质押股份累计数量为35,319,900股，占其所持有股份的61.07%，占公司股份总数的15.61%，对应融资余额约218,000,000元。

  （3）公司控股股东股份解除质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等无影响，公司控股股东或者实际控制人未发生变化。

  （4）截至本公告日，陈融洁先生直接持有公司股份57,832,549股，占公司股份总数的25.56%。本次股份解除质押后，陈融洁先生累计质押其持有的公司股份35,319,900股，占其持有公司股份总数的61.07%，占公司股份总数的15.61%，主要用于个人投资。

  （5）控股股东、实际控制人陈融洁先生及其一致行动人福建融嘉科技有限公司总共持有公司股份94,778,361股，累计质押其持有公司股份共62,569,900股，占其持有公司股份总数的66.02%，占公司股份总数的27.65%。

  （6）控股股东、实际控制人陈融洁先生资信情况良好、财务状况较好，还款资金来源于薪金、分红、投资收益及其他收入等，具备相应的还款能力，所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，陈融洁先生将及时通知公司并披露相关信息。

  三、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。

  特此公告。

  中富通集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年1月29日

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