上海电影股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：上海电影股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-002

上海电影股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2022年1月28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年1月26日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

会议由监事会主席何文权先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计差错更正的议案》

经审核，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关文件的规定，更正后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况。相关事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容请详见同日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2022年1月29日

证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-001

上海电影股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年1月28日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2022年1月26日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

会议由董事长王健儿先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计差错更正的议案》

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

独立董事就本次会计差错更正事项已发表同意的独立意见。

具体内容请详见同日披露的《关于首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-003

上海电影股份有限公司

关于首次执行新租赁准则致前期

会计差错更正的公告

重要内容提示：

● 本次首次执行新租赁准则致前期会计差错更正的事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，将影响上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月1日合并资产负债表，2021年第一季度、半年度及第三季度报告主要财务数据、合并资产负债表、合并利润表中部分科目金额，不影响公司2020年年度财务报告数据。

上海电影股份有限公司于2022年1月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关规定，公司本次前期会计差错更正的具体内容如下：

一、本次会计差错更正概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起实施。按照要求，经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司自2021年1月1日(以下简称“首次执行日”)起执行新租赁准则，并于2021年4月24日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011），就执行新租赁准则对首次执行日财务报表的影响进行了说明。

公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则，为更加准确地理解与执行相关会计政策变更，以更客观、更公允地反映公司的实际经营情况，经公司管理层决定，对原公告披露执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表的影响进行了重新评估，并考量行使终止租赁的选择权对租赁期的影响及相关使用权资产减值对首次执行日财务报表的影响。根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对新租赁准则首次执行日财务报表、2021年第一季度、半年报及第三季度报告进行前期会计差错更正。

公司于2022年1月28日召开第四届董事会第五次会议及公司第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意对前期相关会计差错进行更正。

二、本次会计差错更正的具体情况及影响

(一) 本次会计差错更正的具体情况

1、对2021年1月1日资产负债表期初数的影响

■

2、对2021年第一季度、半年度及第三季度报告的影响

(1) 主要财务数据

■

(2) 相关财务报表

就本次前期会计差错更正对2021年第一季度、半年度及第三季度财务报表及合并财务报表附注的影响，详见公告备查文件。

3、本次前期会计差错更正的影响

本次首次执行新租赁准则致前期会计差错的更正将影响公司2021年1月1日合并资产负债表，2021年第一季度、半年度及第三季度报告主要财务数据、合并资产负债表、合并利润表中部分科目金额，不影响公司2020年年度财务报告数据。

三、董事会、独立董事和监事会对更正事项的相关意见

(一) 董事会关于本次会计差错更正事项的说明

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关文件的规定，能够有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

(二) 独立董事关于本次会计差错更正事项的独立意见

本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关文件的规定，更正后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项。

(三) 监事会关于本次会计差错更正事项的说明

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关文件的规定，更正后的财务数据及报表有助于更客观、公允地反映公司的经营成果及财务状况。相关事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

四、备查文件

(一) 第四届董事会第五次会议决议；

(二) 第四届监事会第三次会议决议；

(三) 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

(四) 关于前期会计差错更正对2021年第一季度、半年度及第三季度财务报表的影响

(五) 关于前期会计差错更正对2021年半年度报告合并财务报表附注的影响

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年1月29日

证券代码：601595 证券简称：上海电影公告编号：2022-004

上海电影股份有限公司

2021年年度业绩预盈公告

重要内容提示：

● 经初步测算，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计将实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为2,100万元至2,500万元；扣除非经常性损益事项后，公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,450万元至-2,000万元。

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日

(二) 业绩预告情况

经公司初步测算，与上年同期相比，预计2021年度将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润2,100万元至2,500万元；预计实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,450万元至-2,000万元。本次业绩预告未经注册会计师审计，为公司根据报告期内经营情况所做的初步测算。

二、上年同期业绩情况

(一) 2020年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-43,121.71万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,143.69万元。

(二) 每股收益为-0.96元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一) 2021年度，在疫情防控常态化的要求下，全国影院有序恢复正常经营，影视行业逐步恢复。公司严格落实各项疫情防控措施，积极应对市场环境变化，有序复工复产，通过开源节流及创新业务，努力适应疫后行业新趋势。报告期内，公司电影放映及发行业务与日常经营得以逐步恢复，同时推进了一系列创新性业务活动，主业和创新业务相结合，已取得阶段性成效。

(二) 非经营性损益的影响：报告期内，公司基于“十四五”战略规划，通过股权转让，实现了投资收益；同时，经公司不懈努力，于报告期内收回部分前期已计提单项重大的应收款项。

四、风险提示

公司2021年度长期资产减值等评估工作尚在进行中，最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及注册会计师进行评估与审计后确定。截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上业绩预告仅为公司初步核算的结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司

董事会

2022年1月29日