山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

原标题：山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022-010

  山推工程机械股份有限公司

  第十届监事会

  第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第十届监事会第十四次会议于2022年1月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年1月25日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、孟亮、孔祥田出席了会议，其中监事唐国庆以传真方式表决，会议由监事唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举唐国庆先生为公司监事会主席（简历详见2022年1月15日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》），任期自2022年1月28日至2023年5月31日。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山推工程机械股份有限公司

  监事会

  二〇二二年一月二十八日

  证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022-011

  山推工程机械股份有限公司

  2021年年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日；

  2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降；

  3、业绩预告情况表：

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  注：鉴于报告期内1-6月公司实施限制性股票激励向激励对象授予2,527万股普通股及非公开发行人民币普通股A股236,705,601股，7-9月实施回购注销部分限制性股票91万股，2021年1-12月基本每股收益按发行在外普通股的加权平均数计算。

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内，工程机械行业景气度持续向好，在公司发展战略的引领下，公司积极把握市场机遇，产品产销量同比大幅增长，使得利润增加。

  四、风险提示

  1、本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2021年年度报告》中详细披露。

  2、本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  山推工程机械股份有限公司

  董事会

  二○二二年一月二十八日

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