浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十七次会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：600120 证券简称：浙江东方编号：2022-008

　　债券代码：163110.SH 债券简称：20东方01

　　债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

　　债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

　　债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十七次会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会审议通过纺织板块重组整合方案，并授权公司管理层具体实施后续股权转让、清算解散等事宜。详细情况请参见公司在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于解决同业竞争事项的阶段性进展公告》（公告编号：2022-009）

　　二、关于公司职能部室组织架构调整的议案

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会同意将原法务风控部分设为法律合规部和风险管理部2个部室，并新增设立品牌运营部、工会办公室2个部室；同意将原战略发展部更名为战略协同部，原信息科技部更名为数字科技部。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

　　2022年1月29日

　　股票代码：600120 证券简称：浙江东方编号：2022-009

　　债券代码：163110.SH 债券简称：20东方01

　　债券代码：163604.SH 债券简称：20东方02

　　债券代码：175914.SH 债券简称：21东方01

　　债券代码：188936.SH 债券简称：21东方02

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司

　　关于解决同业竞争事项的阶段性

　　进展公告

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于解决纺织品进出口业务同业竞争暨纺织板块重组整合方案的议案》，同意公司对尚在开展纺织品进出口贸易业务的10家控股子公司进行重组整合，以配合控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）完成解决同业竞争承诺，现将相关事项公告如下：

　　一、解决同业竞争承诺概述

　　因控股股东股权划转等历史原因，省国贸集团与公司在纺织品进出口业务方面存在着同业竞争。为进一步解决该同业竞争问题，2016年11月在公司发行股份购买资产并募集配套资金过程中，省国贸集团依照相关监管规定做出承诺：“对于国贸集团、浙江东方目前存在的纺织品进出口贸易的业务，在本次重组完成后5年内，国贸集团将通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除国贸集团与浙江东方的同业竞争。”（详见公司2016年11月8日发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》（编号：2016-068））

　　二、解决同业竞争的具体方案

　　（一）纳入重组整合的子公司情况

　　纳入本次重组整合的子公司为目前尚在开展纺织品进出口贸易业务的10家控股子公司，各公司主要情况如下：

　　1.浙江东方集团泓业进出口有限公司（以下简称“泓业公司”）

　　泓业公司成立于2012年12月，注册资本人民币1,000万元，注册地址为杭州西湖大道12号8楼，法定代表人为韩琦珏，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；服装服饰批发；针纺织品及原料批发；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；棉、麻销售；农副产品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其60%股权，泓业公司员工持有剩余40%股权。

　　泓业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额7,574.19万元；净资产2,838.37万元；2020年度营业收入19,628.55万元；净利润823.33万元。

　　2. 浙江东方集团新业进出口有限责任公司（简称“新业公司”）

　　新业公司成立于1998年8月，注册资本人民币1,367万元，注册地址为杭州西湖大道12号19、20楼，法定代表人为章亮，经营范围为：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；日用百货销售；服装辅料销售；棉、麻销售；五金产品批发；塑料制品销售；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。目前公司持有其56.25%股权，新业公司员工持有剩余43.75%股权。

　　新业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额3984.77万元；净资产2666.36万元；2020年度营业收入8080.84万元；净利润14.31万元。

　　3.浙江东方集团建业进出口有限公司（简称“建业公司”）

　　建业公司成立于2003年6月，注册资本人民币500万元，注册地址为杭州西湖大道12号6楼，法定代表人为韦国良，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装辅料销售；机械设备销售；电子元器件批发；电子专用设备销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽批发；服装服饰批发；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其60%股权，建业公司员工持有剩余40%股权。

　　建业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额3454.83万元；净资产1986.93万元；2020年度营业收入10727.78万元；净利润444.10万元。

　　4.浙江东方集团骏业进出口有限公司（简称“骏业公司”）

　　骏业公司成立于2000年12月，注册资本人民币700万元，注册地址为杭州西湖大道12号19楼，法定代表人为陈亮，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；棉、麻销售；农副产品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子元器件批发；电池销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其65%股权，骏业公司员工持有剩余35%股权。

　　骏业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额7,370.00万元；净资产1844.46万元；2020年度营业收入15986.87万元；净利润612.92万元。

　　5.浙江东方集团服装服饰进出口有限公司（简称“服饰公司”）

　　服饰公司成立于2000年7月，注册资本人民币1,250万元，注册地址为杭州西湖大道12号25楼，法定代表人为龚会裕，经营范围为：一般项目：第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；棉、麻销售；农副产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；针纺织品及原料批发；针纺织品销售；五金产品批发；服装辅料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。目前公司持有其62.40%股权，服饰公司员工持有剩余37.60%股权。

　　服饰公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额5,394.26万元；净资产4,249.01万元；2020年度营业收入13,907.93万元；净利润3万元。

　　6.浙江东方集团茂业进出口有限公司（简称“茂业公司”）

　　茂业公司成立于2000年8月，注册资本人民币1,360万元，注册地址为杭州西湖大道12号21楼，法定代表人为杨学峰，经营范围为：纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（含许可证范围内的危险化学品）、机电设备、农副产品、预包装食品、医疗器械的销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前公司持有其65%股权，茂业公司员工持有剩余35%股权。

　　茂业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额2918.83万元；净资产2404.75万元；2020年度营业收入3890.50万元；净利润195.89万元。

　　7.浙江东方集团恒业进出口有限公司（简称“恒业公司”）

　　恒业公司成立于2000年7月，注册资本人民币1,000万元，注册地址为杭州西湖大道12号22、23楼，法定代表人为谈志彬，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；针纺织品及原料批发；服装服饰批发；鞋帽批发；五金产品批发；日用百货销售；棉、麻销售；针纺织品销售；服装辅料销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其65%股权，恒业公司员工持有剩余35%股权。

　　恒业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额2471.11万元；净资产1997.48万元；2020年度营业收入3311.60万元；净利润169.32万元。

　　8.浙江东方集团振业进出口有限公司（简称“振业公司”）

　　振业公司成立于1999年4月，注册资本人民币1638万元，注册地址为杭州西湖大道12号27楼，法定代表人为赵祖逵，经营范围为：预包装食品的销售，经营进出口业务。实业投资开发；纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、机电设备（不含汽车）、农作物副产品（不含食品）的销售；经济技术咨询（不含证券、期货咨询）、旅游咨询服务。目前公司持有其61%股权，振业公司员工持有剩余39%股权。

　　振业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额6654.45万元；净资产3524.36万元；2020年度营业收入10067.91万元；净利润574.87万元。

　　9.浙江东方集团嘉业进出口有限公司（简称“嘉业公司”）

　　嘉业公司成立于2000年10月，注册资本人民币1,200万元，注册地址为杭州西湖大道12号9、10楼，法定代表人为洪学春，经营范围为：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；棉、麻销售；农副产品销售；五金产品批发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前公司持有其61%股权，嘉业公司员工持有剩余39%股权。

　　嘉业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额5373.08万元；净资产2905.37万元；2020年度营业收入11888.62万元；净利润75.12万元。

　　10.浙江东方集团华业进出口有限公司（简称“华业公司”）

　　华业公司成立于2000年10月，注册资本人民币1,300万元，注册地址为杭州西湖大道12号23、24楼，法定代表人为李琼，经营范围为：实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、机电设备（不含汽车）、农作物副产品（不含食品）的销售。经营进出口业务。目前公司持有其61.85%股权，华业公司员工持有剩余38.15%股权。

　　华业公司的主要财务数据如下：截至2020年12月31日，资产总额2802.00万元；净资产2197.90万元；2020年度营业收入7065.84万元；净利润36万元。

　　（二）重组整合具体方案

　　公司秉承“有利于解决同业竞争、有利于纺织板块发展、有利于保护中小股东权益、有利于保护广大员工利益、有利于重组整合平稳推行”的基本原则，根据各子公司的实际经营情况，公司将通过公开挂牌转让方式转让所持有的泓业公司、新业公司、建业公司、骏业公司、服饰公司、茂业公司等六家公司全部或部分股权，解散清算其余几家子公司，以实现公司下属控股子公司不再从事纺织品进出口贸易业务，推进与省国贸集团在纺织品进出口贸易业务方面同业竞争问题的解决。董事会审议同意重组整合方案，并同意授权公司管理层具体推进实施后续股权转让、清算解散等事宜。

　　按照国资监管有关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为清产核资审计机构、万邦资产评估有限公司（以下简称“万邦评估”）作为评估机构，对该六家子公司进行了审计评估。万邦评估以2021年7月31日为基准日，采用收益法为评估方法，进行评估并出具了《浙江东方金融控股集团股份有限公司拟转让股权涉及的浙江东方集团泓业进出口有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报[2021]212号）等六家子公司的评估报告，公司将按照国资监管规定，以上述评估结果为参考基础，在浙江省产权交易所通过挂牌转让的方式，公开挂牌转让以下六家子公司的全部或部分股权，具体如下表：

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　　三、实施重组整合方案对公司的影响

　　2020年度，上述十家控股子公司合计营业收入占公司营业收入的6.59%，合计净利润占公司净利润的2.99%，因此本次重组整合不会对公司财务状况造成重大的不利影响。本次重组整合完成后，公司下属控股子公司将不再从事纺织品进出口贸易业务，有效解决与省国贸集团在纺织品进出口贸易业务方面的同业竞争问题，促进省国贸集团内部同类业务资源优化整合，推进商贸流通板块二次转型升级。公司未来将全力做强做优做大金融主业，提升公司金控平台的核心竞争力和品牌影响力。

　　四、风险提示

　　后续公司将根据董事会决议推进相关子公司在浙江省产权交易所的股权转让流程、解散清算流程，并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以上海证券交易所官网及公司指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第十七次会议决议；

　　（二）浙江东方集团泓业进出口有限公司等六家公司的资产评估报告。

　　特此公告。

　　浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

　　2022年1月29日