国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

原标题：国睿科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-001

  国睿科技股份有限公司

  第八届董事会

  第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

  3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2022年1月27日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

  4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于提名第九届董事会董事、独立董事候选人的议案》。

  公司第八届董事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李浪平先生、伍光新先生、黄强先生、胡长明先生、梁海珊女士、谢宁先生为第九届董事会董事候选人，提名徐志坚先生、管亚梅女士、明新国先生为公司第九届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会选举通过之日起计算。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，独立董事徐志坚先生任期至2023年5月11日止，管亚梅女士任期至2024年10月29日止。其他董事、独立董事任期三年。各候选人简历见附件。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅九名候选人资料，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。候选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将上述人员作为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

  本议案表决结果如下：

  1.1 关于提名董事候选人的议案

  （1）提名李浪平先生为第九届董事会董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （2）提名伍光新先生为第九届董事会董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （3）提名黄强先生为第九届董事会董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （4）提名胡长明先生为第九届董事会董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （5）提名梁海珊女士为第九届董事会董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （6）提名谢宁先生为第九届董事会董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  1.2 关于提名独立董事候选人的议案

  （1）提名徐志坚先生为第九届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （2）提名管亚梅女士为第九届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （3）提名明新国先生为第九届董事会独立董事候选人

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

  2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

  议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司召开2022年第一次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-002）。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司

  董事会

  2022年1月28日

  附件

  董事、独立董事候选人简历

  李浪平，男，1964年8月生，中共党员，华中工学院电子材料与元器件专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记，国睿科技股份有限公司董事、董事长、党委书记。

  李浪平先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，李浪平先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  伍光新，男，1980年9月生，中共党员，哈尔滨工业大学信息与通信工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室主任、研究部副部长（主）、部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所副所长、研究部部长。

  伍光新先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，伍光新先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黄强，男，1977年9月生，中共党员，上海交通大学控制理论与控制工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部部长助理，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长，南京洛普科技有限公司董事长。

  黄强先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，黄强先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡长明，男，1969年6月生，中共党员，南京理工大学机械设计及理论专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长，职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司首席专家，中国电子科技集团公司第十四研究所首席专家、研究部部长、主任。

  胡长明先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，胡长明先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  梁海珊，女，1977年8月生，中共党员，杭州电子工业学院电路与系统专业毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副处长、副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长，中电国睿集团有限公司北京分公司总经理。

  梁海珊女士未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，梁海珊女士不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  谢宁，男，1967年9月生，中共党员，华南理工大学无线电技术专业毕业，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、研究部副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所研究部副部长、国睿科技股份有限公司董事。

  谢宁先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，谢宁先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐志坚，男，1964年3月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授，南京通泽成和财务咨询有限公司执行董事，兼任南京港股份有限公司、扬州日兴生物科技股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

  徐志坚先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐志坚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐志坚先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  管亚梅，女，1970年10月生，中共党员，江苏大学会计学专业毕业，博士研究生学历，现任南京财经大学会计学院教授，兼任苏州固锝电子股份有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、国睿科技股份有限公司独立董事。

  管亚梅女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管亚梅女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，管亚梅女士不属于“失信被执行人”，曾于2021年受到深圳证券交易所通报批评处分，除此以外最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  明新国，男，1966年4月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业，博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，兼任奇精机械股份有限公司、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事。

  明新国先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。明新国先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，明新国先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-002

  国睿科技股份有限公司

  关于召开2022年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年2月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2022年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年2月16日 14 点 30分

  召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年2月16日

  至2022年2月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书、上海证券交易所股票账户卡；

  2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、 授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

  3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的 代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权 的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授 权文件需公证；

  4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

  5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  （二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号公司证券事务部。

  （三）登记时间：2022年 2月 14日 8：30一17：00。

  六、 其他事项

  （一）与会股东食宿及交通费自理。

  （二）公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司董事会

  2022年1月28日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  国睿科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-003

  国睿科技股份有限公司

  第八届监事会

  第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

  3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2022年1月27日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

  4、本次会议应出席会议的监事5人，实际出席的监事5人。

  二、会议审议情况

  审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

  公司第八届监事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届监事会将由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事二名，由公司职工大会民主选举产生。

  公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

  本议案表决结果如下：

  （1）提名徐斌先生为第九届监事会监事候选人

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （2）提名高朋先生为第九届监事会监事候选人

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （3）提名凌牧先生为第九届监事会监事候选人

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

  特此公告。

  国睿科技股份有限公司

  监事会

  2022年1月28日

  附件

  监事候选人简历

  徐斌，男，1988年7月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。

  徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  高朋，男，1982年8月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业，博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事。

  高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  凌牧，男，1985年9月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息系统专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。

  凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP