苏州科达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告|苏州科达_新浪财经

原标题：苏州科达(8.170, 0.29, 3.68%)科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-005

　　转债代码：113569转债简称：科达转债(140.483, 3.63, 2.66%)

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年1月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年1月24日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　经审议，公司决定对部分募投项目进行延期，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意对本次募投项目的延期。

　　公司《关于部分募投项目延期的公告》具体内容详见与本公告同日披露的【2022-007】号公告。

　　公司独立董事对关于部分募投项目延期的议案进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券(15.780, 0.24, 1.54%)股份有限公司出具了《关于部分募投项目延期的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

　　2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　因募集资金将分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单笔投资期限最长不超过12个月。上述额度可滚动使用。

　　公司《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见与本公告同日披露的【2022-008】号公告。

　　公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

　　3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》；

　　表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

　　因募集资金需分阶段逐步投入使用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，决议使用15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

　　公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》具体内容详见与本公告同日披露的【2022-009】号公告。

　　公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

　　三、报备文件

　　1.公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-008

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 募集资金将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》指定的募集资金投资计划进行投入；

　　● 进行现金管理的募集资金须为根据募集资金投入计划尚未支出而暂时闲置的募集资金；

　　● 募集资金现金管理不得影响募集资金投资计划执行，并且不得影响募集资金投资项目投入和使用。

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年1月24日审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。截至本公告披露日，公司及子公司合计可使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币10,000万元，上述额度可滚动使用。

　　相关情况具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。

　　上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》（天衡验字（2020）00011号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会计师出具的年度募集资金报告为准。

　　结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。

　　三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的产品品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　2、决议有效期

　　自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司及子公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司及子公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　3、现金管理的额度

　　公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币10,000万元（该额度已包含第三届董事会第二十一次会议审议通过的关于闲置募集资金进行现金管理的额度），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。

　　5、使用募集资金进行现金管理的特别说明

　　1）募集资金将按照《公开发行可转换公司债券募集说明书》指定的募集资金投资计划进行投入；

　　2）进行现金管理的募集资金须为根据募集资金投入计划尚未支出而暂时闲置的募集资金；

　　3）募集资金现金管理不得影响募集资金投资计划执行，并且不得影响募集资金投资项目投入和使用。

　　四、投资风险及风险控制

　　尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司及子公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

　　4、公司及子公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　1、公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、相关专业意见

　　1、独立董事意见

　　1）公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的利益。

　　2）公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　3）公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　因此，全体独立董事一致同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过 12 个月，在额度内可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见。综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　本次公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，符合相关法律法规。本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司及子公司合计使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年。

　　七、报备文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事发表的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-006

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年1月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年1月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

　　2. 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见。综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，是根据公司募集资金项目投资计划制定的，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常实施，有利于公司提高募集资金使用效率。上述事项业已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　三、报备文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-007

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州科达”）于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　（二）募集资金的使用情况

　　截止2021年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金的使用情况：

　　单位：万元

　　注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会计师出具的年度募集资金报告为准。

　　二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）前期变更募投项目的情况

　　公司于2020年11月13日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新(6.120, 0.29, 4.97%)区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-093）

　　（二）本次延期的募投项目情况

　　根据公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将以下募投项目进行延期，具体情况如下：

　　（三）本次募投项目延期的原因

　　本次“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米。受全球新冠疫情反复影响，项目建设所需地块拍卖、各项招投标工作、复工驻场等手续办理及后续材料采购、物料运输、施工人员组织等各方面都受到了制约，导致整个项目推进计划有所延后，未能达到预期。受制于新建研发大楼项目建设进度的推迟，相关设备及软件也暂时无法购置及安装。

　　公司“营销网络建设项目”因受全球新冠疫情影响及国内宏观经济波动影响，导致公司新设办事处及各分公司翻新等建设进度均有不同程度延后。

　　鉴于以上原因，公司充分考虑项目建设周期，经审慎考量，现拟将以上三个项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。

　　（四）延期后保障按期完成的相关措施

　　公司将加强对募投项目建设进度的监督，使项目能够按照新的计划进度实施，具体保障措施如下：

　　1、公司项目负责人与建设单位积极沟通协调，制定合理的建设方案，统筹安排，严格按照相关施工规范，确保施工质量。公司后续将积极监督项目建设情况，保质保量加快剩余工程进度，避免出现关键节点再次延后的情形。

　　2、公司将密切关注政策变化及市场环境的变化，并进一步强化与项目相关方的协调，以相关协议约定为前提，积极协调好人力物力资源配置，保障募投项目按期完成。

　　三、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

　　四、本次募投项目延期的审议程序

　　（一）董事会与监事会审议情况

　　公司于2022年1月24日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

　　（二）独立董事意见

　　根据《上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，公司独立董事认为公司募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

　　（四）保荐机构的意见

　　保荐机构经核查后认为：

　　公司董事会、监事会已经审议并批准《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。

　　本次对募投项目做延期调整，符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：603660证券简称：苏州科达公告编号：2022-009

　　转债代码：113569转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　● 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用15,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2022年1月24日起到2023年1月23日止。募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会计师出具的年度募集资金报告为准。

　　结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年3月19日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年3月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的2021-021号公告。

　　公司自2021年3月26日起，实际使用合计18,700万元临时补充流动资金，截止2022年1月20日，公司已将上述用于临时补充流动资金的18,700万元足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年1月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的2022-004号公告。

　　2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率及进一步降低财务成本，公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还至募集资金专用账户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　如因募集资金投资项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

　　2022年1月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，以赞成票6票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，该事项已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　1、公司独立董事意见

　　1）公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率。

　　2）公司已按照相关规定履行了本次运用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序。

　　3) 公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

　　综上，独立董事同意公司以总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　2、公司监事会意见

　　2022年1月24日，公司召开第四届监事会第三次会议，以赞成票3票、反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议同意公司使用15,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。

　　3、公司保荐机构核查意见

　　本次以闲置募集资金暂时性补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序；本次募集资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐机构同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、报备文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议

　　2、公司第四届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于苏州科达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日