苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

原标题：苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2020-082

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知已于2021年9月20日以邮件方式发出，会议于2021年9月26日下午在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举钱新栋先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下：

　　（1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

　　（2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

　　（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

　　（4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

　　上述各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任顾华林先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘观庆先生、江卫东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任樊理先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2018-083

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知已于2021年9月20日以邮件发出，会议于2021年9月26日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，选举林其旭先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2021年9月28日

　　证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2020-084

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表的公告

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021年9月15日召开2021年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和监事会非职工代表监事；于2021年9月26日召开公司第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　1. 第三届董事会成员：

　　董事长：钱新栋先生

　　非独立董事：钱新栋先生、顾华林先生、蒋艳女士

　　独立董事：巢序先生、马红漫先生

　　2. 第三届董事会各专门委员会成员：

　　（1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；

　　（2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

　　（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

　　（4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

　　上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与第三届董事会任期一致。

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　监事会主席：林其旭先生

　　非职工代表监事：林其旭先生、李楠先生

　　职工代表监事：顾苏晓女士

　　上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，任期与第三届监事会任期一致。

　　三、聘任高级管理人员及证券事务代表

　　总经理：顾华林先生

　　副总经理：刘观庆先生、江卫东先生

　　副总经理、财务总监兼董事会秘书：蒋艳女士

　　证券事务代表：樊理先生

　　上述高级管理人员及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书蒋艳女士、证券事务代表樊理先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　附件：

　　钱新栋，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至今任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任苏州狮子星软件技术有限公司执行董事、苏州易康宝电子有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州易格宝检测技术有限公司执行董事。

　　顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司总经理，兼任苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。

　　蒋艳，女，1977年2月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。1997 年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳；2001 年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州易康宝电子有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州易格宝检测技术有限公司财务经理；2018年11月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事;2020年9月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司董事会秘书。蒋艳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　巢序，男，1971年3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员；1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审；1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，同时兼任上海文华财经资讯股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。

　　马红漫，男，1976年1月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998年7月至1999年8月任河北电视台新闻中心记者；2002年4月至2017年4月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017年5月至今任上海约珥传媒有限公司执行总裁。

　　林其旭，男，1987年10月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015年8月至2021年1月历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监；2021年1月至今任苏州易德龙科技股份有限公司产品技术部总监、监事会主席。

　　顾苏晓，女，1981年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2003年7月至2008年3月任苏州胜利科技有限公司研发工程师；2008年4月至2009年10月任苏州市易德龙电器有限公司采购工程师；2009年10月至2009年12月任欧朗科技（苏州）有限公司采购工程师；2009年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司采购经理，2015年8月至2020年2月历任苏州易德龙科技股份有限公司采购经理、资深采购经理；2020年2月至今任苏州易德龙科技股份有限公司资深采购经理、职工监事。

　　李楠，男，1983年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008年8月至2015年3月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015年9月至2019年12月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020年1月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监。

　　刘观庆，男，1982年3月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2004年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司产品工程师、销售工程师、销售经理、高级销售经理；2015年8月至2018年4月任苏州易德龙科技股份有限公司销售总监、高级销售总监；2018年4月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

　　江卫东，男，1968年10月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1990年9月至1997年7月任江苏科迪通信设备有限公司工程师；1997年7月至2000年1月任江苏春兰电子有限公司工程师；2000年3月至2006年1月任江苏泰州凤凰宇航直饮技术设备有限公司技术部长；2006年4月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司研发总监；2015年8月至2018年9月任苏州易德龙科技股份有限公司研发总监，2018年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理。

　　樊理，男，1990年9月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2012年2月至2013年3月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司应付会计、成本控制专员；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司成本控制专员、内控主管、内控经理、资深内控经理；2017年5月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司证券事务代表。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。