南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

原标题：南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事邹克林先生、独立董事武滨先生因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐媛媛女士、职工监事姚霞女士因公务原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案》的议案

　　2.01议案名称：非公开发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量和发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《南京医药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于《南京医药股份有限公司未来三年（2021年～2023年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、第1-11、13项议案为特别决议议案，前述议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、南京新工投资集团有限责任公司及其关联方对第1-3、6-8、10-11项议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

　　律师：程铭、吴永全

　　2、律师见证结论意见：

　　基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　南京医药股份有限公司

　　2021年9月28日

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