证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-057
丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年6月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年6月24日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》
选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举陶德胜先生为公司第九届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满止。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任陶德胜先生为公司总裁、聘任杨代宏先生、陆文岐先生、徐国祥先生、傅道田先生、周鹏先生为公司副总裁；聘任司燕霞女士为公司副总裁兼财务负责人；聘任杨亮先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至公司第九届董事会届满止。并确定上述高级管理人员任期内年度基本薪酬（含税）如下表：
单位：人民币万元
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除上述基本薪酬外，根据公司薪酬管理制度规定，通过实施公司绩效考核和个人绩效考核，并按照考核结果，向上述高级管理人员发放公司绩效奖金和年终双薪。
审议本议案时，公司董事陶德胜先生、傅道田先生及徐国祥先生已回避表决。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员如下：
1、董事会战略委员会委员为：朱保国先生、陶德胜先生、钟山先生。主任委员为：朱保国先生。
2、董事会审计委员会委员为：徐焱军先生、郭国庆先生、谢耘先生。主任委员为：徐焱军先生。
3、董事会提名委员委员为：陶德胜先生、郭国庆先生、谢耘先生。主任委员为：谢耘先生。
4、董事会薪酬与考核委员会委员为：陶德胜先生、徐焱军先生、郭国庆先生。主任委员为：郭国庆先生。
上述各董事会专门委员会委员及主任委员任期至公司第九届董事会届满止。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2017年7月1日
丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员简历及基本情况（排名不分先后）
陶德胜先生，52岁，1985年加入本公司，现为本公司执行董事、副董事长、总裁、授权代表兼战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，并于本集团其他附属公司兼任董事。毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位，2000年至2002年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生班，于2002年10月取得执业药师资格，2013年取得制药专业高级工程师（教授）职称。自2005年6月及2014年3月以来，分别担任本公司副总裁及总裁，自2014年8月起至今一直担任本公司副董事长，自2009年7月起至今一直担任本公司执行董事。
陶德胜先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，陶德胜先生持有本公司A股股份数量为275,990股。陶德胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
傅道田先生，54岁，现为本公司执行董事及副总裁，并于本公司之附属公司担任董事职位。1989年于爱荷华州立大学取得博士学位，1990年在乔治亚大学复和糖研究中心从事博士后研究。1992年至1998年期间，在NeosePharmaceuticals任分析研发经理和质量控制经理，1998年至2001年期间，任美国健赞转基因公司（Primedica分部）总监职务，2001年至2012年期间，历任美国健赞公司科学总监、高级科学总监及科研副总裁职务。自2014年7月至2016年7月，任EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS, INC. (NASDAQ: EPRS)董事。2012年至今，历任珠海市丽珠单抗生物技术有限公司常务副总经理及总经理职务，并自2014年3月及6月起至今，分别任本公司副总裁及执行董事。自2015年5月起至今，出任Cynvenio Biosystems, Inc.董事。自2016年5月起至今，出任国际制药工程协会(ISPE)生物委员会主席。
傅道田先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
徐国祥先生，54岁，现任本公司执行董事、副总裁，2010年11月至2011年11月参加北京大学医学部全国医药行业EMBA高研办学习，并取得结业证。2000年至2005年任扬子江制药股份有限公司董事，2007年3月曾任本公司销售总监，兼任河南省分公司总经理，2007年12月起至今任公司副总裁，2017年6月30日起担任本公司执行董事。现兼任中国医药商业协会副会长；中国医院协会常务理事；白求恩公益基金会理事。
徐国祥先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，徐国祥先生持有本公司A股股份数量为275,990股。徐国祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
杨代宏先生，50岁，1997年加入本公司，现任本公司副总裁、制药工程师及执业药师。1984年至1988年就读于中国药科大学，获理学学士学位。2000年至2002年曾就读于中山大学管理学院企业管理专业。获制药工程师职称及执业药师资格认证。1999年至2009年期间，先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长，自2006年5月起至今担任本公司副总裁，2014年10月至2017年6月，担任本公司执行董事。
杨代宏先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，杨代宏先生持有本公司A股股份数量为176,540股。杨代宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
陆文岐先生，49岁，现任本公司副总裁，1989年取得华中科技理工大学工业电气自动化专业学士学位，1995年至2006年期间，历任深圳太太药业有限公司项目开发部经理、健康元药业集团股份有限公司(600380.SH)研究所所长，自2006年10月起至今担任本公司副总裁。
陆文岐先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，陆文岐先生持有本公司A股股份数量为176,540股。陆文岐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
司燕霞女士，48岁，现任本公司副总裁兼财务负责人，1990年7月毕业于山西财经学院会计系，获学士学位，会计师。2005年7月至2005年11月在中欧国际工商学院完成了在职CFO课程学习。自1993年4月起进入本公司工作，曾任集团财务总部资金结算中心经理，核算中心经理等职务，并自2004年4月至2014年6月任本公司财务总部总监，2014年6月起至今任公司副总裁兼财务负责人。
司燕霞女士与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，司燕霞女士持有本公司A股股份数量为110,370股。司燕霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
周鹏先生，54岁，现任本公司副总裁。1985年毕业于湖北医学院，获医学学士学位。1994年获主治医师职称。2000年至2002年结业于中山大学管理学院企业管理专业研究生课程进修班。1999年加入本集团，历任本集团总经办主任助理，丽珠药房连锁有限公司总经理，本集团人力资源总部总监，丽珠集团营销公司副总经理，丽珠集团非处方药事业部副总经理，丽珠集团行政总部总监。2014年3月至今，任丽珠集团总裁助理，并兼任行政总部总经理和人力资源总部总经理，党委副书记及丽珠医药工业有限公司常务副总经理。同时兼任珠海市药学会副会长、北京师范大学珠海分校客座教授等职。自2016年11月起至今任本公司副总裁。
周鹏先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，周鹏先生持有本公司A股股份数量为63,524股。周鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
杨亮先生，33岁，现任公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。2006年毕业于暨南大学，获管理学学士学位，于2008年毕业于华南理工大学工商管理学院，获管理专业硕士学位。自2008年5月至2010年6月，在珠海威丝曼服饰股份有限公司先后担任战略推进主管及投资并购经理职务。自2010年7月至2011年7月，在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团，000039.SZ,02039.HK）企业管理部担任战略绩效主管一职。自2011年8月加入本公司董事会秘书处担任高级投资项目经理一职。自2014年6月起至今任本公司董事会秘书、公司秘书兼授权代表。
杨亮先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，通过公司实施限制性股票激励计划，杨亮先生持有本公司A股股份数量为52,520股。杨亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
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