本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议：2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 14：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017年 5 月3日15:00 至 2017年 5 月4日 15:00 之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 5月4日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：丁辉。
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名,代表股份217,035,263股，占公司股份总数的73.0066%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数217,035,263股，占公司股份总数的73.0066%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。
参加本次股东大会的A 股股东（授权股东）共3人，代表股份217,035,263股，占公司A 股有表决权总股份数的80.1218%；B 股股东（授权股东）共0人，代表股份0股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
1.议案一、《2016 年年度董事会报告》的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
2.议案二、《2016 年度监事会工作报告》的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
3.议案三、《2016年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
4.议案四、《2016年度利润分配方案》的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
5.议案五、《2016年度财务决算报告》的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
6.议案六、《2017年度财务预算报告》的议案的表决结果为：
同意的股数216,925,256股，占出席会议有表决权股份的99.9493%。其中A股216,925,256股，占出席会议A股有表决权股份的99.9493%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数110,007股，占出席会议有表决权股份的0.0507%。其中A股110,007股，占出席会议A股有表决权股份的0.0507%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对110,007股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
7.议案七、关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
8.议案八、关于取消部分募集资金投资项目的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
9.议案九、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
10.议案十、关于监事栗淼先生辞职及补选公司监事的议案的表决结果为：
同意的股数217,035,263股，占出席会议有表决权股份的100%。其中A股217,035,263股，占出席会议A股有表决权股份的100%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
反对的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
弃权的股数0股，占出席会议有表决权股份的0%。其中A股0股，占出席会议A股有表决权股份的0%；B股0股，占出席会议B股有表决权股份的0%。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就2016年度的工作向与会股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、欧倩怡律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为："公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。"
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月四日
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