广东群兴玩具股份有限公司2016年度报告摘要

  广东群兴玩具股份有限公司

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-040

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主营电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务，产品主要包含童车、电脑学习机、电动车、婴童玩具和玩具手机等五大系列。产品集情感性、竞技性、趣味性、益智性、教育性和“光、电、声”于一体的创意设计，具有现代风格、时代气息和文化内涵，技术含量比较高，符合国内外有关质量要求。

  受行业集中度低、资金技术门槛无、知识产权保护弱、价格竞争激烈影响，产品利润率极低，公司近3年主营业务收入和利润一直呈下降趋势，为了扭转经营困境、提升盈利能力，公司实施业务升级转型势在必行。经公司2017年1月第三届董事会第七次会议审议通过，公司明确了玩具业务经营将由玩具生产销售向玩具渠道经营转变，实现玩具业务的升级与转型，推动公司未来可持续稳定发展。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  （1）公司债券基本信息:无。

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况：无。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标：无。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，在传统制造业成本上升、玩具行业市场竞争加剧、玩具产品同质化严重的环境下，公司上下努力克服困难，加强生产经营管理，严控成本与风险，继续维护公司在玩具行业市场的地位和份额；同时，公司全面实施业务升级转型，积极拓展第二主业，不断优化法人治理机制，在人员、组织、机构、机制等方面进行了有益的探索，为公司摆脱经营困境、实现可持续发展奠定了良好的基础。

  在玩具业务方面，公司坚定看好国家二胎政策调整和家庭消费升级带来的婴童市场机遇，梳理和完善生产销售制度，优化和规范生产流程，精简岗位人员、淘汰落后产能，积极促进降本增效，提升产品竞争力；同时利用原有行业优势和客户资源优势，公司加强与现有客户的合作深度、广度，全力稳固了订单。

  在主业拓展方面，公司全力推进发行股份购买四川三洲川化机核能设备制造有限公司100%股权的重大资产重组事宜，于2016年1月、6月推出重组预案和草案，意图通过收购盈利能力强、发展潜力大的核电优质资产来提升公司的持续盈利水平、改善经营困境；上述重大资产重组事宜虽因交易对手股东方内部未能批准原因而终止，但公司通过资产并购、重组等外延式方式进行第二主业拓展的思路更加清晰与明确；为进一步提高公司战略管理水平、科学决策能力、经营运行效率，全力实现核心竞争力提升、盈利能力增强、股东价值最大化的企业发展目标，公司通过董事会换届选举全面实行了职业经理人制度，为后续业务升级转型和业务拓展提供了各项支撑。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □适用 √不适用

  本公司于2016年11月18日以自有资金1000万元人民币投资西藏群兴，持股比例100.00%。根据企业合并准则的相关规定，通过设立或投资等方式取得的子公司应纳入企业财务报表合并范围，本报告期合并财务报表的合并范围增加西藏群兴。

  本公司于2016年10月18日以自有资金1000万元人民币设立原子公司万丰润，持股比例100.00%；2016年12月9日经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，截止报告期末，万丰润不再纳入本公司合并范围。本报告期只将转让万丰润股份前的利润表和现金流量表纳入合并。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  法定代表人：纪晓文

  二○一七年三月九日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2017-039

  广东群兴玩具股份有限公司关于

  举行2016年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月16日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长纪晓文先生、总经理兼董事会秘书兼财务总监朱小艳女士、独立董事邢伟先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2017年3月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2017-037

  广东群兴玩具股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第六次会议于2017年3月9日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。

  《2016年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度财务决算报告》。

  2016年度，公司实现营业收入25,070.31万元，归属于上市公司股东的净利润为1,276.43万元，基本每股收益为0.0217元/股。截至2016年12月31日，公司总资产为92,507.35万元，归属于上市公司股东的所有者权益为90,760.71万元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度审计报告确认。

  本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

  公司2016年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年实现归属于母公司股东净利润人民币12,764,280.64元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,288,427.82元，当年可供股东分配的利润为10,475,852.82元，加上期初未分配利润125,394,197.17元，2016年度可供股东分配的利润为135,870,049.99元。

  基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司2016年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来转型升级。

  监事会认为，公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

  监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2017年度审计机构。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司监事会

  2017年3月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2017-036

  广东群兴玩具股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年3月9日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度总经理工作报告》。

  公司总经理就公司2016年度的经营情况、主要工作情况、2017年工作计划等向董事会进行汇报。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。

  《2016年度董事会工作报告》详细内容见公司《2016年年度报告》的第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上进行述职。

  公司《2016年年度报告》和《独立董事2016年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度财务决算报告》。

  2016年度，公司实现营业收入25,070.31万元，归属于上市公司股东的净利润为1,276.43万元，基本每股收益为0.0217元/股。截至2016年12月31日，公司总资产为92,507.35万元，归属于上市公司股东的所有者权益为90,760.71万元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度审计报告确认。

  本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年年度报告及摘要》。

  《2016年年度报告》与审计机构出具的《2016年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2016年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告将提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

  公司2016年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年实现归属于母公司股东净利润人民币12,764,280.64元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,288,427.82元，当年可供股东分配的利润为10,475,852.82元，加上期初未分配利润125,394,197.17元，2016年度可供股东分配的利润为135,870,049.99元。

  基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，公司2016年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来转型升级。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

  董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司审计机构对《公司内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告，公司监事会、独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2017年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

  董事会审议决定2017年3月31日召开公司2016年年度股东大会，《关于召开2016年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2017年3月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2017-038

  广东群兴玩具股份有限公司关于召开

  公司2016年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股东大会议事规则》，第三届董事会第十二次会议决定于2017年3月31日下午14:30召开公司2016年年度股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间

  （1）现场会议时间：2017年3月31日，下午14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日9:30至11:30和13:00至15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期间的任意时间。

  2、会议召集人：董事会

  3、会议主持人：董事长纪晓文先生

  4、会议地点：北京市西城区西单大悦城写字楼12楼1203B会议室

  5、股权登记日：2017年3月28日

  6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  7、会议出席对象

  （1）截至2017年3月28日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本次会议的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2016年度董事会工作报告》

  2、审议《2016年度监事会工作报告》

  3、审议《2016年度财务决算报告》

  4、审议《2016年年度报告及摘要》

  5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》

  6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

  公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

  本次会议议案均以普通决议方式进行审议。上述议案的具体内容已于2017年3月10日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》的要求，本次会议审议的议案5、议案6涉及影响中小投资者利益，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  三、参加会议的方式

  1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  四、本次股东大会的现场会议登记办法

  1、登记时间：2017年3月29日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

  2、登记地点：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼。信函请注明“2016年年度股东大会”字样；

  3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年3月29日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  6、联系方式：

  联系人：吴董宇

  联系电话：0754-85505187

  联系传真：0754-85504287

  邮编：515000

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日9:30－11:30，13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362575；投票简称：群兴投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格进行申报；

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有“群兴玩具”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  （2）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

  ■

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、采用互联网投票为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程：

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东群兴玩具股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

  （2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4)确认并发送投票结果。

  4、其他

  （1）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：吴董宇

  通讯地址：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1楼

  联系电话：0754-85505187

  联系传真：0754-85504287

  邮编：515000

  （二）备查文件

  公司第三届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2017年3月9日

  广东群兴玩具股份有限公司

  2016年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2016年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  ■

  （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

  对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权。

  【 】 不得按受托人的意愿行使表决权。

  委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托日期：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

  注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

  广东群兴玩具股份有限公司

  2016年年度股东大会登记表

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